| 孙嘉恩 |
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| 性别 | 女 | 学历 | |
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| 年龄 | -- | 任职日期 | 2024-06-19 |
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| 职务 | 授权代理人 |
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| 孙嘉恩女士:2024年6月19日担任丽珠医药集团股份有限公司授权代理人。 |
| 朱保国 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 62 | 任职日期 | 2002-06-26 |
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| 职务 | 董事长 非执行董事 |
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| 朱保国先生，现为本公司董事长、非执行董事及战略委员会主席，并于本集团其他附属公司兼任董事。1985年毕业于河南师范大学化学系并获学士学位。自2002年起至今一直任本公司董事长，2006年4月至2013年9月期间曾兼任本公司总裁。朱保国先生为健康元创始人，现任该公司董事长。自2014年11月起担任深圳市工商联（总商会）荣誉副会长。朱保国先生为本公司控股 |
| 冉永梅 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | -- | 任职日期 | 2025-12-10 |
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| 职务 | 职工董事 |
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| 冉永梅女士,2006年获得重庆医科大学药学学士学位。冉永梅女士曾任职于深圳赛诺菲巴斯德生物制品有限公司、深圳信立泰药业股份有限公司、健康元集团深圳市海滨制药有限公司。2022年1月加入本公司,现任本公司总裁助理,并兼任珠海市丽珠单抗生物技术有限公司副总经理。 |
| 唐阳刚 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 56 | 任职日期 | 2018-12-28 |
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| 职务 | 总裁 执行董事 |
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| 唐阳刚先生:1969年出生,中共党员,中国国籍,现任本公司执行董事、总裁、战略委员会委员及环境、社会及管治委员会委员以及《香港上市规则》第3.05条项下的本公司授权代表,并于本集团其他附属公司任董事。于1992年毕业于四川大学微生物学专业,本科学历。制药正高级工程师。2008年加入新北江制药,历任新北江制药的技术总监、总经理、董事长、党委书记,2015年7月至今,任新北江制药的董事长。2015年7月至2020年10月,任本公司原料药事业部总经理。兼任清远市工商业联合会副主席、珠海市政协委员、清远企业家协会副会长、广东省药学会副理事长及中国中药协会副会长。2018年7月至12月,任本公司常务副总裁。自2018年12月起至今担任本公司总裁。自2019年2月起至今担任本公司执行董事。 |
| 徐国祥 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 62 | 任职日期 | 2007-12-29 |
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| 职务 | 副总裁 执行董事 副董事长 |
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| 徐国祥先生:1963年出生,中国国籍,现任本公司执行董事、副董事长及副总裁,并于本集团其他附属公司任董事。2010年11月至2011年11月参加北京大学医学部全国医药行业EMBA高研办学习,并取得结业证。2000年至2005年任扬子江制药股份有限公司董事,2007年3月曾任本公司销售总监,兼任河南省分公司总经理,2007年12月起至今任公司副总裁。自2020年4月起至今担任珠海市圣美基因检测科技有限公司董事。自2021年5月起至今担任天津同仁堂集团股份有限公司董事。现兼任中国医药商业协会副会长;中国医院协会常务理事;白求恩公益基金会理事及广东省医药价格协会副会长。自2017年6月起至今担任本公司执行董事。 |
| 陶德胜 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 60 | 任职日期 | 2014-08-26 |
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| 职务 | 副董事长 非执行董事 |
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| 陶德胜先生:1965年出生,中共党员,中国国籍,1985年加入本公司,现为本公司非执行董事、副董事长、以及战略委员会委员及提名委员会委员,并于本集团其他附属公司任董事。毕业于南京药学院药物化学系获理学学士学位,2000年至2002年参加了中山大学管理学院企业管理专业研究生班,于2002年10月取得执业药师资格,2013年取得制药专业高级工程师(教授)职称。2005年6月至2014年3月担任本公司副总裁,2014年3月至2018年12月担任本公司总裁,2009年7月至2018年12月担任本公司执行董事,自2014年8月起至今担任本公司副董事长。 |
| 林楠棋 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 43 | 任职日期 | 2024-11-26 |
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| 职务 | 非执行董事 |
