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备忘事项 |
事件类型 |
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2025-04-25
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召开2024年度股东大会 ，2025-05-23 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《关于2024度董事会工作报告的议案》
2 《关于2024度监事会工作报告的议案》
3 《关于2025年度董事薪酬方案的议案》
4 《关于2025年度监事薪酬方案的议案》
5 《关于2024度财务决算报告的议案》
6 《关于2024年度报告及其摘要的议案》
7 《关于2024度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》
8 《关于续聘会计师事务所的议案》
9 《关于投资五期高端智能数控装备项目的议案》
10.00 关于选举董事的议案
10.01 《关于选举郭国新先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》
10.02 《关于选举胡春有先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》
10.03 《关于选举管强先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》
10.04 《关于选举卫继健先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》
11.00 关于选举独立董事的议案
11.01 《关于选举黄付中先生为公司第三届董事会独立董事的议案》
11.02 《关于选举马亚红女士为公司第三届董事会独立董事的议案》
11.03 《关于选举朱兰萍女士为公司第三届董事会独立董事的议案》
12.00 关于选举监事的议案
12.01 《关于选举严琴女士为公司第三届监事会非职工代表监事的议案》
12.02 《关于选举朱家龙先生为公司第三届监事会非职工代表监事的议案》 |
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2025-04-25
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纽威数控关于2025年度向金融机构申请授信额度的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-25/688697_20250425_HXF8.pdf
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2025-04-25
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纽威数控关于召开2024年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-25/688697_20250425_8KHY.pdf
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2025-04-25
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纽威数控关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-25/688697_20250425_84MH.pdf
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2025-04-25
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纽威数控关于2024年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-25/688697_20250425_WIER.pdf
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2025-04-25
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纽威数控关于投资五期高端智能数控装备项目的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-25/688697_20250425_RYMA.pdf
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2025-04-25
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纽威数控关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-25/688697_20250425_KQMB.pdf
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2025-04-25
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纽威数控关于选举第三届监事会职工代表监事的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-25/688697_20250425_8UN2.pdf
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2025-04-25
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纽威数控第二届监事会第十四次会议决议的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-25/688697_20250425_M74U.pdf
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2025-04-25
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纽威数控第二届董事会第十七次会议决议的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-25/688697_20250425_WQVM.pdf
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2025-04-25
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纽威数控2024年年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-25/688697_20250425_K3N1.pdf
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2025-04-25
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纽威数控关于董事会、监事会换届选举的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-25/688697_20250425_B627.pdf
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2025-04-25
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纽威数控关于2025年度日常关联交易预计的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-25/688697_20250425_FH22.pdf
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2025-04-25
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纽威数控关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-25/688697_20250425_N2XE.pdf
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2025-04-22
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纽威数控关于董事会及监事会延期换届的提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-22/688697_20250422_XJXK.pdf
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2025-03-27
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拟披露季报 ，2025-04-29 |
拟披露季报 |
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2025-02-27
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纽威数控2024年度业绩快报公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-02-27/688697_20250227_4KHU.pdf
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2025-01-11
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纽威数控关于聘任高级管理人员的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-01-11/688697_20250111_X7GP.pdf
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2024-12-26
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拟披露年报 ，2025-04-25 |
拟披露年报 |
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2024-10-30
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纽威数控关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告 |
上交所公告，发行(上市)情况,投资项目 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-30/688697_20241030_O0RW.pdf
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2024-10-30
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纽威数控关于召开2024年半年度暨第三季度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-30/688697_20241030_S5SS.pdf
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2024-10-30
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纽威数控第二届监事会第十三次会议决议的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-30/688697_20241030_FME4.pdf
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2024-10-30
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纽威数控第二届董事会第十五次会议决议的公告 |
上交所公告，发行(上市)情况,投资项目,再融资预案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-30/688697_20241030_BQKF.pdf
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2024-10-30
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纽威数控2024年第三季度报告 |
刊登季报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-30/688697_20241030_L19C.pdf
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2024-10-25
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纽威数控关于变更签字注册会计师的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-25/688697_20241025_OU76.pdf
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2024-09-26
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拟披露季报 ，2024-10-30 |
拟披露季报 |
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