国机重装

公告日期	备忘事项	事件类型
2025-04-23	召开2024年度股东大会 ，2025-05-16	召开股东大会，年度股东大会
1 关于公司2024年度董事会工作报告的议案 2 关于公司2024年度监事会工作报告的议案 3 关于公司2024年度独立董事述职报告的议案 4 关于公司2024年度财务决算报告的议案 5 关于公司2024年度利润分配的议案 6 关于公司2024年年度报告及其摘要的议案 7 关于公司2024年日常关联交易执行情况及2025年日常关联交易预计情况报告的议案
2025-04-23	国机重装关于会计政策变更的公告	上交所公告，其它
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2025-04-23	国机重装关于2024年计提资产减值准备及核销资产的公告	上交所公告，其它
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2025-04-23	国机重装关于召开2024年年度股东大会的通知	上交所公告，日期变动
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2025-04-23	国机重装第五届董事会第二十九次会议决议公告	上交所公告，其它
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2025-04-23	国机重装关于2024年日常关联交易执行情况及2025年日常关联交易预计情况报告的公告	上交所公告，关联交易
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2025-04-23	国机重装2025年第一季度报告	刊登季报
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2025-04-23	国机重装第五届监事会第十九次会议决议公告	上交所公告，其它
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2025-04-23	国机重装2024年年度报告	刊登年报
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2025-04-19	国机重装关于召开2024年度暨2025年第一季度业绩说明会的公告	上交所公告，其它
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2025-04-01	国机重装2025年第二次临时股东大会决议公告	上交所公告，其它
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2025-03-27	拟披露季报 ，2025-04-23	拟披露季报
2025-03-19	国机重装关于柬埔寨上达岱抽水蓄能电站项目相关进展情况的公告	上交所公告，其它
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2025-03-19	国机重装第五届董事会第二十八次会议决议公告	上交所公告，其它
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2025-03-08	国机重装关于“提质增效重回报”行动方案的公告	上交所公告，其它
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2025-02-22	国机重装关于签署柬埔寨上达岱抽水蓄能电站项目相关协议的公告	上交所公告，其它
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2025-02-18	召开2025年度第2次临时股东大会 ，2025-03-31	召开股东大会，临时股东大会
1 关于公司董事、监事薪酬的议案 2.00 关于向国机财务公司、农业银行、中国银行等申请综合授信额度暨关联交易的议案 2.01 向国机财务公司申请综合授信额度 2.02 向农业银行申请综合授信额度 2.03 向中国银行申请综合授信额度 2.04 向工商银行申请综合授信额度 2.05 向建设银行申请综合授信额度 3.00 关于与农业银行、中国银行等签署《金融服务协议》暨关联交易的议案 3.01 与农业银行签署《金融服务协议》 3.02 与中国银行签署《金融服务协议》 3.03 与工商银行签署《金融服务协议》 3.04 与建设银行签署《金融服务协议》 4 关于公司2025年度投资计划的议案
2025-02-18	国机重装关于向国机财务公司、农业银行、中国银行等申请综合授信额度暨关联交易的公告	上交所公告，其它
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2025-02-18	国机重装关于召开2025年第二次临时股东大会的通知	上交所公告，其它
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2025-02-18	国机重装第五届董事会第二十六次会议决议公告	上交所公告，其它
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2025-02-18	国机重装关于与农业银行、中国银行等签署《金融服务协议》暨关联交易的公告	上交所公告，关联交易
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2025-02-18	国机重装第五届监事会第十八次会议决议公告	上交所公告，其它
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2025-02-18	召开2025年度第2次临时股东大会 ，2025-03-31	召开股东大会，临时股东大会
1 关于公司董事、监事薪酬的议案 2.00 关于向国机财务公司、农业银行、中国银行等申请综合授信额度暨关联交易的议案 2.01 向国机财务公司申请综合授信额度 2.02 向农业银行申请综合授信额度 2.03 向中国银行申请综合授信额度 2.04 向工商银行申请综合授信额度 2.05 向建设银行申请综合授信额度 3.00 关于与农业银行、中国银行等签署《金融服务协议》暨关联交易的议案 3.01 与农业银行签署《金融服务协议》 3.02 与中国银行签署《金融服务协议》 3.03 与工商银行签署《金融服务协议》 3.04 与建设银行签署《金融服务协议》 4 关于公司2025年度投资计划的议案
2025-01-25	国机重装关于合计持股5%以上股东及其一致行动人减持股份计划的公告	上交所公告，其它
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2025-01-18	国机重装关于公司监事辞职的公告	上交所公告，高管变动
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2025-01-14	国机重装关于公司2025年开展金融衍生品业务的公告	上交所公告，其它
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2025-01-14	国机重装第五届董事会第二十五次会议决议公告	上交所公告
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2025-01-14	国机重装2025年第一次临时股东大会决议公告	上交所公告
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2025-01-14	国机重装第五届监事会第十七次会议决议公告	上交所公告
仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-01-14/601399_20250114_ZQ4F.pdf
2024-12-28	召开2025年度第1次临时股东大会 ，2025-01-13	召开股东大会，临时股东大会
1 关于公司申请豁免部分承诺的议案 2 关于选举公司监事的议案
2024-12-28	国机重装关于豁免部分承诺的公告	上交所公告，其它
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2024-12-28	国机重装关于召开2025年第一次临时股东大会的通知	上交所公告，其它
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2024-12-28	国机重装关于会计估计变更的公告	上交所公告，其它
仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-28/601399_20241228_TX3C.pdf
2024-12-28	国机重装第五届监事会第十六次会议决议公告	上交所公告，其它
仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-28/601399_20241228_DVLI.pdf