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备忘事项 |
事件类型 |
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2025-04-25
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召开2024年度股东大会 ，2025-05-28 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于公司2024年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2024年年度报告及其摘要的议案
3 关于公司2024年度监事会工作报告的议案
4 关于公司2024年度财务决算及2025年度财务预算的议案
5 关于公司2024年度利润分配方案的议案
6 关于变更注册资本并修改《公司章程》的议案
7 关于确定公司2025年度董事、监事薪酬的议案
8 关于2025年度公司及所属子公司申请授信及提供担保的议案
9 关于续聘公司2025年审计机构的议案
10 关于补选公司独立董事的议案 |
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2025-04-25
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三祥新材股份有限公司关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-25/603663_20250425_2LVF.pdf
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2025-04-25
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三祥新材股份有限公司关于补选公司独立董事的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-25/603663_20250425_XE6T.pdf
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2025-04-25
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三祥新材股份有限公司2024年度暨2025年第一季度业绩暨现金分红说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-25/603663_20250425_A7XZ.pdf
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2025-04-25
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三祥新材股份有限公司关于公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-25/603663_20250425_NXKH.pdf
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2025-04-25
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三祥新材股份有限公司2024年年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-25/603663_20250425_JVJE.pdf
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2025-04-25
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三祥新材股份有限公司关于2025年度公司及所属子公司申请授信及提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-25/603663_20250425_LWXF.pdf
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2025-04-25
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三祥新材股份有限公司关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票减资通知债权人的公告 |
上交所公告，股本变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-25/603663_20250425_71VG.pdf
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2025-04-25
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三祥新材股份有限公司2025年第一季度报告 |
刊登季报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-25/603663_20250425_5HTS.pdf
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2025-04-25
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三祥新材股份有限公司关于计提资产减值准备的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-25/603663_20250425_J3ZC.pdf
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2025-04-25
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三祥新材股份有限公司关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的公告 |
上交所公告，股本变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-25/603663_20250425_33VI.pdf
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2025-04-25
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三祥新材股份有限公司关于变更注册资本并修改《公司章程》及办理工商变更登记的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-25/603663_20250425_8YGS.pdf
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2025-04-25
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三祥新材股份有限公司关于2024年度利润分配预案的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-25/603663_20250425_8C8Q.pdf
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2025-04-25
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三祥新材股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品或结构性存款的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-25/603663_20250425_L3AB.pdf
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2025-04-25
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三祥新材股份有限公司关于聘任公司技术总监的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-25/603663_20250425_J068.pdf
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2025-04-25
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三祥新材股份有限公司第五届监事会第八次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-25/603663_20250425_PLH8.pdf
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2025-04-25
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三祥新材股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-25/603663_20250425_53V3.pdf
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2025-04-25
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三祥新材股份有限公司关于控股子公司签署技术转让协议的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-25/603663_20250425_SCKM.pdf
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2025-04-25
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三祥新材股份有限公司2024年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-25/603663_20250425_TUTK.pdf
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2025-04-25
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三祥新材股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-25/603663_20250425_XJEO.pdf
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2025-04-25
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三祥新材股份有限公司第五届董事会第八次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-25/603663_20250425_TFF2.pdf
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2025-04-25
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三祥新材股份有限公司关于控股子公司辽宁华祥氧氯化锆项目进展情况的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-25/603663_20250425_1WV8.pdf
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2025-04-10
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三祥新材股份有限公司关于公司独立董事辞职的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-10/603663_20250410_2YOT.pdf
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2025-03-27
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拟披露季报 ，2025-04-25 |
拟披露季报 |
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2025-03-22
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三祥新材股份有限公司关于签署《校地企框架合作协议》的自愿性披露公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-22/603663_20250322_G0DN.pdf
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2025-03-12
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三祥新材股份有限公司控股股东质押部分股份的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-12/603663_20250312_42QJ.pdf
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2025-03-06
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三祥新材股份有限公司第五届监事会第七次临时会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-06/603663_20250306_XD1H.pdf
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2025-03-06
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三祥新材股份有限公司关于调整2025年股票期权与限制性股票激励计划首次授予相关事项的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-06/603663_20250306_LCC0.pdf
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