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备忘事项 |
事件类型 |
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2025-04-25
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召开2024年度股东大会 ，2025-05-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于公司2025年度向金融机构申请综合授信额度、项目贷款额度的议案
2 关于公司2025年度为子公司提供担保的议案
3 关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案
4 关于公司2024年日常关联交易执行情况及2025年日常关联交易情况预计的议案
5 关于公司2024年度董事会工作报告的议案
6 关于公司2024年度监事会工作报告的议案
7 2024年度独立董事述职报告
8 关于公司2024年度财务决算的报告
9 关于公司2024年度利润分配的预案
10 关于公司2024年年度报告及摘要的议案
11 关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案
12 关于公司董事2024年度薪酬确认及2025年度薪酬方案的议案
13 关于公司监事2024年度薪酬确认及2025年度薪酬方案的议案
14 关于续聘2025年度审计机构的议案
15 关于向控股子公司山东艾蒙特提供借款暨关联交易的议案
16 关于变更注册资本、注册地址暨修订《公司章程》的议案 |
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2025-04-25
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四川东材科技集团股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-25/601208_20250425_EXZD.pdf
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2025-04-25
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四川东材科技集团股份有限公司2025年第一季度报告 |
刊登季报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-25/601208_20250425_HQ16.pdf
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2025-04-25
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四川东材科技集团股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-25/601208_20250425_QNHN.pdf
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2025-04-25
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四川东材科技集团股份有限公司关于公司董事、监事、高级管理人员2024年度薪酬确认及2025年度薪酬方案的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-25/601208_20250425_PDMU.pdf
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2025-04-25
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四川东材科技集团股份有限公司关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-25/601208_20250425_XFTI.pdf
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2025-04-25
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四川东材科技集团股份有限公司第六届监事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-25/601208_20250425_G11L.pdf
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2025-04-25
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四川东材科技集团股份有限公司2025年第一季度主要经营数据公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-25/601208_20250425_FEJS.pdf
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2025-04-25
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四川东材科技集团股份有限公司关于变更注册资本、注册地址暨修订《公司章程》的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-25/601208_20250425_SVY4.pdf
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2025-04-25
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四川东材科技集团股份有限公司2024年年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-25/601208_20250425_4I4H.pdf
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2025-04-25
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四川东材科技集团股份有限公司2024年度利润分配预案的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-25/601208_20250425_W4VF.pdf
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2025-04-25
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四川东材科技集团股份有限公司第六届董事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-25/601208_20250425_RP23.pdf
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2025-04-25
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四川东材科技集团股份有限公司关于向控股子公司山东艾蒙特提供借款暨关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-25/601208_20250425_KX17.pdf
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2025-04-25
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四川东材科技集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-25/601208_20250425_4XYD.pdf
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2025-04-03
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四川东材科技集团股份有限公司第六届董事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-03/601208_20250403_HPZG.pdf
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2025-04-03
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四川东材科技集团股份有限公司关于签署《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-03/601208_20250403_57ZG.pdf
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2025-04-02
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四川东材科技集团股份有限公司关于部分高级管理人员减持股份计划公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-02/601208_20250402_TWRU.pdf
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2025-04-02
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四川东材科技集团股份有限公司关于2025年第一季度可转债转股结果暨股份变动公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-02/601208_20250402_EKFE.pdf
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2025-04-01
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四川东材科技集团股份有限公司关于公司实际控制人的一致行动人增持公司股份计划实施期限届满暨增持完成的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-01/601208_20250401_GP9W.pdf
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2025-03-27
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拟披露季报 ，2025-04-25 |
拟披露季报 |
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2025-03-20
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四川东材科技集团股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-20/601208_20250320_ISF6.pdf
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2025-02-27
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四川东材科技集团股份有限公司关于公司公开发行可转换公司债券部分募投项目延期的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-02-27/601208_20250227_QWP3.pdf
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2025-02-27
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四川东材科技集团股份有限公司第六届监事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-02-27/601208_20250227_LD4X.pdf
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2025-02-27
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四川东材科技集团股份有限公司第六届董事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-02-27/601208_20250227_6LVH.pdf
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2025-02-20
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四川东材科技集团股份有限公司关于部分高级管理人员减持股份计划公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-02-20/601208_20250220_RYZI.pdf
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