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备忘事项 |
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2025-04-25
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召开2024年度股东大会 ，2025-05-22 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《公司2024年度财务决算报告》
2 《公司2025年度财务预算报告》
3 《公司2024年度利润分配方案》
4 《公司2024年度董事会工作报告》
5 《公司2024年度监事会工作报告》
6.00 《公司2024年年度报告》及《公司2024年年报摘要》
6.01 公司2024年年度报告及公司2024年年报摘要
6.02 公司董事年度报酬情况
6.03 公司监事年度报酬情况
7.00 《关于预计公司日常关联交易事项的议案》
7.01 向中国华电集团有限公司、及其所属企业销售电力自动化产品及提供信息服务
7.02 向中国华电集团有限公司所属企业销售水电自动化产品及提供工程服务
7.03 向中国华电集团有限公司所属企业销售新能源业务(含太阳能、风电等工程项目)及提供工程服务
7.04 向中国华电集团有限公司所属企业销售一次设备
7.05 向扬州盈照开关有限公司销售电网自动化产品
7.06 向中国华电集团有限公司所属企业提供租赁服务
7.07 向扬州盈照开关有限公司提供租赁服务
7.08 向中国华电集团有限公司、及其所属企业购买商品、材料
7.09 向扬州盈照开关有限公司购买商品、材料
7.10 接受中国华电集团有限公司、及其所属企业提供的劳务
7.11 接受中国华电集团有限公司、及其所属企业提供租赁服务
7.12 接受南京国电南自科技园发展有限公司提供租赁服务
8 《关于公司与华电商业保理(天津)有限公司开展商业保理业务暨关联交易的议案》
9 《关于公司与中国华电集团财务有限公司签署金融服务协议暨关联交易的议案》
10 《关于公司及控股子公司2025年度申请银行综合授信额度的议案》
11 《公司未来三年(2025年-2027年)股东回报规划》
12 《关于购买公司董监高责任险的议案》
13 《关于修订的议案》
14 《关于修订的议案》
15.00 《关于续聘公司2025年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》
15.01 关于续聘公司2025年度财务审计机构的议案
15.02 关于续聘公司2025年度内部控制审计机构的议案 |
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2025-04-25
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国电南自2024年年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-25/600268_20250425_1SC9.pdf
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2025-04-25
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国电南自第九届监事会第二次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-25/600268_20250425_O2EF.pdf
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2025-04-25
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国电南自关于预计公司日常关联交易事项公告 |
上交所公告，关联交易 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-25/600268_20250425_05FY.pdf
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2025-04-25
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国电南自关于续聘公司2025年度财务审计机构和内部控制审计机构的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-25/600268_20250425_9IMY.pdf
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2025-04-25
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国电南自第九届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-25/600268_20250425_J4C1.pdf
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2025-04-25
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国电南自关于公司及控股子公司2025年度申请银行综合授信额度的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-25/600268_20250425_IOAS.pdf
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2025-04-25
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国电南自2025年第一季度报告 |
刊登季报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-25/600268_20250425_97CS.pdf
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2025-04-25
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国电南自关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-25/600268_20250425_YZIY.pdf
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2025-04-25
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国电南自关于计提资产减值准备和信用减值损失的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-25/600268_20250425_WRZR.pdf
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2025-04-25
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国电南自2025年度“提质增效重回报”行动方案 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-25/600268_20250425_6XUJ.pdf
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2025-04-25
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国电南自关于购买董监高责任险的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-25/600268_20250425_P5E2.pdf
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2025-04-25
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国电南自关于公司与华电商业保理（天津）有限公司开展商业保理业务暨关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-25/600268_20250425_G43V.pdf
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2025-04-25
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国电南自关于召开2024年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-25/600268_20250425_B42Z.pdf
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2025-04-25
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国电南自关于核销应收款项的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-25/600268_20250425_GRTV.pdf
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2025-04-25
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国电南自关于向全资子公司提供委托贷款的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-25/600268_20250425_GNJ1.pdf
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2025-04-25
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国电南自2024年年度利润分配方案公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-25/600268_20250425_K01U.pdf
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2025-04-25
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国电南自关于公司与中国华电集团财务有限公司签署金融服务协议暨关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-25/600268_20250425_XYA5.pdf
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2025-04-23
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国电南自关于召开2024年度暨2025年第一季度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-23/600268_20250423_IVD8.pdf
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2025-04-10
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国电南自2024年度业绩快报公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-10/600268_20250410_2XHP.pdf
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2025-04-10
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国电南自2025年第一季度业绩预盈公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-10/600268_20250410_26GU.pdf
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2025-03-27
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拟披露季报 ，2025-04-25 |
拟披露季报 |
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2025-02-28
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国电南自关于变更2024年度财务报表和内部控制审计签字注册会计师的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-02-28/600268_20250228_5TKE.pdf
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2025-01-22
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国电南自关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-01-22/600268_20250122_BRLE.pdf
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2025-01-22
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国电南自2024年年度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-01-22/600268_20250122_0QJW.pdf
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