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备忘事项 |
事件类型 |
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2025-04-19
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召开2024年度股东大会 ，2025-05-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于2024年度董事会工作报告的议案
2 关于2024年度监事会工作报告的议案
3 关于2024年年度报告及摘要的议案
4 关于2024年度财务决算报告与2025年财务预算报告的议案
5 关于2024年度利润分配预案的议案
6 关于独立董事2024年度述职报告的议案
7 关于公司2025年度董事薪酬的议案
8 关于公司监事薪酬的议案
9 关于公司向银行申请综合授信额度的议案
10 关于2025年度日常关联交易预计的议案
11 关于调整香港全资子公司择机处置交易性金融资产的议案 |
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2025-04-19
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中电电机关于调整香港全资子公司择机处置交易性金融资产的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-19/603988_20250419_8ZYD.pdf
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2025-04-19
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中电电机关于2024年度计提资产减值准备的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-19/603988_20250419_V4H2.pdf
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2025-04-19
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中电电机2024年年度利润分配方案公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-19/603988_20250419_347Q.pdf
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2025-04-19
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中电电机关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-19/603988_20250419_RIIS.pdf
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2025-04-19
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中电电机关于召开2024年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-19/603988_20250419_W10N.pdf
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2025-04-19
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中电电机第六届监事会第二次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-19/603988_20250419_CFGM.pdf
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2025-04-19
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中电电机关于2025年度日常关联交易预计的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-19/603988_20250419_T75Y.pdf
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2025-04-19
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中电电机第六届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-19/603988_20250419_0XFI.pdf
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2025-04-19
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中电电机关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-19/603988_20250419_9VAJ.pdf
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2025-04-19
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中电电机2024年年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-19/603988_20250419_T921.pdf
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2025-03-27
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拟披露季报 ，2025-04-30 |
拟披露季报 |
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2025-03-04
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中电电机关于完成工商变更登记及协议转让交割的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-04/603988_20250304_YWRG.pdf
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2025-02-14
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中电电机关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-02-14/603988_20250214_D9B0.pdf
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2025-02-14
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中电电机第六届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-02-14/603988_20250214_3A77.pdf
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2025-02-14
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中电电机2025年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-02-14/603988_20250214_OBS8.pdf
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2025-02-14
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中电电机第六届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-02-14/603988_20250214_56OT.pdf
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2025-01-25
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中电电机关于选举第六届监事会职工代表监事的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-01-25/603988_20250125_CBM5.pdf
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2025-01-23
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召开2025年度第1次临时股东大会 ，2025-02-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于修改《公司章程》的议案
2 关于修改《股东大会议事规则》的议案
3 关于修改《董事会议事规则》的议案
4.00 关于董事会换届选举董事的议案
4.01 郭文军
4.02 轩秀丽
4.03 郭文忠
4.04 刘黎明
4.05 王萱
4.06 刘锴
5.00 关于董事会换届选举独立董事的议案
5.01 黄荷暑
5.02 王造吉
5.03 黄侦武
6.00 关于监事会换届选举监事的议案
6.01 周红军
6.02 史晓雪 |
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2025-01-23
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中电电机关于召开2025年第一次临时股东大会通知的公告 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-01-23/603988_20250123_K2HB.pdf
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2025-01-23
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中电电机关于修改《公司章程》的公告 |
上交所公告，基本资料变动,高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-01-23/603988_20250123_PXQM.pdf
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2025-01-23
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中电电机关于向关联人借款暨关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易,借款 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-01-23/603988_20250123_O76R.pdf
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2025-01-23
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中电电机第五届董事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-01-23/603988_20250123_XSFB.pdf
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2025-01-23
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中电电机关于董事会、监事会换届选举的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-01-23/603988_20250123_L5WO.pdf
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2025-01-23
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中电电机第五届监事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-01-23/603988_20250123_6G2A.pdf
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2025-01-18
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中电电机2024年年度业绩预告 |
上交所公告，业绩预测 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-01-18/603988_20250118_2IAN.pdf
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2025-01-01
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中电电机关于股东协议转让交割的进展公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-01-01/603988_20250101_2E0I.pdf
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2024-12-30
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中电电机关于股东股份解除质押和办理质押的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-30/603988_20241230_A1RD.pdf
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2024-12-30
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中电电机关于股东协议转让公司股份完成过户登记暨控股股东及实际控制人变更的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-30/603988_20241230_VS8U.pdf
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2024-12-26
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拟披露年报 ，2025-04-19 |
拟披露年报 |
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2024-12-03
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中电电机关于股票交易异常波动公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-03/603988_20241203_NJK1.pdf
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