| 周凯 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 61 | 任职日期 | 2020-10-29 |
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| 职务 | 董事 董事长 |
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| 周凯先生:1964年出生,中共党员,本科学历,教授研究员级高级工程师。历任东北制药总厂技术处副处长、处长,研究院常务副院长、院长、副总工程师、厂长助理、副厂长,东北制药集团股份有限公司副总经理,东北制药集团辽宁生物医药有限公司董事长,东北制药(沈阳)科技发展有限公司董事长,东北制药集团沈阳第一制药有限公司总经理兼党委书记,东药集团沈阳施德药业有限公司执行董事兼总经理,东北制药集团有限责任公司副总经理,东北制药集团股份有限公司总经理等职务。2020年10月起担任非独立董事,2025年1月至今担任公司董事长。 |
| 谭兆春 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 60 | 任职日期 | 2021-11-17 |
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| 职务 | 董事 |
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| 谭兆春先生:1965年出生,硕士研究生,高级会计师,硕士研究生导师。历任南昌钢铁有限责任公司财务处副处长、工会主席,江西长力汽车弹簧股份有限公司财务总监、副总经理,方大特钢科技股份有限公司财务总监、总经济师,江西方大钢铁集团有限公司财务总监,江西萍钢实业股份有限公司财务总监。现任江西方大钢铁集团有限公司董事,方大特钢科技股份有限公司董事、财务总监,江西萍钢实业股份有限公司董事,江西汽车板簧有限公司董事,四川省达州钢铁集团有限责任公司董事,上海沪旭投资管理有限公司董事。2021年11月至今担任公司非独立董事。 |
| 黄智华 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 57 | 任职日期 | 2021-11-17 |
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| 职务 | 董事 |
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| 黄智华先生:1968年出生,中共党员,本科学历,高级工程师。历任方大特钢科技股份有限公司总经理助理、副总经理,九江萍钢钢铁有限公司总经理、董事长、党委书记,江西方大钢铁集团有限公司副总经理、总经理,方大炭素新材料科技股份有限公司董事,湖口方大恒远房地产开发有限公司董事长。现任辽宁方大集团实业有限公司董事、总裁,江西方大钢铁集团有限公司董事,方大特钢科技股份有限公司董事,江西萍钢实业股份有限公司董事、总经理,萍乡萍钢安源钢铁有限公司董事,四川省达州钢铁集团有限责任公司董事长,江西海鸥贸易有限公司执行董事,北方重工集团有限公司董事,海南方大航空发展有限公司董事,天津一商集团有限公司董事。2021年11月至今担任公司非独立董事。 |
| 郭建民 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 54 | 任职日期 | 2021-07-13 |
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| 职务 | 董事 |
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| 郭建民先生:1971年出生,中共党员,本科学历,教授研究员级高级工程师,历任锦化化工(集团)有限责任公司总经理助理、副总经理,方大锦化化工科技股份有限公司总经理、党委书记,北方重工集团有限公司总裁、董事长,东北制药集团股份有限公司董事长等职务。现任辽宁方大集团实业有限公司董事、副总裁。2021年7月至今担任公司非独立董事。 |
| 田海 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 40 | 任职日期 | 2023-09-07 |
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| 职务 | 董事 |
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| 田海先生:1985年出生,中共党员,硕士研究生学历。历任海航货运有限公司财务部预算管理中心经理,海航航空旅游集团有限公司计划财务部预算管理高级业务经理、成本主管,易航科技股份有限公司财务总监,海航航空集团有限公司计划财务部副总经理,海南海航航空物业服务有限公司财务总监,海南航空控股股份有限公司财务总监,辽宁方大集团实业有限公司纪委副书记、总裁助理,海南航空控股股份有限公司董事等职务。现任福州航空副总裁。2023年9月起担任非独立董事。 |
| 敖新华 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 61 | 任职日期 | 2018-07-18 |
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| 职务 | 董事 |
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| 敖新华先生:1964年出生,中共党员,硕士研究生,高级经济师,历任江西萍钢实业股份有限公司副总经理、财务总监、总经理,江西方大钢铁集团有限公司总经理、党委书记,辽宁方大集团实业有限公司党委副书记、副总裁、常务副总裁,方大特钢科技股份有限公司党委书记,萍乡萍钢安源钢铁有限公司总经理。现任辽宁方大集团实业有限公司董事、常务副总裁,江西方大钢铁集团有限公司董事,方大特钢科技股份有限公司董事,江西萍钢实业股份有限公司董事长,海南方大航空发展有限公司董事长,海航航空集团有限公司董事,上海沪旭投资管理有限公司总经理,辽宁方大装备制造集团有限责任公司董事长。2018年7月至今担任公司非独立董事。 |
