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备忘事项 |
事件类型 |
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2025-04-12
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江阴江化微电子材料股份有限公司2024年年度股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-12/603078_20250412_DMD9.pdf
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2025-04-12
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江阴江化微电子材料股份有限公司关于控股股东相关承诺履行完毕的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-12/603078_20250412_WQZH.pdf
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2025-04-10
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江阴江化微电子材料股份有限公司关于召开2024年度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-10/603078_20250410_2ARX.pdf
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2025-03-27
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江阴江化微电子材料股份有限公司关于股东大会开设网络投票提示服务的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-27/603078_20250327_SVIF.pdf
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2025-03-27
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拟披露季报 ，2025-04-26 |
拟披露季报 |
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2025-03-22
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召开2024年度股东大会 ，2025-04-11 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于《江阴江化微电子材料股份有限公司2024年度董事会工作报告》的议案
2 关于《江阴江化微电子材料股份有限公司2024年度监事会工作报告》的议案
3 关于《江阴江化微电子材料股份有限公司2024年度财务决算报告》的议案
4 关于《江阴江化微电子材料股份有限公司2025年度财务预算报告》的议案
5 关于2024年度利润分配方案的议案
6 关于《江阴江化微电子材料股份有限公司2024年年度报告》及其摘要的议案
7.00 关于董事2024年度薪酬执行情况及2025年度薪酬考核方案的议案
7.01 关于董事长殷福华2024年度薪酬执行情况及2025年度薪酬考核方案的议案
7.02 关于副董事长刘术强2024年度薪酬执行情况及2025年度薪酬考核方案的议案
7.03 关于副董事长娄刚2024年度薪酬执行情况及2025年度薪酬考核方案的议案
7.04 关于董事徐啸飞2024年度薪酬执行情况及2025年度薪酬考核方案的议案
7.05 关于董事姚玮2024年度薪酬执行情况及2025年度薪酬考核方案的议案
7.06 关于董事殷姿2024年度薪酬执行情况及2025年度薪酬考核方案的议案
7.07 关于独立董事董毅2024年度薪酬执行情况及2025年度薪酬考核方案的议案
7.08 关于独立董事承军2024年度薪酬执行情况及2025年度薪酬考核方案的议案
7.09 关于独立董事章晓科2024年度薪酬执行情况及2025年度薪酬考核方案的议案
7.10 关于已离任副董事长马瑞辉、副董事长刘爱吉2024年度薪酬执行情况的议案
8.00 关于监事2024年度薪酬执行情况及2025年度薪酬考核方案的议案
8.01 关于监事会主席郭海凤2024年度薪酬执行情况及2025年度薪酬考核方案的议案
8.02 关于监事徐杨2024年度薪酬执行情况及2025年度薪酬考核方案的议案
8.03 关于监事何美亚2024年度薪酬执行情况及2025年度薪酬考核方案的议案
9 关于公司继续购买董监高责任险的议案
10 关于申请2025年度银行综合授信的议案
11 关于2025年度为子公司提供担保额度预计的议案
12 关于续聘2025年度会计师事务所的议案
13 关于公司2025年度中期分红安排并提请股东大会授权董事会进行及制定具体方案的议案
14 关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案 |
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2025-03-22
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江阴江化微电子材料股份有限公司关于继续购买董监高购买责任险的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-22/603078_20250322_39FI.pdf
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2025-03-22
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江阴江化微电子材料股份有限公司第五届监事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-22/603078_20250322_3J6K.pdf
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2025-03-22
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江阴江化微电子材料股份有限公司关于2025年度为子公司提供担保额度预计的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-22/603078_20250322_P9XQ.pdf
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2025-03-22
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江阴江化微电子材料股份有限公司关于2024年度主要经营数据的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-22/603078_20250322_ZM8I.pdf
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2025-03-22
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江阴江化微电子材料股份有限公司关于续聘2025年度会计师事务所的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-22/603078_20250322_7USS.pdf
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2025-03-22
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江阴江化微电子材料股份有限公司关于2025年度向银行申请综合授信额度的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-22/603078_20250322_4DYQ.pdf
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2025-03-22
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江阴江化微电子材料股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-22/603078_20250322_SUHY.pdf
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2025-03-22
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江阴江化微电子材料股份有限公司2024年年度报告 |
刊登年报，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-22/603078_20250322_UZQF.pdf
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2025-03-22
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江阴江化微电子材料股份有限公司关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-22/603078_20250322_SGQX.pdf
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2025-03-22
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江阴江化微电子材料股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-22/603078_20250322_FB8N.pdf
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2025-03-22
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江阴江化微电子材料股份有限公司关于2025年度使用闲置自有资金进行委托理财的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-22/603078_20250322_FQUN.pdf
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2025-03-22
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江阴江化微电子材料股份有限公司关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-22/603078_20250322_4SYG.pdf
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2025-03-22
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江阴江化微电子材料股份有限公司关于提请股东大会授权董事会制定2025年中期分红方案的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-22/603078_20250322_1N9P.pdf
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2025-03-22
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江阴江化微电子材料股份有限公司关于2024年度利润分配方案的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-22/603078_20250322_B08Q.pdf
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2025-03-05
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江阴江化微电子材料股份有限公司关于“提质增效重回报”行动方案的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-05/603078_20250305_BOHK.pdf
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2025-01-15
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江阴江化微电子材料股份有限公司关于会计师事务所名称变更及签字项目合伙人和签字注册会计师变更的公告 |
上交所公告，中介机构变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-01-15/603078_20250115_DT0I.pdf
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2024-12-26
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拟披露年报 ，2025-03-22 |
拟披露年报 |
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2024-12-21
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江阴江化微电子材料股份有限公司关于收购控股子公司少数股东股权进展暨完成工商变更的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-21/603078_20241221_X2U3.pdf
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2024-12-13
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江阴江化微电子材料股份有限公司关于为子公司提供担保的进展公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-13/603078_20241213_8YCA.pdf
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