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备忘事项 |
事件类型 |
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2024-11-21
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关于召开2024年第三次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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志特新材现发布 |
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2024-11-21
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召开2024年度第3次临时股东大会 ，2024-12-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于董事会提议向下修正“志特转债”转股价格的议案》 |
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2024-10-24
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2024年三季度报告 |
刊登季报 |
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志特新材现发布 |
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2024-10-24
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召开2024年度第2次临时股东大会 ，2024-11-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举高渭泉先生为第四届董事会非独立董事
1.02 选举温玲女士为第四届董事会非独立董事
1.03 选举郭凤霞女士为第四届董事会非独立董事
1.04 选举李真先女士为第四届董事会非独立董事
1.05 选举刘岩先生为第四届董事会非独立董事
1.06 选举翟斌先生为第四届董事会非独立董事
2.00 《关于选举第四届董事会独立董事的议案》
2.01 选举张少芳女士为第四届董事会独立董事
2.02 选举潘文才先生为第四届董事会独立董事
2.03 选举郭晓红女士为第四届董事会独立董事
3.00 《关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 选举张嘉文先生为第四届监事会非职工代表监事
3.02 选举吴瑶女士为第四届监事会非职工代表监事
4.00 《关于公司第四届董事会非独立董事薪酬的议案》
5.00 《关于公司第四届董事会独立董事薪酬的议案》
6.00 《关于公司第四届监事会监事薪酬的议案》
7.00 《关于会计估计变更的议案》
8.00 《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》
9.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 |
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2024-09-30
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拟披露季报 ，2024-10-24 |
拟披露季报 |
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2024-09-28
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第三届董事会第二十八次会议决议的公告 |
深交所公告 |
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志特新材现发布 |
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2024-09-28
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-10-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于及其摘要的议案》
2.00 《关于的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》 |
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2024-08-29
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2024年半年度报告摘要 |
刊登中报，其它 |
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志特新材现发布 |
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2024-06-28
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拟披露中报 ，2024-08-29 |
拟披露中报 |
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2024-06-06
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关于购买房产暨关联交易的进展公告 |
深交所公告，关联交易 |
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志特新材现发布 |
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2024-06-01
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2023年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000红利发放日 ，2024-06-07 |
红利发放日，分配方案 |
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2024-06-01
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2023年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000登记日 ，2024-06-06 |
登记日，分配方案 |
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2024-06-01
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2023年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000除权日 ，2024-06-07 |
除权除息日，分配方案 |
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2024-06-01
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2023年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000红利发放日 ，2024-06-07 |
红利发放日，分配方案 |
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2024-06-01
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2023年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000登记日 ，2024-06-06 |
登记日，分配方案 |
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2024-06-01
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2023年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000除权日 ，2024-06-07 |
除权除息日，分配方案 |
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2024-06-01
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2023年年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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志特新材现发布 |
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2024-04-23
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2023年年度报告 |
刊登年报 |
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志特新材现发布 |
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2024-04-23
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-28 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《2023年年度报告全文及摘要》
2.00 《2023年度董事会工作报告》
3.00 《2023年度监事会工作报告》
4.00 《2023年度财务决算报告》
5.00 《2023年度利润分配预案》
6.00 《关于2024年度担保额度预计的议案》
7.00 《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》 |
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2024-03-29
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拟披露季报 ，2024-04-23 |
拟披露季报 |
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2024-03-26
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关于志特转债2024年付息的公告 |
深交所公告，其它 |
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志特新材现发布 |
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2024-02-07
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(300986) 志特新材:连续三个交易日内，跌幅偏离值累计达30%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
深股通专用 41664870.00 20558362.00
光大证券股份有限公司慈溪三北西大街证券营业部 4176438.00 2451504.00
机构专用 3562081.00 4655578.00
国信证券股份有限公司广州东风中路证券营业部 3212709.00 1418285.00
机构专用 2398764.00 2082171.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
深股通专用 41664870.00 20558362.00
中国国际金融股份有限公司上海分公司 1689174.00 7407275.00
机构专用 5639330.00
机构专用 1422735.00 5499125.00
机构专用 3562081.00 4655578.00
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2023-12-29
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拟披露年报 ，2024-04-23 |
拟披露年报 |
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2023-12-06
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召开2023年度第3次临时股东大会 ，2023-12-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于修订〈公司章程〉的议案》
2.00 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》 |
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2023-12-06
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关于召开2023年第三次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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志特新材现发布 |
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2023-11-11
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关于召开2023年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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志特新材现发布 |
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2023-11-11
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-11-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 |
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2023-11-11
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-11-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 |
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2023-10-24
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2023年三季度报告 |
刊登季报 |
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志特新材现发布 |
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2023-10-23
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关于志特转债恢复转股的提示性公告 |
深交所公告，其它 |
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志特新材现发布 |
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2023-09-28
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拟披露季报 ，2023-10-24 |
拟披露季报 |
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2023-09-07
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关于召开2023年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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志特新材现发布 |
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2023-09-07
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-09-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》
2.00 《关于增加部分可转债募投项目投资总额及变更部分募集资金用途的议案》 |
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