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备忘事项 |
事件类型 |
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2025-04-18
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召开2024年度股东大会 ，2025-05-08 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2024年度董事会工作报告
2 2024年度监事会工作报告
3 2024年年度报告全文及摘要
4 2024年度财务决算报告
5 关于公司2024年度利润分配预案的议案
6 关于公司董事2024年度薪酬确认和2025年度薪酬方案的议案
7 关于公司监事2024年度薪酬确认及2025年度薪酬方案的议案
8 关于公司2025年度向银行申请综合授信额度的议案
9 关于公司2025年度预计融资担保额度的议案
10 关于续聘公司2025年度审计机构的议案
11 关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案 |
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2025-04-18
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彤程新材关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票通知债权人的公告 |
上交所公告，股本变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-18/603650_20250418_DZQQ.pdf
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2025-04-18
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彤程新材关于召开2024年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-18/603650_20250418_TA3L.pdf
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2025-04-18
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彤程新材料集团股份有限公司2024年年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-18/603650_20250418_IRX5.pdf
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2025-04-18
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彤程新材2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-18/603650_20250418_QC1P.pdf
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2025-04-18
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彤程新材关于公司2024年度利润分配预案的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-18/603650_20250418_LO1B.pdf
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2025-04-18
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彤程新材关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的公告 |
上交所公告，股本变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-18/603650_20250418_F8LW.pdf
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2025-04-18
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彤程新材关于2025年度向银行申请综合授信额度的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-18/603650_20250418_TA1R.pdf
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2025-04-18
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彤程新材关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-18/603650_20250418_26AC.pdf
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2025-04-18
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彤程新材关于召开2024年度暨2025年第一季度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-18/603650_20250418_4NSF.pdf
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2025-04-18
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彤程新材关于2024年度“提质增效重回报”行动方案评估报告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-18/603650_20250418_HDQJ.pdf
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2025-04-18
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彤程新材关于公司2024年主要经营数据的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-18/603650_20250418_CCVM.pdf
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2025-04-18
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彤程新材关于2025年度预计融资担保额度的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-18/603650_20250418_CPT0.pdf
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2025-04-18
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彤程新材关于续聘公司2025年度审计机构的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-18/603650_20250418_CB0B.pdf
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2025-04-18
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彤程新材第三届监事会第十八次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-18/603650_20250418_ALMW.pdf
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2025-04-18
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彤程新材第三届董事会第二十一次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-18/603650_20250418_B7KI.pdf
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2025-04-03
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彤程新材2025年第一季度可转债转股结果暨股份变动公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-03/603650_20250403_BMBZ.pdf
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2025-04-03
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彤程新材关于年度预计融资担保进展的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-03/603650_20250403_MCKH.pdf
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2025-03-28
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彤程新材关于持股5%以上股东权益变动的提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-28/603650_20250328_H1QQ.pdf
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2025-03-27
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拟披露季报 ，2025-04-29 |
拟披露季报 |
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2025-03-26
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彤程新材2025年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-26/603650_20250326_R14X.pdf
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2025-03-12
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彤程新材对外投资进展公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-12/603650_20250312_GPX7.pdf
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2025-03-08
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召开2025年度第1次临时股东大会 ，2025-03-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于子公司对外投资设立控股子公司建设泰国生产基地暨关联交易的议案 |
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2025-03-08
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彤程新材关于子公司对外投资设立控股子公司建设泰国生产基地暨关联交易的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-08/603650_20250308_MZ97.pdf
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2025-03-08
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彤程新材关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票通知债权人的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-08/603650_20250308_BG80.pdf
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2025-03-08
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彤程新材关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-08/603650_20250308_E8EX.pdf
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2025-03-08
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彤程新材关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-08/603650_20250308_LUEZ.pdf
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2025-03-08
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彤程新材第三届董事会第二十次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-08/603650_20250308_VFK3.pdf
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2025-03-08
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彤程新材第三届监事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-08/603650_20250308_M4L6.pdf
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