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备忘事项 |
事件类型 |
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2025-04-22
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关于向下修正“海优转债”转股价格暨转股停牌的公告 |
上交所公告，停牌 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-22/688680_20250422_JP5S.pdf
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2025-04-22
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2025年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-22/688680_20250422_783P.pdf
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2025-04-19
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召开2024年度股东大会 ，2025-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于公司2024年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2024年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2024年度独立董事述职报告的议案
4 关于公司2024年年度报告及其摘要的议案
5 关于公司2024年度财务决算报告的议案
6 关于公司2024年度利润分配方案的议案
7 关于公司2025年度董事薪酬的议案
8 关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案
9 关于聘请公司2025年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案
10 关于公司向银行等金融机构申请2025年度综合授信额度的议案
11 关于2025年度公司与合并报表范围内子公司及其下属子公司互相提供担保的议案
12 关于公司董监高责任险续保方案的议案
13 关于2024年度计提资产减值准备的议案
14 关于2025年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案
15 关于开展远期结售汇业务的议案
16 关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案 |
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2025-04-19
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关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告 |
上交所公告，风险提示,股本变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-19/688680_20250419_X259.pdf
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2025-04-19
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关于开展远期结售汇业务的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-19/688680_20250419_4G2X.pdf
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2025-04-19
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关于公司向银行等金融机构申请2025年度综合授信额度的公告 |
上交所公告，借款 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-19/688680_20250419_RA3M.pdf
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2025-04-19
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关于召开2024年度暨2025年第一季度度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-19/688680_20250419_E68M.pdf
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2025-04-19
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-19/688680_20250419_KGQG.pdf
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2025-04-19
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上海海优威新材料股份有限公司2024年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-19/688680_20250419_1N7X.pdf
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2025-04-19
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关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告 |
上交所公告，股本变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-19/688680_20250419_F2AP.pdf
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2025-04-19
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关于为公司董监高继续购买责任险的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-19/688680_20250419_8CP8.pdf
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2025-04-19
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关于召开2024年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-19/688680_20250419_S67R.pdf
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2025-04-19
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关于2025年度公司与合并报表范围内子公司及其下属子公司互相提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-19/688680_20250419_HROL.pdf
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2025-04-19
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关于2024年度利润分配方案的公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-19/688680_20250419_3CFM.pdf
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2025-04-19
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关于2024年度计提资产减值准备的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-19/688680_20250419_3DR1.pdf
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2025-04-19
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第四届董事会第二十三次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-19/688680_20250419_LNIO.pdf
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2025-04-19
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关于2025年度使用闲置自有资金进行现金管理的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-19/688680_20250419_47CI.pdf
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2025-04-19
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2025年第一季度报告 |
刊登季报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-19/688680_20250419_8KCX.pdf
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2025-04-19
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2024年度募集资金存放与使用状况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-19/688680_20250419_S5YJ.pdf
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2025-04-19
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第四届监事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-19/688680_20250419_3ZNJ.pdf
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2025-04-19
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关于聘请2025年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-19/688680_20250419_IYAD.pdf
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2025-04-02
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召开2025年度第1次临时股东大会 ，2025-04-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于向下修正“海优转债”转股价格并提请股东大会授权办理相关手续的议案 |
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2025-04-02
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关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-02/688680_20250402_EVFV.pdf
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2025-04-02
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可转债转股结果暨股份变动公告 |
上交所公告，股本变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-02/688680_20250402_2ORI.pdf
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2025-04-02
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关于董事会提议向下修正“海优转债”转股价格的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-02/688680_20250402_2D1L.pdf
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2025-03-27
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拟披露季报 ，2025-04-19 |
拟披露季报 |
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