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备忘事项 |
事件类型 |
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2025-04-25
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召开2024年度股东大会 ，2025-06-09 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于审议《金诚信矿业管理股份有限公司2024年度董事会工作报告(草案)》的议案
2 关于审议《金诚信矿业管理股份有限公司2024年度监事会工作报告(草案)》的议案
3 关于审议《金诚信矿业管理股份有限公司2024年度财务决算报告(草案)》的议案
4 关于审议《金诚信矿业管理股份有限公司2024年度利润分配方案(草案)》的议案
5 关于审议《金诚信矿业管理股份有限公司2024年年度报告及摘要》的议案
6 关于审议《金诚信矿业管理股份有限公司2024年度独立董事述职报告(草案)》的议案
7 关于续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构的议案(草案) |
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2025-04-25
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金诚信2024年度利润分配方案公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-25/603979_20250425_3ZJ4.pdf
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2025-04-25
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金诚信关于子公司2025年度开展汇率套期保值业务的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-25/603979_20250425_F0A9.pdf
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2025-04-25
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金诚信关于召开2024年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-25/603979_20250425_73D1.pdf
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2025-04-25
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金诚信关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-25/603979_20250425_D2YU.pdf
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2025-04-25
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金诚信关于子公司固定资产及存货报废核销的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-25/603979_20250425_AC1J.pdf
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2025-04-25
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金诚信关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-25/603979_20250425_QMCA.pdf
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2025-04-25
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金诚信2025年第一季度报告 |
刊登季报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-25/603979_20250425_WRLG.pdf
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2025-04-25
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金诚信2024年年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-25/603979_20250425_HEEL.pdf
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2025-04-25
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金诚信第五届监事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-25/603979_20250425_GWW8.pdf
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2025-04-25
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金诚信第五届董事会第二十一次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-25/603979_20250425_70GA.pdf
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2025-04-19
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金诚信关于签署日常经营合同的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-19/603979_20250419_PVE6.pdf
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2025-04-10
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金诚信关于暂不提前赎回“金诚转债”的提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-10/603979_20250410_UTJQ.pdf
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2025-04-09
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金诚信关于签署日常经营合同的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-09/603979_20250409_6SMM.pdf
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2025-04-02
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金诚信关于“金诚转债”可能满足赎回条件的提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-02/603979_20250402_M34W.pdf
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2025-04-02
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金诚信2025年第一季度可转债转股结果暨股份变动公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-02/603979_20250402_5F67.pdf
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2025-03-27
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金诚信关于签署日常经营合同的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-27/603979_20250327_DMIB.pdf
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2025-03-27
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拟披露季报 ，2025-04-25 |
拟披露季报 |
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2025-03-26
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金诚信关于签署日常经营合同的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-26/603979_20250326_7UQ2.pdf
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2025-03-25
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金诚信关于担保额度调剂及为子公司提供担保的进展公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-25/603979_20250325_PBCK.pdf
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2025-03-06
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金诚信关于为子公司提供担保的进展公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-06/603979_20250306_1G1F.pdf
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2025-03-06
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金诚信第五届董事会第十九次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-06/603979_20250306_RVQ3.pdf
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2025-03-01
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金诚信关于为子公司提供担保的进展公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-01/603979_20250301_DV0Q.pdf
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2025-02-20
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金诚信关于签署日常经营合同的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-02-20/603979_20250220_X3QF.pdf
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2025-02-18
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金诚信关于向不特定对象发行可转换公司债券审核问询函回复更新的提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-02-18/603979_20250218_JNOK.pdf
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2025-02-08
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金诚信2025年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-02-08/603979_20250208_UBHU.pdf
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2025-01-21
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金诚信2024年年度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-01-21/603979_20250121_YSNB.pdf
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2025-01-20
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召开2025年度第1次临时股东大会 ，2025-02-07 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于拟为子公司履约提供担保的议案
2 关于增补叶平先先生为公司非独立董事的议案
3 关于投资建设Lonshi(龙溪)铜矿东区采选工程的议案
4 关于审议《金诚信矿业管理股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬及考核管理办法》的议案 |
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2025-01-20
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金诚信关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-01-20/603979_20250120_YOC5.pdf
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