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备忘事项 |
事件类型 |
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2025-04-25
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关于部分股票期权注销完成的公告 |
深交所公告，其它 |
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三全食品现发布 |
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2025-04-22
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召开2024年度股东大会 ，2025-05-13 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《公司2024年度董事会工作报告》
2.00 《公司2024年度监事会工作报告》
3.00 《公司2024年年度报告和年度报告摘要》
4.00 《公司2024年度财务决算报告》
5.00 《公司2025年度财务预算报告》
6.00 《公司2024年度利润分配预案》
7.00 《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》
8.00 《关于公司及其子公司2025年度向银行申请综合授信额度的议案》
9.00 《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》
10.00 《关于取消公司监事会并修订的议案》
11.00 《关于修订的议案》
12.00 《关于修订的议案》
13.00 需逐项表决《关于修订公司部分治理制度的议案》
13.01 《关于修订的议案》
13.02 《关于修订的议案》
13.03 《关于修订的议案》
13.04 《关于修订的议案》
13.05 《关于修订的议案》
13.06 《关于修订的议案》
13.07 《关于修订的议案》
14.00 《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
14.01 选举陈泽民先生为第九届董事会非独立董事
14.02 选举贾岭达女士为第九届董事会非独立董事
14.03 选举陈南先生为第九届董事会非独立董事
14.04 选举陈希先生为第九届董事会非独立董事
14.05 选举张雷先生为第九届董事会非独立董事
15.00 《关于董事会换届选举独立董事的议案》
15.01 选举任彦君女士为第九届董事会独立董事
15.02 选举黄继红女士为第九届董事会独立董事
15.03 选举李苍箐女士为第九届董事会独立董事 |
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2025-04-22
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2025年一季度报告 |
刊登季报 |
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三全食品现发布 |
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2025-04-10
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关于终止对外投资并与郑州航空港经济综合实验区土地储备中心签署《国有土地收购合同》的公告 |
深交所公告，收购/出售股权（资产）,投资项目,重大合同 |
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三全食品现发布 |
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2025-04-01
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拟披露季报 ，2025-04-22 |
拟披露季报 |
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2024-12-31
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拟披露年报 ，2025-04-22 |
拟披露年报 |
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2024-10-29
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2024年三季度报告 |
刊登季报 |
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三全食品现发布 |
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2024-09-30
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拟披露季报 ，2024-10-29 |
拟披露季报 |
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2024-09-03
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关于部分股票期权注销完成的公告 |
深交所公告，其它 |
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三全食品现发布 |
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2024-08-29
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2024年半年度报告 |
刊登中报 |
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三全食品现发布 |
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2024-06-28
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拟披露中报 ，2024-08-29 |
拟披露中报 |
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2024-06-15
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第八届董事会第十二次会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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三全食品现发布 |
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2024-05-31
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2023年年度分红，10派5.000000000(含税)，税后10派5.000000登记日 ，2024-06-06 |
登记日，分配方案 |
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2024-05-31
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2023年年度分红，10派5.000000000(含税)，税后10派5.000000除权日 ，2024-06-07 |
除权除息日，分配方案 |
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2024-05-31
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2023年年度分红，10派5.000000000(含税)，税后10派5.000000红利发放日 ，2024-06-07 |
红利发放日，分配方案 |
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2024-05-31
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2023年年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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三全食品现发布 |
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2024-05-22
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2023年年度股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案,借款,投资项目,委托理财,高管变动,基本资料变动 |
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三全食品现发布 |
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2024-05-11
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关于举行2023年度网上业绩说明会的公告 |
深交所公告，其它 |
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三全食品现发布 |
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2024-05-08
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关于部分股票期权注销完成的公告 |
深交所公告，其它 |
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三全食品现发布 |
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2024-04-30
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关于质量回报双提升行动方案的进展公告 |
深交所公告，分配方案 |
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三全食品现发布 |
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2024-04-26
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-21 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《公司2023年度董事会工作报告》
2.00 《公司2023年度监事会工作报告》
3.00 《公司2023年年度报告和年度报告摘要》
4.00 《公司2023年度财务决算报告》
5.00 《公司2024年度财务预算报告》
6.00 《公司2023年度利润分配预案》
7.00 《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》
8.00 《关于公司及其子公司2024年度向银行申请综合授信额度的议案》
9.00 《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》
10.00 《关于制定的议案》
11.00 《关于变更公司独立董事的议案》
12.00 《关于调整独立董事津贴的议案》
13.00 《关于修订的议案》
14.00 《关于修订的议案》
15.00 《关于修改的议案》
16.00 《关于修订的议案》
17.00 《关于修订的议案》 |
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2024-04-26
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2023年年度报告摘要 |
深交所公告 |
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三全食品现发布 |
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2024-03-29
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拟披露季报 ，2024-04-26 |
拟披露季报 |
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2024-03-02
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关于推动质量回报双提升行动方案的公告 |
深交所公告，其它 |
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三全食品现发布 |
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2024-01-19
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关于子公司与专业投资机构合作投资暨关联交易的进展公告 |
深交所公告 |
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三全食品现发布 |
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2024-01-04
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关于获得政府补助的公告 |
深交所公告 |
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三全食品现发布 |
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2023-12-29
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拟披露年报 ，2024-04-26 |
拟披露年报 |
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