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备忘事项 |
事件类型 |
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2025-04-15
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召开2024年度股东大会 ，2025-05-07 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司2024年度董事会报告
2 公司2024年度监事会报告
3 公司2024年度财务决算报告
4 公司2025年度财务预算报告
5 公司关于2024年度利润分配议案
6 公司关于续聘会计师事务所的议案
7 公司关于减少公司注册资本的议案
8 公司关于2025年度日常关联交易预计情况的议案
9 公司关于购买董监高责任险的议案
10 公司关于参与设立投资基金暨关联交易的议案
11 公司2024年年度报告全文及摘要 |
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2025-04-15
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中炬高新关于召开2024年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-15/600872_20250415_HG3X.pdf
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2025-04-15
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中炬高新关于参与设立投资基金暨关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-15/600872_20250415_4IPG.pdf
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2025-04-15
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中炬高新关于2024年度日常关联交易完成情况暨2025年度日常关联交易预计情况的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-15/600872_20250415_BVDB.pdf
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2025-04-15
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中炬高新关于2024年限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件未达成暨回购注销2024年部分限制性股票的公告 |
上交所公告，股本变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-15/600872_20250415_50Z3.pdf
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2025-04-15
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中炬高新关于减少公司注册资本的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-15/600872_20250415_16JM.pdf
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2025-04-15
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中炬高新第十届董事会第二十九次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-15/600872_20250415_BQZ6.pdf
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2025-04-15
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中炬高新第十届监事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-15/600872_20250415_GA45.pdf
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2025-04-09
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中炬高新关于购买董监高责任险的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-09/600872_20250409_WCZW.pdf
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2025-04-09
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中炬高新关于2024年度利润分配预案的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-09/600872_20250409_BMVS.pdf
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2025-04-09
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中炬高新关于2024年度委托理财完成情况暨2025年度委托理财投资计划的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-09/600872_20250409_9H7R.pdf
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2025-04-09
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中炬高新2024年年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-09/600872_20250409_LANM.pdf
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2025-04-09
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中炬高新2024年度主要经营数据公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-09/600872_20250409_9V06.pdf
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2025-04-09
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中炬高新第十届董事会第二十八次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-09/600872_20250409_A8K7.pdf
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2025-04-09
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中炬高新关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-09/600872_20250409_SNC7.pdf
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2025-04-09
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中炬高新第十届监事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-09/600872_20250409_Z0JC.pdf
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2025-04-03
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中炬高新关于公司副总经理辞职的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-03/600872_20250403_E63W.pdf
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2025-03-27
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拟披露季报 ，2025-04-30 |
拟披露季报 |
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2025-03-22
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中炬高新关于董事会、监事会延期换届的提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-22/600872_20250322_4FOO.pdf
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2025-03-19
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中炬高新第十届董事会第二十七次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-19/600872_20250319_YSWM.pdf
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2025-02-19
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中炬高新关于持股5%以上股东所持公司部分股份被司法拍卖完成过户登记暨权益变动后持股比例低于5%的提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-02-19/600872_20250219_T4KX.pdf
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2025-02-06
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中炬高新关于持股5%以上股东所持公司部分股份被司法拍卖完成过户登记的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-02-06/600872_20250206_PIKJ.pdf
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2025-01-24
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中炬高新2024年年度业绩预减公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-01-24/600872_20250124_R2XS.pdf
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2025-01-23
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中炬高新2025年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-01-23/600872_20250123_XHIP.pdf
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2025-01-18
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中炬高新关于持股5%以上股东所持部分公司股份被司法拍卖的进展公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-01-18/600872_20250118_FPF4.pdf
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2025-01-07
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召开2025年度第1次临时股东大会 ，2025-01-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于选举方祥先生为公司独立董事的议案 |
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2025-01-07
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中炬高新关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-01-07/600872_20250107_D44M.pdf
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2025-01-07
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中炬高新第十届董事会第二十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-01-07/600872_20250107_9641.pdf
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2025-01-07
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中炬高新增补公司第十届董事会独立董事的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-01-07/600872_20250107_BQ91.pdf
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