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备忘事项 |
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2025-04-24
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召开2025年度第1次临时股东大会 ，2025-05-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律法规的议案》
2.00 《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》
2.01 发行股份及支付现金购买资产
2.02 募集配套资金
2.03 发行股份的种类、面值和上市地点
2.04 发行对象及认购方式
2.05 定价基准日、发行价格
2.06 发行股份的数量
2.07 锁定期安排
2.08 滚存未分配利润安排
2.09 过渡期损益安排
2.10 发行股份的种类、面值和上市地点
2.11 发行股份的对象及认购方式
2.12 发行股份的定价基准日及发行价格
2.13 募集配套资金的金额
2.14 发行股份的数量、占发行前后总股本的比例
2.15 配套募集资金用途
2.16 股份锁定期
2.17 滚存未分配利润安排
2.18 业绩承诺及补偿安排
3 《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)及其摘要的议案》
4 《关于公司本次交易不构成关联交易的议案》
5 《关于公司本次交易构成重大资产重组但不构成重组上市的议案》
6 《关于公司本次交易符合第十一条和第四十三条规定的议案》
7 《关于本次交易符合第四条规定的议案》
8 《关于本次交易相关主体不存在第三十条规定情形的议案》
9 《关于公司本次交易符合第十一条规定的议案》
10 《关于本次交易符合第八条的议案》
11 《关于本次交易摊薄上市公司即期回报情况及填补措施的议案》
12 《关于本次交易定价的依据及公平合理性的议案》
13 《关于本次交易评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法和评估目的相关性及定价公允性的议案》
14 《关于公司签署附生效条件的等协议的议案》
15 《关于公司本次交易信息公布前股票价格波动情况的议案》
16 《关于公司本次交易前12个月内购买、出售资产情况的议案》
17 《关于公司本次交易采取的保密措施及保密制度的议案》
18 《关于公司本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案》
19 《关于本次交易是否存在有偿聘请其他第三方机构或个人的议案》
20 《关于批准公司本次交易相关的审计报告、备考审阅报告、评估报告的议案》
21 《关于公司未来三年(2025年-2027年)股东分红回报规划的议案》
22 《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次重大资产重组相关事宜的议案》 |
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2025-04-24
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上海晶丰明源半导体股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-24/688368_20250424_6M7Q.pdf
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2025-04-24
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上海晶丰明源半导体股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的一般风险提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-24/688368_20250424_BTQ0.pdf
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2025-04-24
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上海晶丰明源半导体股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-24/688368_20250424_WY3X.pdf
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2025-04-24
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上海晶丰明源半导体股份有限公司第三届监事会第二十次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-24/688368_20250424_8VGS.pdf
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2025-04-23
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2024年年度分红，10派5.000000000(含税)，税后10派5.000000000登记日 ，2025-04-28 |
登记日，分配方案 |
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2025-04-23
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2024年年度分红，10派5.000000000(含税)，税后10派5.000000000除权日 ，2025-04-29 |
除权除息日，分配方案 |
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2025-04-23
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2024年年度分红，10派5.000000000(含税)，税后10派5.000000000红利发放日 ，2025-04-29 |
红利发放日，分配方案 |
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2025-04-23
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上海晶丰明源半导体股份有限公司2024年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-23/688368_20250423_8XIH.pdf
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2025-04-09
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上海晶丰明源半导体股份有限公司关于参加2024年度科创板芯片设计环节行业集体业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-09/688368_20250409_GMJY.pdf
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2025-04-02
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上海晶丰明源半导体股份有限公司2024年年度股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-02/688368_20250402_XYN0.pdf
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2025-03-27
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拟披露季报 ，2025-04-30 |
拟披露季报 |
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2025-03-26
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上海晶丰明源半导体股份有限公司关于筹划重大资产重组的进展公告 |
上交所公告，资产(债务)重组 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-26/688368_20250326_940R.pdf
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2025-03-12
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召开2024年度股东大会 ，2025-04-01 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《关于及摘要的议案》
2 《关于的议案》
3 《关于的议案》
4 《关于的议案》
5 《关于公司2024年度利润分配预案的议案》
6 《关于续聘会计师事务所的议案》
7 《关于公司董事2025年度薪酬方案的议案》
8 《关于公司监事2025年度薪酬方案的议案》
9 《关于调整部分限制性股票激励计划股票来源的议案》
10 《关于修订的议案》
11 《关于使用自有资金收购控股子公司少数股东剩余股权的议案》 |
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2025-03-12
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上海晶丰明源半导体股份有限公司关于预计2025年度日常关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-12/688368_20250312_7ENW.pdf
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2025-03-12
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上海晶丰明源半导体股份有限公司2024年年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-12/688368_20250312_1TRO.pdf
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2025-03-12
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上海晶丰明源半导体股份有限公司关于调整部分限制性股票激励计划股票来源的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-12/688368_20250312_HG31.pdf
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2025-03-12
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上海晶丰明源半导体股份有限公司关于预计对子公司提供担保额度的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-12/688368_20250312_6EBL.pdf
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2025-03-12
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上海晶丰明源半导体股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-12/688368_20250312_Y6V2.pdf
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2025-03-12
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上海晶丰明源半导体股份有限公司关于修订《公司章程》的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-12/688368_20250312_Z94F.pdf
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2025-03-12
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上海晶丰明源半导体股份有限公司第三届监事会第十九次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-12/688368_20250312_VN1I.pdf
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2025-03-12
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上海晶丰明源半导体股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-12/688368_20250312_X3X2.pdf
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2025-03-12
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上海晶丰明源半导体股份有限公司关于使用自有资金收购控股子公司少数股东剩余股权的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-12/688368_20250312_DUBM.pdf
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2025-03-12
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上海晶丰明源半导体股份有限公司关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-12/688368_20250312_RYTU.pdf
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2025-03-12
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上海晶丰明源半导体股份有限公司关于确认公允价值变动损益的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-12/688368_20250312_06BF.pdf
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2025-03-12
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上海晶丰明源半导体股份有限公司2024年度利润分配方案公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-12/688368_20250312_J7Z2.pdf
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2025-03-12
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上海晶丰明源半导体股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-12/688368_20250312_K1OL.pdf
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