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备忘事项 |
事件类型 |
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2025-04-26
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召开2024年度股东大会 ，2025-05-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2024年年度报告及摘要
2 2024年度财务决算报告
3 2025年度财务预算报告
4 2024年度董事会工作报告
5 2024年度监事会工作报告
6 2024年度利润分配预案
7 关于处理2024年度各项资产减值准备和确认公允价值变动的议案
8 2025年度担保额度预计的议案
9 2025年度续聘审计机构的议案
10 关于董事2024年度薪酬执行情况及2025年度薪酬方案的议案
11 关于监事2024年度薪酬执行情况及2025年度薪酬方案的议案
12 关于修订《公司章程》的议案
13 关于修订《股东会议事规则》的议案
14 关于修订《董事会议事规则》的议案
15 关于修订《监事会议事规则》的议案 |
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2025-04-26
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关于召开2024年度暨2025年第一季度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-26/600869_20250426_6M9X.pdf
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2025-04-26
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关于召开2024年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-26/600869_20250426_SLXO.pdf
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2025-04-26
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关于处理2024年度各项资产减值准备和确认公允价值变动的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-26/600869_20250426_1AFR.pdf
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2025-04-26
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关于2024年度拟不进行利润分配的公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-26/600869_20250426_NL3K.pdf
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2025-04-26
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-26/600869_20250426_INEU.pdf
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2025-04-26
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第十届董事会第十八次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-26/600869_20250426_FUUW.pdf
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2025-04-26
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2025年第一季度报告 |
刊登季报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-26/600869_20250426_L956.pdf
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2025-04-26
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2024年年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-26/600869_20250426_NI6F.pdf
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2025-04-26
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关于修订公司章程的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-26/600869_20250426_Q24B.pdf
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2025-04-26
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关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-26/600869_20250426_71AV.pdf
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2025-04-26
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2025年度担保额度预计的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-26/600869_20250426_H5EL.pdf
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2025-04-26
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第十届监事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-26/600869_20250426_THZE.pdf
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2025-04-26
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2025年度日常关联交易预计的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-26/600869_20250426_CKWF.pdf
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2025-04-10
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关于为新远东电缆有限公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-10/600869_20250410_CASE.pdf
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2025-04-10
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相关情况说明公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-10/600869_20250410_D0BR.pdf
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2025-04-02
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关于股份回购进展公告 |
上交所公告，回购 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-02/600869_20250402_T0FF.pdf
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2025-04-02
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关于子公司中标项目的提示性公告 |
上交所公告，重大合同 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-02/600869_20250402_RR4S.pdf
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2025-03-27
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关于为子公司、孙公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-27/600869_20250327_7CZK.pdf
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2025-03-27
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拟披露季报 ，2025-04-26 |
拟披露季报 |
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2025-03-08
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调整回购价格上限并增加回购股份资金来源的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-08/600869_20250308_MEUO.pdf
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2025-03-08
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2025年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-08/600869_20250308_MZRX.pdf
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2025-03-05
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关于首次回购公司股份暨回购进展公告 |
上交所公告，回购 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-05/600869_20250305_R3I7.pdf
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2025-03-04
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关于股份回购进展公告 |
上交所公告，回购 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-04/600869_20250304_M4FO.pdf
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2025-03-04
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关于为江西远东锂电有限公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除),质押 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-04/600869_20250304_DQ5Z.pdf
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2025-03-04
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关于子公司中标项目的提示性公告 |
上交所公告，重大合同 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-04/600869_20250304_ND4N.pdf
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2025-02-27
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关于为安徽电缆股份有限公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-02-27/600869_20250227_LGHC.pdf
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2025-02-20
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召开2025年度第1次临时股东大会 ，2025-03-07 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于非独立董事调整的议案
2 关于独立董事调整的议案
3 关于修订《对外担保制度》的议案 |
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2025-02-20
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关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-02-20/600869_20250220_OLZ2.pdf
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2025-02-20
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第十届董事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-02-20/600869_20250220_HGFR.pdf
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