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备忘事项 |
事件类型 |
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2025-04-24
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召开2024年度股东大会 ，2025-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2024年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于公司2024年年度报告全文及其摘要的议案》
5.00 《关于公司2024年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于开展外汇套期保值业务的议案》
7.00 《关于续聘公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构的议案》
8.00 《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》
9.00 《关于公司2025年度担保额度预计的议案》
10.00 《关于2025年度公司董事、高级管理人员的薪酬方案的议案》
11.00 《关于2025年度公司监事的薪酬方案的议案》
12.00 《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期及授权有效期的议案》 |
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2025-04-24
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2024年年度报告摘要 |
深交所公告，其它 |
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上能电气现发布 |
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2025-04-15
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回购报告书 |
深交所公告，回购 |
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上能电气现发布 |
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2025-04-14
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第四届董事会第十一次会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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上能电气现发布 |
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2025-04-01
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拟披露季报 ，2025-04-24 |
拟披露季报 |
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2024-12-31
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拟披露年报 ，2025-04-24 |
拟披露年报 |
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2024-10-29
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2024年三季度报告 |
刊登季报 |
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上能电气现发布 |
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2024-09-30
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拟披露季报 ，2024-10-29 |
拟披露季报 |
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2024-08-28
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2024年半年度报告摘要 |
刊登中报，其它 |
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上能电气现发布 |
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2024-06-28
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拟披露中报 ，2024-08-28 |
拟披露中报 |
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2024-05-31
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2023年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000登记日 ，2024-06-06 |
登记日，分配方案 |
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2024-05-31
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2023年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000除权日 ，2024-06-07 |
除权除息日，分配方案 |
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2024-05-31
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2023年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000红利发放日 ，2024-06-07 |
红利发放日，分配方案 |
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2024-04-23
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于公司2023年年度报告全文及其摘要的议案》
5.00 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于开展外汇套期保值业务的议案》
7.00 《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
8.00 《关于续聘公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构的议案》
9.00 《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》
10.00 《关于公司2024年度担保额度预计的议案》
11.00 《关于2024年度公司董事、监事及高级管理人员的薪酬方案的议案》
12.00 《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期及授权有效期的议案》
13.00 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事项的议案》
14.00 《关于变更注册资本及修改的议案》
15.00 《关于制定的议案》
16.00 《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
16.01 选举吴强先生为公司第四届董事会非独立董事
16.02 选举段育鹤先生为公司第四届董事会非独立董事
16.03 选举李建飞先生为公司第四届董事会非独立董事
16.04 选举吴超先生为公司第四届董事会非独立董事
16.05 选举陈运萍先生为公司第四届董事会非独立董事
16.06 选举胡光旺先生为公司第四届董事会非独立董事
17.00 《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
17.01 选举纪志成先生为公司第四届董事会独立董事
17.02 选举熊源泉先生为公司第四届董事会独立董事
17.03 选举权小锋先生为公司第四届董事会独立董事
18.00 《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会股东代表监事候选人的议案》
18.01 选举刘德龙先生为公司第四届监事会股东代表监事
18.02 选举简慧女士为公司第四届监事会股东代表监事 |
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2024-04-23
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于公司2023年年度报告全文及其摘要的议案》
5.00 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于开展外汇套期保值业务的议案》
7.00 《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
8.00 《关于续聘公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构的议案》
9.00 《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》
10.00 《关于公司2024年度担保额度预计的议案》
11.00 《关于2024年度公司董事、监事及高级管理人员的薪酬方案的议案》
12.00 《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期及授权有效期的议案》
13.00 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事项的议案》
14.00 《关于变更注册资本及修改的议案》
15.00 《关于制定的议案》
16.00 《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
16.01 选举吴强先生为公司第四届董事会非独立董事
16.02 选举段育鹤先生为公司第四届董事会非独立董事
16.03 选举李建飞先生为公司第四届董事会非独立董事
16.04 选举吴超先生为公司第四届董事会非独立董事
16.05 选举陈运萍先生为公司第四届董事会非独立董事
16.06 选举胡光旺先生为公司第四届董事会非独立董事
17.00 《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
17.01 选举纪志成先生为公司第四届董事会独立董事
17.02 选举熊源泉先生为公司第四届董事会独立董事
17.03 选举权小锋先生为公司第四届董事会独立董事
18.00 《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会股东代表监事候选人的议案》
18.01 选举刘德龙先生为公司第四届监事会股东代表监事
18.02 选举简慧女士为公司第四届监事会股东代表监事 |
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2024-04-23
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2023年年度报告 |
刊登年报 |
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上能电气现发布 |
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2024-04-23
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于公司2023年年度报告全文及其摘要的议案》
5.00 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于开展外汇套期保值业务的议案》
7.00 《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
8.00 《关于续聘公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构的议案》
9.00 《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》
10.00 《关于公司2024年度担保额度预计的议案》
11.00 《关于2024年度公司董事、监事及高级管理人员的薪酬方案的议案》
12.00 《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期及授权有效期的议案》
13.00 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事项的议案》
14.00 《关于变更注册资本及修改的议案》
15.00 《关于制定的议案》
16.00 《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
16.01 选举吴强先生为公司第四届董事会非独立董事
16.02 选举段育鹤先生为公司第四届董事会非独立董事
16.03 选举李建飞先生为公司第四届董事会非独立董事
16.04 选举吴超先生为公司第四届董事会非独立董事
16.05 选举陈运萍先生为公司第四届董事会非独立董事
16.06 选举胡光旺先生为公司第四届董事会非独立董事
17.00 《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
17.01 选举纪志成先生为公司第四届董事会独立董事
17.02 选举熊源泉先生为公司第四届董事会独立董事
17.03 选举权小锋先生为公司第四届董事会独立董事
18.00 《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会股东代表监事候选人的议案》
18.01 选举刘德龙先生为公司第四届监事会股东代表监事
18.02 选举简慧女士为公司第四届监事会股东代表监事 |
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2024-03-29
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拟披露季报 ，2024-04-23 |
拟披露季报 |
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2023-12-29
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拟披露年报 ，2024-04-23 |
拟披露年报 |
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2023-12-14
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召开2023年度第5次临时股东大会 ，2023-12-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于变更注册资本及修改和相关附件的议案》
2.00 《关于修订的议案》
3.00 《关于修订的议案》 |
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2023-12-14
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第三届董事会第二十四次会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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上能电气现发布 |
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2023-11-24
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关于部分董事、高级管理人员股份变动比例达到1%暨减持时间届满的公告 |
深交所公告，高管变动,股本变动 |
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上能电气现发布 |
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2023-11-03
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召开2023年度第4次临时股东大会 ，2023-11-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于拟注册发行中国银行间市场交易商协会非金融企业债务融资工具的议案》 |
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2023-11-03
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召开2023年度第4次临时股东大会 ，2023-11-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于拟注册发行中国银行间市场交易商协会非金融企业债务融资工具的议案》 |
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2023-11-03
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关于召开2023年第四次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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上能电气现发布 |
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2023-10-30
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2023年三季度报告 |
刊登季报 |
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上能电气现发布 |
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