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备忘事项 |
事件类型 |
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2025-04-25
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召开2024年度股东大会 ，2025-05-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《2024年度董事会工作报告》
2 《2024年度监事会工作报告》
3 《2024年度利润分配方案》
4 《2024年度财务决算报告》
5 《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》
6 《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
7 《2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》
8 《关于2025年度董事薪酬方案的议案》
9 《关于2025年度监事薪酬方案的议案》
10 《关于2025年度续聘会计师事务所的议案》
11 《关于2025年度申请银行借款综合授信额度的议案》
12 《关于2025年度开展资产池业务的议案》
13 《关于2025年度为子公司提供担保的议案》
14 《关于2025年度开展外汇衍生品交易的议案》
15 《关于2025年度使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》
16 《关于2024年度日常关联交易情况及2025年度预计日常关联交易情况的议案》 |
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2025-04-25
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铁流股份关于2025年度开展资产池业务的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-25/603926_20250425_H403.pdf
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2025-04-25
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铁流股份关于2025年度使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-25/603926_20250425_EDWK.pdf
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2025-04-25
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铁流股份关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-25/603926_20250425_H7A9.pdf
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2025-04-25
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铁流股份关于2025年度使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-25/603926_20250425_OIFA.pdf
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2025-04-25
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铁流股份关于会计政策变更的公告.docx |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-25/603926_20250425_5ZXU.pdf
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2025-04-25
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铁流股份关于2024年度利润分配方案的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-25/603926_20250425_WM9Y.pdf
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2025-04-25
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铁流股份关于2025年度为子公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-25/603926_20250425_FT5A.pdf
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2025-04-25
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铁流股份关于2024年度计提资产减值准备的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-25/603926_20250425_A5IA.pdf
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2025-04-25
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铁流股份关于2025年度开展外汇衍生品交易的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-25/603926_20250425_B3A7.pdf
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2025-04-25
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铁流股份关于召开2024年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-25/603926_20250425_YO6L.pdf
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2025-04-25
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铁流股份关于第六届董事会第三次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-25/603926_20250425_WT3A.pdf
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2025-04-25
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铁流股份2024年年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-25/603926_20250425_YAV9.pdf
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2025-04-25
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铁流股份关于2025年度申请银行借款综合授信额度的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-25/603926_20250425_MOJL.pdf
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2025-04-25
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铁流股份关于2025年度续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-25/603926_20250425_K35H.pdf
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2025-04-25
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铁流股份关于2024年度日常关联交易情况及2025年度预计日常关联交易情况的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-25/603926_20250425_14A3.pdf
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2025-04-25
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铁流股份关于第六届监事会第三次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-25/603926_20250425_TKIY.pdf
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2025-03-27
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拟披露季报 ，2025-04-29 |
拟披露季报 |
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2025-03-22
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铁流股份关于为孙公司提供担保事宜的进展公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-22/603926_20250322_12YG.pdf
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2025-02-15
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铁流股份关于为孙公司提供担保事宜的进展公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-02-15/603926_20250215_GP09.pdf
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2024-12-26
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拟披露年报 ，2025-04-25 |
拟披露年报 |
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2024-12-20
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铁流股份关于部分募投项目延期的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-20/603926_20241220_3NKG.pdf
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2024-12-20
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铁流股份关于第六届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-20/603926_20241220_23D9.pdf
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2024-12-20
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铁流股份关于第六届监事会第二次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-20/603926_20241220_P4IB.pdf
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2024-11-14
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铁流股份2024年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-14/603926_20241114_9VED.pdf
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2024-11-14
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铁流股份关于第六届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-14/603926_20241114_1Q2H.pdf
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2024-11-14
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铁流股份关于第六届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-14/603926_20241114_ZA6E.pdf
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2024-10-29
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召开2024年度第2次临时股东大会 ，2024-11-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案
1.01 张智林
1.02 国宁
1.03 顾俊捷
1.04 方健
1.05 岑伟丰
1.06 赵丁华
2.00 关于选举公司第六届董事会独立董事的议案
2.01 ZHANGTONG(章桐)
2.02 XUBINSONG(宋旭滨)
2.03 杨庆
3.00 关于选举公司第六届监事会非职工代表监事的议案
3.01 刘淑芬
3.02 胡燕 |
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2024-10-29
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铁流股份关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-29/603926_20241029_GSI7.pdf
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2024-10-29
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铁流股份关于第五届董事会和监事会换届选举的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-29/603926_20241029_WN15.pdf
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