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备忘事项 |
事件类型 |
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2025-04-19
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召开2024年度股东大会 ，2025-05-23 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于公司2024年年度报告及其摘要的议案
2 关于公司2024年度董事会工作报告的议案
3 关于公司2024年度监事会工作报告的议案
4 关于公司2024年度独立董事述职报告的议案
5 关于公司2024年度财务决算报告的议案
6 关于公司2025年度财务预算报告的议案
7 关于公司2024年度利润分配方案的议案 |
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2025-04-19
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五矿新能源材料（湖南）股份有限公司关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-19/688779_20250419_FN4L.pdf
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2025-04-19
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五矿新能源材料（湖南）股份有限公司第二届监事会第二十一次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-19/688779_20250419_AJA7.pdf
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2025-04-19
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五矿新能源材料（湖南）股份有限公司2024年度利润分配方案的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-19/688779_20250419_U6Y8.pdf
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2025-04-19
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五矿新能源材料（湖南）股份有限公司关于2024年度计提资产减值准备的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-19/688779_20250419_V7EG.pdf
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2025-04-19
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五矿新能源材料（湖南）股份有限公司2024年年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-19/688779_20250419_TS29.pdf
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2025-04-19
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五矿新能源材料（湖南）股份有限公司关于召开2024年年度股东会的通知 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-19/688779_20250419_4C5R.pdf
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2025-04-19
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五矿新能源材料（湖南）股份有限公司关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-19/688779_20250419_2DWT.pdf
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2025-04-19
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五矿新能源材料（湖南）股份有限公司2025年第一季度报告 |
刊登季报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-19/688779_20250419_4PGK.pdf
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2025-04-19
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五矿新能源材料（湖南）股份有限公司关于公司2025年度开展商品期货套期保值业务的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-19/688779_20250419_ECFR.pdf
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2025-04-03
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五矿新能源材料（湖南）股份有限公司可转债转股结果暨股份变动公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-03/688779_20250403_E4U7.pdf
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2025-03-27
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拟披露季报 ，2025-04-19 |
拟披露季报 |
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2025-03-15
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五矿新能源材料（湖南）股份有限公司关于监事辞职的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-15/688779_20250315_2SNT.pdf
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2025-03-14
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五矿新能源材料（湖南）股份有限公司关于制定《市值管理制度》的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-14/688779_20250314_GDKM.pdf
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2025-03-13
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五矿新能源材料（湖南）股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-13/688779_20250313_LZEA.pdf
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2025-03-13
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五矿新能源材料（湖南）股份有限公司第二届监事会第二十次会议决议暨选举监事会主席的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-13/688779_20250313_BCXW.pdf
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2025-02-27
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五矿新能源材料（湖南）股份有限公司2024年度业绩快报公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-02-27/688779_20250227_O7NE.pdf
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2025-02-24
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召开2025年度第1次临时股东大会 ，2025-03-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于续聘会计师事务所的议案
2.00 关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案
2.01 关于补选鲁耀辉为公司第二届董事会非独立董事
3.00 关于补选公司第二届监事会非职工代表监事的议案
3.01 关于补选何小丽为公司第二届监事会非职工代表监事
3.02 关于补选宁红岩为公司第二届监事会非职工代表监事 |
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2025-02-24
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五矿新能源材料（湖南）股份有限公司关于补选监事的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-02-24/688779_20250224_IA2W.pdf
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2025-02-24
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五矿新能源材料（湖南）股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-02-24/688779_20250224_PX86.pdf
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2025-02-24
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五矿新能源材料（湖南）股份有限公司关于补选非独立董事的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-02-24/688779_20250224_NY2I.pdf
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2025-02-24
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五矿新能源材料（湖南）股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-02-24/688779_20250224_8YRC.pdf
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2025-02-06
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五矿新能源材料（湖南）股份有限公司关于持股5%以上股东持股比例降至5%以下的权益变动提示性的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-02-06/688779_20250206_XKPC.pdf
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2025-02-06
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五矿新能源材料（湖南）股份有限公司股东减持计划时间届满暨减持结果公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-02-06/688779_20250206_IVTC.pdf
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2025-01-25
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五矿新能源材料（湖南）股份有限公司关于全资子公司提起诉讼的公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-01-25/688779_20250125_3VQI.pdf
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2025-01-25
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五矿新能源材料（湖南）股份有限公司2024年年度业绩预告 |
上交所公告，业绩预测 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-01-25/688779_20250125_M6VO.pdf
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2025-01-23
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五矿新能源材料（湖南）股份有限公司关于不向下修正“锂科转债”转股价格的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-01-23/688779_20250123_YYVC.pdf
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