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| 林楠棋先生:1982年出生,天津商业大学(原天津商学院)获得工学学位学士。2008年10月至2012年12月,曾任丽珠集团新北江制药股份有限公司车间经理、生产总监、副总经理。2012年12月至2024年6月,曾任焦作健康元生物制品有限公司总经理、董事长。2018年5月至2024年4月,曾任深圳市海滨制药有限公司董事、总经理。2018年11月至2024年6月,深圳太太药业有限公司执行董事。2024年4月至2024年8月,曾任健康元药业集团股份有限公司常务副总裁。自2019年12月起至今,任健康元药业集团股份有限公司董事;自2024年8月起至今,任健康元药业集团股份有限公司总裁。 |
| 邱庆丰 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 53 | 任职日期 | 2007-04-16 |
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| 职务 | 非执行董事 |
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| 邱庆丰先生，现为本公司非执行董事。2007年9月取得中欧国际工商学院高级管理人员工商管理硕士学位。中国注册会计师非职业会员。1996年加入深圳太太药业有限公司，现任健康元董事及总裁。自2005年6月至2007年4月期间，曾担任本公司监事及监事长，自2007年4月起至今任本公司非执行董事。 |
| 白华 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 56 | 任职日期 | 2020-06-30 |
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| 职务 | 独立非执行董事 |
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| 白华先生:1969年12月出生,中国国籍,无永久境外居留权,博士,研究生学历,中国注册会计师(非执业)。2003年于武汉大学商学院博士毕业。现为暨南大学管理学院会计学系教授、博士生导师,兼任广东省审计学会理事、广东省注册会计师协会宣传委员会委员。主要研究审计和内部控制理论,研究成果获财政部和证监会主办“中国企业内部控制建设有奖征文”一等奖。现任公司第五届董事会独立董事。 |
| 王智瑶 |
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| 性别 | 女 | 学历 | |
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| 年龄 | -- | 任职日期 | 2025-12-10 |
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| 职务 | 独立非执行董事 |
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| 崔丽婕 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 50 | 任职日期 | 2021-07-29 |
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| 职务 | 独立非执行董事 |
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| 崔丽婕女士:1975年10月出生,九三学社,中国国籍,无境外永久居留权,崔女士持有研究生学历,历任珠海亿邦制药股份有限公司董事,珠海亿邦制药股份有限公司董事会秘书。现任九三学社珠海市委员会委员,珠海市金湾区政协委员会常委及珠海市金湾区妇女联合会执委。崔女士具有十二年以上的医药企业经营管理和资本市场运作经验以及五年以上的风险管理经验。自2016年4月起至今,任珠海隆门医疗投资管理有限公司执行董事兼总经理;自2016年8月起至今,任珠海横琴新区隆门资产管理有限公司执行董事兼总经理;自2016年12月起至今,任珠海隆门资本管理有限公司董事长;2017年5月至2021年5月,任苏州艾隆科技股份有限公司(688329.SH)监事;自2018年4月起至今,任苏州玉森新药有限公司董事;自2020年6月起至今,任德益阳光(北京)有限公司董事;自2021年5月起至今,任苏州艾隆科技股份有限公司(688329.SH)非独立董事。自2023年2月起至今,任深圳前海龙奇士信息科技有限公司董事。自2021年7月起至今,任本公司独立非执行董事。自2021年12月起至今,任本公司薪酬与考核委员会成员。 |
| 罗会远 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 59 | 任职日期 | 2021-07-29 |
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| 职务 | 独立非执行董事 |
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| 罗会远先生:1966年9月出生,汉族,中共党员,中国国籍,无境外永久居留权,现任本公司独立非执行董事、审计委员会成员及提名委员会主席。罗先生1989年毕业于安徽大学法律系,获法学学士学位,2000年毕业于中国人民大学法学院,获法律硕士学位。现任北京海润天睿律师事务所高级合伙人。兼任北京市朝阳区律师协会副会长。2016年7月至2019年6月,任中国证券监督管理委员会第六届上市公司并购重组审核委员会委员。2018年1月至2021年1月,任苏州扬子江新型材料股份有限公司(002652.SZ)独立董事。2018年5月至2021年12月,任北京海润天睿律师事务所主任。2016年1月至2022年1月,任西藏天路股份有限公司(600326.SH)独立董事;自2017年1月起至今,任上海嘉麟杰纺织品股份有限公司(002486.SZ)独立董事;自2017年4月起至今,任中国石油集团资本股份有限公司(000617.SZ)独立董事;自2017年9月起至今,任咸亨国际科技股份有限公司(605056.SH)独立董事;自2020年9月起至今,任朱雀基金管理有限公司独立董事。自2021年12月起至今,任华夏天信智能物联股份有限公司独立董事。自2021年7月起至今任本公司独立非执行董事、审计委员会成员及提名委员会主席。 |
| 黄瑜璇 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 研究生 |
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| 年龄 | 58 | 任职日期 | 2018-10-25 |
