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备忘事项 |
事件类型 |
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2025-04-25
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召开2024年度股东大会 ，2025-05-28 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》
2 《关于公司2024年度财务决算报告的议案》
3 《关于公司2024年度利润分配的议案》
4 《关于预计2025年度日常关联交易的议案》
5 《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》
6 《关于董事会2024年度工作报告的议案》
7 《关于监事会2024年度工作报告的议案》
8 《关于公司2025年度董事薪酬方案的议案》
9 《关于公司2025年度监事薪酬方案的议案》
10 《关于公司为董监高购买责任险的议案》
11 《关于及其摘要的议案》
12 《关于<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
13 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》 |
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2025-04-25
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关于2022年限制性股票激励计划第三个归属期归属结果暨股份上市的公告 |
上交所公告，股本变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-25/688012_20250425_LFV8.pdf
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2025-04-25
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关于召开2024年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-25/688012_20250425_6VI3.pdf
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2025-04-25
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2025年第一季度报告 |
刊登季报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-25/688012_20250425_QRMG.pdf
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2025-04-18
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2024年年度利润分配方案公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-18/688012_20250418_I8KV.pdf
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2025-04-18
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关于公司2024年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条件的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-18/688012_20250418_HJT2.pdf
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2025-04-18
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2025年限制性股票激励计划（草案）摘要公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-18/688012_20250418_ROUY.pdf
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2025-04-18
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关于公司2022年限制性股票激励计划第三个归属期符合归属条件的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-18/688012_20250418_TBX7.pdf
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2025-04-18
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关于作废处理2022年、2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-18/688012_20250418_BZDQ.pdf
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2025-04-18
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2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-18/688012_20250418_ADJC.pdf
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2025-04-18
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关于聘任副总经理、董事会秘书的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-18/688012_20250418_C5QR.pdf
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2025-04-18
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第三届监事会第二次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-18/688012_20250418_3K9E.pdf
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2025-04-18
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2024年年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-18/688012_20250418_M3ZZ.pdf
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2025-04-18
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关于预计2025年度日常关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-18/688012_20250418_EXGL.pdf
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2025-04-18
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关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-18/688012_20250418_W24P.pdf
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2025-04-18
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第三届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-18/688012_20250418_3IFB.pdf
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2025-04-18
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关于关联方投资超微半导体暨关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-18/688012_20250418_87KG.pdf
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2025-04-18
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关于续聘2025年度会计师事务所的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-18/688012_20250418_2JOP.pdf
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2025-03-27
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拟披露季报 ，2025-04-25 |
拟披露季报 |
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2025-02-28
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2024年度业绩快报公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-02-28/688012_20250228_VITK.pdf
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2025-01-15
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关于与关联方共同投资设立私募基金管理人暨关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易,投资设立(参股)公司 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-01-15/688012_20250115_8I06.pdf
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2025-01-15
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2024年年度业绩预告自愿性披露公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-01-15/688012_20250115_WDFD.pdf
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2025-01-15
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关于新增核心技术人员的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-01-15/688012_20250115_1VRF.pdf
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2025-01-15
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关于对外投资设立全资子公司的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-01-15/688012_20250115_PCUF.pdf
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2025-01-15
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2025年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-01-15/688012_20250115_YZ7J.pdf
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2025-01-15
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第三届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-01-15/688012_20250115_JNBF.pdf
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2025-01-15
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关于选举董事长、董事会专门委员会、监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-01-15/688012_20250115_A5RF.pdf
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2024-12-28
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召开2025年度第1次临时股东大会 ，2025-01-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于修订的议案》
2 《关于修订的议案》
3.00 《关于公司董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事的议案》
3.01 《关于选举尹志尧为公司第三届董事会非独立董事的议案》
3.02 《关于选举朱民为公司第三届董事会非独立董事的议案》
3.03 《关于选举李鑫为公司第三届董事会非独立董事的议案》
3.04 《关于选举杨卓为公司第三届董事会非独立董事的议案》
3.05 《关于选举丛海为公司第三届董事会非独立董事的议案》
3.06 《关于选举陶珩为公司第三届董事会非独立董事的议案》
4.00 《关于公司董事会换届暨选举第三届董事会独立董事的议案》
4.01 《关于选举张聿为公司第三届董事会独立董事的议案》
4.02 《关于选举徐萍为公司第三届董事会独立董事的议案》
4.03 《关于选举孙铮为公司第三届董事会独立董事的议案》
5.00 《关于公司监事会换届暨选举第三届监事会非职工代表监事的议案》
5.01 《关于选举邹非为公司第三届监事会非职工代表监事的议案》
5.02 《关于选举黄晨为公司第三届监事会非职工代表监事的议案》 |
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