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备忘事项 |
事件类型 |
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2025-04-11
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2024年年度报告 |
刊登年报 |
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翔楼新材现发布 |
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2025-04-11
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召开2024年度股东大会 ，2025-05-28 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于公司的议案》
2.00 《关于公司的议案》
3.00 《关于公司及摘要的议案》
4.00 《关于公司的议案》
5.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
6.00 《关于确认公司2024年度董事薪酬及制定2025年度薪酬方案的议案》
7.00 《关于确认公司2024年度监事薪酬及制定2025年度薪酬方案的议案》
8.00 《关于公司2024年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》
9.00 《关于公司2025年度向银行申请授信额度的议案》 |
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2025-04-01
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拟披露季报 ，2025-04-28 |
拟披露季报 |
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2025-03-11
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关于董事、高级管理人员增持公司股份计划的公告 |
深交所公告，其它 |
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翔楼新材现发布 |
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2025-02-28
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2025年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，其它 |
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翔楼新材现发布 |
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2025-02-12
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关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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翔楼新材现发布 |
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2025-02-12
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召开2025年度第1次临时股东大会 ，2025-02-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于变更公司注册资本、修订并办理工商变更登记的议案》 |
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2024-12-31
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拟披露年报 ，2025-04-11 |
拟披露年报，提前披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2025-04-17; 一次变更日期: 2025-04-11; 一次变更公告日期: 2025-03-17; |
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2024-10-25
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2024年三季度报告 |
刊登季报 |
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翔楼新材现发布 |
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2024-10-09
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(301160) 翔楼新材:连续三个交易日内，涨幅偏离值累计达30%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信证券（山东）有限责任公司青岛香港东路证券营业部 41811841.00 25165.00
机构专用 39193434.00 49809380.00
财通证券股份有限公司绍兴人民中路证券营业部 26747852.00 37602.00
机构专用 20648600.00 10117298.00
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 19425346.00 6546771.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
华泰证券股份有限公司吴江盛泽广州路证券营业部 1265580.00 60929879.00
中信证券股份有限公司上海世博馆路证券营业部 2615051.00 52804296.00
机构专用 39193434.00 49809380.00
中信证券（山东）有限责任公司淄博分公司 234151.00 30167213.00
华泰证券股份有限公司苏州人民路证券营业部 614465.00 26498742.00
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2024-09-30
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拟披露季报 ，2024-10-25 |
拟披露季报 |
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2024-08-20
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2024年半年度报告 |
刊登中报 |
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翔楼新材现发布 |
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2024-06-28
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拟披露中报 ，2024-08-20 |
拟披露中报 |
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2024-06-13
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2023年年度分红，10派10.100000000(含税)，税后10派10.100000红利发放日 ，2024-06-21 |
红利发放日，分配方案 |
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2024-06-13
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2023年年度分红，10派10.100000000(含税)，税后10派10.100000除权日 ，2024-06-21 |
除权除息日，分配方案 |
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2024-06-13
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2023年年度分红，10派10.100000000(含税)，税后10派10.100000登记日 ，2024-06-20 |
登记日，分配方案 |
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2024-05-10
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召开2024年度第2次临时股东大会 ，2024-05-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》 |
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2024-05-10
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关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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翔楼新材现发布 |
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2024-04-25
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2024年一季度报告 |
刊登季报 |
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翔楼新材现发布 |
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2024-04-12
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2023年年度报告 |
刊登年报 |
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翔楼新材现发布 |
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2024-04-12
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于公司的议案》
2.00 《关于公司的议案》
3.00 《关于公司及摘要的议案》
4.00 《关于公司的议案》
5.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
6.00 《关于公司的议案》
7.00 《关于确认公司2023年度董事薪酬及制定2024年度薪酬方案的议案》
8.00 《关于确认公司2023年度监事薪酬及制定2024年度薪酬方案的议案》
9.00 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
10.00 《关于公司2024年度向银行申请授信额度的议案》
11.00 《关于变更公司注册资本、修订并办理工商变更登记的议案》 |
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2024-03-29
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拟披露季报 ，2024-04-25 |
拟披露季报 |
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2023-12-29
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拟披露年报 ，2024-04-12 |
拟披露年报 |
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2023-12-22
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-01-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于修订的议案》
2.00 《关于修订公司的议案》
3.00 《关于修订公司的议案》
4.00 《关于修订公司的议案》
5.00 《关于修订公司的议案》
6.00 《关于修订公司的议案》
7.00 《关于修订公司的议案》
8.00 《关于修订公司的议案》 |
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2023-10-24
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2023年三季度报告 |
刊登季报 |
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翔楼新材现发布 |
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2023-09-28
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拟披露季报 ，2023-10-24 |
拟披露季报 |
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2023-08-22
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2023年半年度报告摘要 |
深交所公告 |
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翔楼新材现发布 |
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2023-08-22
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-09-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司及其摘要的议案》
2.00 《关于公司的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
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2023-08-22
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-09-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司及其摘要的议案》
2.00 《关于公司的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
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2023-06-30
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拟披露中报 ，2023-08-22 |
拟披露中报 |
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