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| 职务 | 副总裁 |
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| 黄瑜璇女士:1967年出生,中共党员,中国国籍,现任本公司副总裁。1989年毕业于福建农林大学,获学士学位。2000年至2002年结业于对外经济贸易大学企业管理研究生课程进修班,2004年获高级经济师职称。2005年加入本集团,历任福州福兴副总经理,自2015年7月及2016年6月起至今,分别任本集团原料药事业部副总经理及珠海市丽珠医药贸易有限公司总经理。2016年12月至2018年10月任本集团总裁助理。自2018年10月起至今任本公司副总裁。 |
| 徐晓 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | -- | 任职日期 | 2025-04-23 |
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| 职务 | 副总裁 |
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| 徐晓先生:男，现任本公司副总裁。制药高级工程师。2000年7月毕业于中国药科大学药物制剂专业，获学士学位。2013年7月毕业于北京大学项目管理领域工程专业，获硕士学位。自2000年7月起进入丽珠集团丽珠制药厂工作，曾任丽珠集团丽珠制药厂车间主任、技术支持部经理、生产技术总监、常务副厂长等职务。2015年4月至今，任丽珠集团丽珠制药厂厂长。2024年6月至今，任丽珠集团研究院院长。2024年6月至2025年4月，任丽珠集团总裁助理。 |
| 刘大平 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 37 | 任职日期 | 2024-01-30 |
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| 职务 | 副总裁 |
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| 刘大平先生,现任本公司副总裁。中国药科大学药物制剂本科毕业,获学士学位。2010年9月至2019年7月,历任深圳市海滨制药有限公司工艺员、车间主任、生产总监。2019年7月至2021年6月,任深圳太太药业有限公司常务副总经理。2021年7月至2024年1月,任健康元药业集团股份有限公司生产管理中心副主任,分管深圳太太药业有限公司(2021年10月至2024年1月任总经理)和健康元海滨药业有限公司。 |
| 杜军 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 大学学历 |
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| 年龄 | -- | 任职日期 | 2023-09-27 |
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| 职务 | 副总裁 |
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| 杜军先生:现任本公司副总裁。1997年毕业于山西医科大学中西医结合医师专业。2000年至2007年6月,先后担任天士力医药集团股份有限公司高级代表、新品办经理、大区商销经理。2008年8月至2011年7月,任步长制药股份有限公司广东公司大区经理。2011年8月加入本公司任处方药事业部销售总监,2013年1月至2019年5月任处方药事业部南方大区总经理,2019年6月至2023年9月任总裁助理,2019年6月至今任处方药事业部总经理。2023年3月起兼任《中国药科大学学报》理事。 |
| 司燕霞 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 56 | 任职日期 | 2014-06-30 |
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| 职务 | 财务负责人 副总裁 |
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| 司燕霞女士，现任本公司副总裁兼财务负责人，1990年7月毕业于山西财经学院会计系，获学士学位，会计师。2005年7月至2005年11月在中欧国际工商学院完成了在职CFO课程学习。自1993年4月起进入本公司工作，曾任集团财务总部资金结算中心经理，核算中心经理等职务，2004年4月至2014年6月任本公司财务总部总监，2014年6月起至今任公司副总裁兼财务负责人。 |
| 刘宁 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 42 | 任职日期 | 2024-12-31 |
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| 职务 | 董事会秘书 |
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| 刘宁女士:1983年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,法学学士学位。曾任职证券公司投行部门和私募投资基金,从事上市公司境内外投融资、并购重组、规范运作咨询等工作。自2020年8月起,任珠海丽珠试剂股份有限公司副总经理。2021年1月至今,任泰凌微电子(上海)股份有限公司独立董事。刘宁女士具有中国注册会计师资格、中国法律职业资格、英国特许公认会计师资格。 |
| 李笑雨 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 29 | 任职日期 | 2025-08-20 |
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| 职务 | 证券事务代表 |
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| 李笑雨，女，1996年9月出生，中国国籍，无永久境外居留权。硕士研究生学历，本科毕业于美国康涅狄格大学，研究生毕业于中山大学。自2023年7月起至今一直就职于本公司董事会秘书处。于2024年2月通过深圳证券交易所上市公司董事会秘书任前培训。 |
