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备忘事项 |
事件类型 |
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2025-04-26
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召开2024年度股东大会 ，2025-05-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司2024年度董事会工作报告
2 公司2024年度监事会工作报告
3 公司2024年年度报告(全文及摘要)
4 公司2024年度财务决算报告
5 公司2024年度利润分配方案
6 关于续聘2025年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案
7 关于使用自有资金购买理财产品的议案
8 关于申请2025年度综合授信额度及相关担保事项的议案
9 关于对董事2024年度薪酬发放进行确认的议案
10 关于对监事2024年度薪酬发放进行确认的议案
11 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案
12 关于提请股东大会授权董事会制定2025年中期利润分配方案的议案 |
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2025-04-25
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西藏卫信康医药股份有限公司股票交易异常波动公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-25/603676_20250425_R2W8.pdf
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2025-04-24
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(603676) 卫信康:连续三个交易日内，涨幅偏离值累计达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 71444483.11
中信证券股份有限公司上海分公司 19227756.00
国泰海通证券股份有限公司总部 13544601.00
瑞银证券有限责任公司上海浦东新区花园石桥路第二证券营业部 13060256.00
高盛（中国）证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 12156659.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
高盛（中国）证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 15125438.00
国泰海通证券股份有限公司总部 14690413.67
瑞银证券有限责任公司上海浦东新区花园石桥路第二证券营业部 13065397.00
中信证券股份有限公司上海分公司 11635585.00
中泰证券股份有限公司常州惠国路证券营业部 10813080.00
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2025-04-23
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西藏卫信康医药股份有限公司关于子公司药品通过仿制药质量和疗效一致性评价的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-23/603676_20250423_R16I.pdf
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2025-04-17
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西藏卫信康医药股份有限公司关于子公司获得药物临床试验批准通知书的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-17/603676_20250417_2LAR.pdf
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2025-04-15
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西藏卫信康医药股份有限公司关于2025年第一次临时股东大会的延期公告 |
上交所公告，重要信息变更 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-15/603676_20250415_8UI6.pdf |
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2025-04-03
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召开2025年度第1次临时股东大会 ，2025-04-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案
2.00 关于选举第四届董事会非独立董事的议案
2.01 选举张勇为第四届董事会非独立董事
2.02 选举刘烽为第四届董事会非独立董事
2.03 选举陈仕恭为第四届董事会非独立董事
2.04 选举刘彬彬为第四届董事会非独立董事
3.00 关于选举第四届董事会独立董事的议案
3.01 选举赵艳萍为第四届董事会独立董事
3.02 选举曹磊为第四届董事会独立董事
3.03 选举许晓芳为第四届董事会独立董事
4.00 关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案
4.01 选举温小泉为第四届监事会非职工代表监事
4.02 选举付国莉为第四届监事会非职工代表监事 |
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2025-04-03
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西藏卫信康医药股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-03/603676_20250403_UOCK.pdf
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2025-04-03
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西藏卫信康医药股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-03/603676_20250403_N2ZO.pdf
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2025-04-03
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西藏卫信康医药股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-03/603676_20250403_803J.pdf
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2025-04-03
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西藏卫信康医药股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-03/603676_20250403_HVO9.pdf
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2025-04-03
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召开2025年度第1次临时股东大会 ，2025-04-30 |
召开股东大会，延期临时股东大会 |
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| 1 关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案
2.00 关于选举第四届董事会非独立董事的议案
2.01 选举张勇为第四届董事会非独立董事
2.02 选举刘烽为第四届董事会非独立董事
2.03 选举陈仕恭为第四届董事会非独立董事
2.04 选举刘彬彬为第四届董事会非独立董事
3.00 关于选举第四届董事会独立董事的议案
3.01 选举赵艳萍为第四届董事会独立董事
3.02 选举曹磊为第四届董事会独立董事
3.03 选举许晓芳为第四届董事会独立董事
4.00 关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案
4.01 选举温小泉为第四届监事会非职工代表监事
4.02 选举付国莉为第四届监事会非职工代表监事 |
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2025-03-27
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拟披露季报 ，2025-04-26 |
拟披露季报 |
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2025-03-26
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西藏卫信康医药股份有限公司关于子公司获得药物临床试验批准通知书的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-26/603676_20250326_AVCK.pdf
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2025-02-26
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西藏卫信康医药股份有限公司关于子公司获得复方氨基酸注射液(18AA-Ⅶ)药品注册证书的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-02-26/603676_20250226_GQAM.pdf
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2025-02-14
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西藏卫信康医药股份有限公司关于子公司获得吸入用乙酰半胱氨酸溶液药品注册证书的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-02-14/603676_20250214_6J0F.pdf
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2025-01-24
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西藏卫信康医药股份有限公司关于全资子公司完成工商变更登记的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-01-24/603676_20250124_V8UZ.pdf
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2025-01-04
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西藏卫信康医药股份有限公司关于西藏证监局行政监管措施决定的整改报告 |
上交所公告，违规 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-01-04/603676_20250104_O8TU.pdf
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2024-12-26
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拟披露年报 ，2025-04-26 |
拟披露年报 |
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2024-12-25
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西藏卫信康医药股份有限公司关于公司及相关责任人收到西藏证监局行政监管措施决定书的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-25/603676_20241225_MSST.pdf
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2024-12-21
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西藏卫信康医药股份有限公司关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-21/603676_20241221_2SP0.pdf
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2024-12-20
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西藏卫信康医药股份有限公司关于股份回购实施结果暨股份变动的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-20/603676_20241220_DLYZ.pdf
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2024-12-03
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西藏卫信康医药股份有限公司关于子公司药品通过仿制药质量和疗效一致性评价的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-03/603676_20241203_EQU8.pdf
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2024-12-03
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西藏卫信康医药股份有限公司关于股份回购进展公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-03/603676_20241203_VBRU.pdf
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2024-11-30
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西藏卫信康医药股份有限公司关于全资子公司药品续约国家医保目录（2024年）的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-30/603676_20241130_EN2V.pdf
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