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备忘事项 |
事件类型 |
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2025-04-25
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召开2024年度股东大会 ，2025-05-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于公司2024年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2024年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2024年年度报告及其摘要的议案
4 关于公司2024年度财务决算报告的议案
5 关于公司2024年年度利润分配方案的议案
6 关于2025年度董事薪酬方案的议案
7 关于2025年度监事薪酬方案的议案
8 关于公司2024年度独立董事述职报告的议案
9 关于续聘2025年度财务审计机构及内控审计机构的议案
10 关于确认2024年度日常关联交易及预计2025年度日常关联交易的议案
11 关于申请开立保函、银行承兑等业务并提供保证金质押、存单质押等质押的议案
12 关于将剩余超募资金用于其他在建项目的议案 |
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2025-04-25
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翔宇医疗2024年年度利润分配方案公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-25/688626_20250425_FQN9.pdf
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2025-04-25
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翔宇医疗关于召开2024年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-25/688626_20250425_AWEC.pdf
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2025-04-25
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翔宇医疗关于召开2024年度暨2025年第一季度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-25/688626_20250425_8CJK.pdf
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2025-04-25
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翔宇医疗关于申请开立保函、银行承兑等业务并提供保证金质押、存单质押等质押的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-25/688626_20250425_5PB5.pdf
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2025-04-25
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翔宇医疗2025年第一季度报告 |
刊登季报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-25/688626_20250425_MCM1.pdf
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2025-04-25
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翔宇医疗第三届监事会第四次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-25/688626_20250425_92M7.pdf
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2025-04-25
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翔宇医疗第三届董事会第四次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-25/688626_20250425_71YR.pdf
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2025-04-25
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翔宇医疗关于确认2024年度日常关联交易及预计2025年度日常关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-25/688626_20250425_50DJ.pdf
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2025-04-25
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翔宇医疗关于续聘2025年度财务审计机构及内控审计机构的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-25/688626_20250425_U5PN.pdf
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2025-04-25
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翔宇医疗关于将剩余超募资金用于其他在建项目的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-25/688626_20250425_7XFV.pdf
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2025-04-25
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翔宇医疗关于2025年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-25/688626_20250425_OZ84.pdf
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2025-04-25
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翔宇医疗2024年年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-25/688626_20250425_TFP1.pdf
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2025-04-25
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翔宇医疗关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-25/688626_20250425_NW42.pdf
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2025-04-16
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翔宇医疗关于公司及子公司2025年度向银行申请综合授信额度的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-16/688626_20250416_IS42.pdf
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2025-04-16
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翔宇医疗关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-16/688626_20250416_HRTJ.pdf
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2025-04-16
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翔宇医疗第三届监事会第三次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-16/688626_20250416_7V6U.pdf
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2025-04-16
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翔宇医疗关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-16/688626_20250416_EVUS.pdf
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2025-04-16
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翔宇医疗第三届董事会第三次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-16/688626_20250416_JMDV.pdf
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2025-04-08
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翔宇医疗关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-08/688626_20250408_3A0P.pdf
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2025-03-28
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翔宇医疗关于2023年限制性股票激励计划首次及预留授予部分第一个归属期归属结果的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-28/688626_20250328_YKM9.pdf
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2025-03-27
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拟披露季报 ，2025-04-25 |
拟披露季报 |
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2025-03-11
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翔宇医疗关于2023年限制性股票激励计划首次及预留授予部分第一个归属期符合归属条件的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-11/688626_20250311_C0CP.pdf
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2025-03-11
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翔宇医疗关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-11/688626_20250311_JHQ5.pdf
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2025-03-11
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翔宇医疗关于作废处理2023年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-11/688626_20250311_HYWD.pdf
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2025-03-11
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翔宇医疗第三届监事会第二次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-11/688626_20250311_X40Q.pdf
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2025-03-11
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翔宇医疗第三届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-11/688626_20250311_A98G.pdf
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2025-02-22
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翔宇医疗2024年度业绩快报公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-02-22/688626_20250222_BK3W.pdf
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2025-02-18
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翔宇医疗关于股东及其一致行动人减持计划时间届满暨减持结果公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-02-18/688626_20250218_EEOC.pdf
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2025-02-08
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翔宇医疗关于股份回购期限届满暨回购实施结果的公告 |
上交所公告，回购 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-02-08/688626_20250208_XPI8.pdf
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