| 黄成仁 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 61 | 任职日期 | 2018-07-18 |
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| 职务 | 董事 |
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| 黄成仁先生:1964年出生,中共党员,本科学历。历任抚顺市审计局经济责任处副处长、经贸处处长,抚顺炭素有限责任公司总会计师,辽宁方大集团实业有限公司董事、财务总监。现任辽宁方大集团实业有限公司董事、财务副总监,江西方大钢铁集团有限公司董事、辽宁方大地产集团有限公司董事长、凌源钢铁股份有限公司董事。2018年7月至今担任公司非独立董事。 |
| 刘兴明 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 69 | 任职日期 | 2025-04-24 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 刘兴明先生:1956年出生,中共党员,工科硕士,2001年至2012年任抚顺新抚钢厂总经理、董事长,2008年至2012年任抚顺市人大经济委员会委员、抚顺市人大常委会委员,2012年至2020年任辽宁方大集团实业有限公司副总裁,2020年至2022年任北方重工集团有限公司副总裁。 |
| 黄永维 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 62 | 任职日期 | 2025-04-24 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 黄永维先生:1963年出生,中共党员,诉讼法学博士。1982年毕业于西南政法学院,获法学学士学位。毕业后于河北省高级人民法院工作。曾任河北省高级人民法院审判委员会委员、告诉申诉庭庭长、民事审判监督庭庭长。1999年至2000年在美国伊利诺伊州立大学学习,获MBA(工商管理硕士)学位;2003年任秦皇岛市中级人民法院院长,2006年任最高人民法院审判监督庭副庭长,主管刑事申诉复查工作和减刑假释工作。2008年在西南政法大学攻读法学博士,获诉讼法学博士学位。2012年任国家法官学院院长,2018年任最高人民法院行政庭庭长。2022年任中国中小企业协会监事长。现任中国行为法学会总监事。 |
| 马海天 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 45 | 任职日期 | 2025-04-24 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 马海天先生:1980年出生,中共党员,经济法学博士,辽宁省省级首席法律咨询专家。2002年毕业于辽宁大学法学院,获法学学士学位。毕业后于辽宁大学法学院工作,曾任辽宁大学法学院办公室主任。2007年至2009年在辽宁大学法学院学习,获法律硕士学位;2015年在辽宁大学法学院攻读法学博士,获经济法学博士学位。2017年至今,工作于辽宁大学法学院、辽宁知识产权学院任副院长;2024年至今,任澳大利亚悉尼科技大学法学院客座教授。 |
| 詹柏丹 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 研究生 |
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| 年龄 | 51 | 任职日期 | 2018-12-27 |
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| 职务 | 监事 监事会主席 |
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| 詹柏丹女士:1974年1月出生,中共党员,中国国籍,研究生学历,经济师、政工师。历任江西萍钢实业股份有限公司办公室副主任、党群工作部部长、综合部部长、工会副主席,江西方大钢铁集团有限公司党群工作部部长、综合部部长、工会副主席、副总经理、党委副书记、党委书记,方大特钢科技股份有限公司董事办主任、董事会秘书、副总经理,辽宁方大集团实业有限公司党群工作部部长、方大集团董事局秘书。现任辽宁方大集团实业有限公司董事局主席助理、工会副主席,江西方大钢铁集团有限公司党委书记,方大特钢科技股份有限公司党委副书记,江西萍钢实业股份有限公司党委书记、纪委书记,海南方大航空发展股份有限公司董事会秘书。2018年12月至今担任公司监事会主席。 |
| 陈立勤 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 大学 |
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| 年龄 | 60 | 任职日期 | 2021-11-17 |
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| 职务 | 监事 |
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| 陈立勤先生:1965年5月出生,中国国籍,大学学历,经济师,历任甘肃省灵台县人民政府干事;兰州炭素厂党委办公室秘书、企业管理处副科长、科长;海龙科技公司企业管理部副部长、部长、人力资源部部长、综合管理部部长、总经理助理兼综合管理部部长,代副总经济师、方大炭素新材料科技股份有限公司副总经理等职务。现任天津一商集团有限公司董事,辽宁方大装备制造集团有限责任公司监事会主席,公司纪委书记。2021年11月至今担任公司监事。 |
