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备忘事项 |
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2025-04-29
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召开2024年度股东大会 ，2025-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《关于2024年度董事会工作报告的议案》
2 《关于2024年度监事会工作报告的议案》
3 《关于2024年年度报告及摘要的议案》
4 《关于2024年度财务决算报告及2025年度财务预算报告的议案》
5 《关于确认公司董事、监事2024年度薪酬的议案》
6 《关于2024年年度利润分配方案的议案》
7 《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案》
8 《关于对暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》
9 《关于公司未来三年股东回报规划（2025-2027年）的议案》
10 《关于确认公司第五届董事会非独立董事薪酬、独立董事津贴方案的议案》
11 《关于取消监事会、修订及修订其他部分制度的议案》
12 《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》
13 《关于及其摘要的议案》
14 《关于的议案》
15 《关于提请公司股东大会授权董事会办理2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
16 《关于及其摘要的议案》
17 《关于的议案》
18 《关于提请公司股东大会授权董事会办理2025年员工持股计划相关事宜的议案》
19.00 关于选举非独立董事的议案
19.01 《关于选举金春为公司第五届董事会非独立董事的议案》
19.02 《关于选举戚国强为公司第五届董事会非独立董事的议案》
19.03 《关于选举窦小明为公司第五届董事会非独立董事的议案》
20.00 关于选举独立董事的议案
20.01 《关于选举万文山为公司第五届董事会独立董事的议案》
20.02 《关于选举秦志军为公司第五届董事会独立董事的议案》 |
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2025-04-29
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快克智能2025年限制性股票激励计划（草案）摘要公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/603203_20250429_R2BM.pdf
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2025-04-29
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快克智能关于修订公司章程及修订其他部分制度的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/603203_20250429_TUSI.pdf
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2025-04-29
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快克智能关于变更回购股份用途的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/603203_20250429_3NF9.pdf
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2025-04-29
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快克智能关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/603203_20250429_7JLT.pdf
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2025-04-29
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快克智能关于公司会计政策变更的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/603203_20250429_ICBA.pdf
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2025-04-29
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快克智能关于独立董事公开征集委托投票权的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/603203_20250429_5LAH.pdf
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2025-04-29
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快克智能关于向银行申请综合授信额度的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/603203_20250429_BPZD.pdf
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2025-04-29
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快克智能关于2024年年度利润分配方案的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/603203_20250429_8AV6.pdf
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2025-04-29
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快克智能2024年年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/603203_20250429_PRYT.pdf
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2025-04-29
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快克智能2025年一季度报告 |
刊登季报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/603203_20250429_HWNP.pdf
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2025-04-29
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快克智能第四届监事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/603203_20250429_MPEG.pdf
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2025-04-29
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快克智能关于董事会换届选举的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/603203_20250429_R6UD.pdf
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2025-04-29
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快克智能第四届董事会第十八次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/603203_20250429_3IMJ.pdf
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2025-04-29
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快克智能股东大会通知 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/603203_20250429_GCQ7.pdf
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2025-04-29
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快克智能关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/603203_20250429_77F0.pdf
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2025-04-29
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快克智能关于对暂时闲置自有资金进行现金管理的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/603203_20250429_2NK3.pdf
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2025-04-29
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快克智能2025年第一次职工代表大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/603203_20250429_CF1M.pdf
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2025-03-27
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拟披露季报 ，2025-04-29 |
拟披露季报 |
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2024-12-31
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快克智能第四届董事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-31/603203_20241231_P2YU.pdf
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2024-12-26
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拟披露年报 ，2025-04-29 |
拟披露年报 |
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2024-12-17
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快克智能关于全资子公司通过高新技术企业认定的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-17/603203_20241217_GIDA.pdf
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2024-10-31
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快克智能2024年三季度报告 |
刊登季报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-31/603203_20241031_DSG7.pdf
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2024-10-26
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快克智能关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-26/603203_20241026_ATQV.pdf
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2024-09-26
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拟披露季报 ，2024-10-31 |
拟披露季报 |
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2024-08-30
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快克智能2024年半年度报告 |
刊登中报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-30/603203_20240830_MA1M.pdf
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2024-08-30
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快克智能关于公司会计政策变更的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-30/603203_20240830_LWS9.pdf
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2024-08-30
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快克智能关于召开2024年半年度业绩说明会的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-30/603203_20240830_ER0H.pdf
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2024-08-10
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快克智能关于完成注册资本工商变更登记的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-10/603203_20240810_BKZ4.pdf
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