| 杨琳 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 41 | 任职日期 | 2023-11-21 |
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| 职务 | 职工监事 |
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| 杨琳女士:1984年出生,中共党员,本科学历,政工师,历任东北制药集团股份有限公司团委干事、东北制药集团股份有限公司党委工作部纪检管理、东北制药集团股份有限公司纪检监察部纪检管理、东北制药集团股份有限公司审计监察部纪检管理等职务,现任公司审监法务部纪检管理。2023年11月至今担任公司职工代表监事。 |
| 蔡永刚 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 45 | 任职日期 | 2025-01-21 |
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| 职务 | 总经理 |
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| 蔡永刚先生:1980年出生,中共党员,中国国籍,研究生学历。历任东北制药总厂VC公司总经理助理、副总经理、东北制药总厂装备部副部长、东北制药集团股份有限公司总经理办公室主任、党支部书记、东北制药集团股份有限公司工程项目部部长、东北制药集团股份有限公司市场部总经理、东北制药集团股份有限公司制剂销售公司总经理、党委书记、营销总监、东北制药集团股份有限公司总经理助理、副总经理等职务。2025年1月至今担任公司总经理。 |
| 刘琰 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 61 | 任职日期 | 2015-12-23 |
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| 职务 | 副总经理 |
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| 刘琰先生:1964年4月出生,中共党员,中国国籍,本科学历,教授研究员级高级工程师。历任东北制药总厂技术处副处长(主持工作)、处长,东北制药总厂生产技术部第一副部长(正部级)、部长,东北制药总厂副总工程师、厂长助理、助理副厂长、副厂长,东北制药集团股份有限公司总经理,东北制药集团沈阳第一制药有限公司董事长兼总经理、东药集团沈阳施德药业有限公司董事长兼总经理、原料药生产事业部总经理兼党委书记,东北制药集团有限责任公司副总经理等职务。2015年12月至今担任公司副总经理。 |
| XIAO FENG(冯晓) |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 60 | 任职日期 | 2023-12-24 |
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| 职务 | 副总经理 首席科学家 |
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| XIAO FENG(冯晓)先生:1965年4月出生,美国国籍,中国居住权,北京大学医学部硕士,在加州大学医学中心进行毕业后研发培训;历任杜邦默克公司(Dupont-Merck)资深科学家、安进公司(Amgen)高级经理、莱斯康公司(Lexicon)研发总监、金斯瑞公司副总裁、上海药明康德新药开发有限公司副总裁、长春金赛药业有限责任公司研究院院长、成都康弘药业集团股份有限公司副总裁兼生物新药研究院院长、中国医药创新促进会抗肿瘤药物临床研究专业委员会理事、中国人体修复技术和材料创新联盟专家委员会理事、吉林省生物制药产业技术创新联盟专家委员会理事等职务。2023年5月至今担任公司首席科学家,2023年12月至今担任公司副总经理。 |
| 阎小佳 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 42 | 任职日期 | 2024-06-19 |
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| 职务 | 董事会秘书 |
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| 阎小佳先生:1983年出生,汉族,中国国籍,无境外永久居住权,本科学历,工学学士学位。历任天津国恒铁路控股股份有限公司董事会秘书、副总经理,天津农垦集团小额贷款有限公司副总经理,成城国际控股有限公司副总经理、董事会秘书,宜华健康医疗股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书(兼任达孜赛勒康医疗投资管理有限公司董事、常务副总经理),浙江正泰中自控制工程有限公司董事会秘书。2024年6月至今担任公司董事会秘书。 |
| 周雅娜 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 46 | 任职日期 | 2024-12-23 |
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| 职务 | 财务总监 |
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| 周雅娜女士:1979年出生,中共党员,中国国籍,本科学历。曾任东北制药总厂审计审核处干事、财务部干事,东北制药集团股份有限公司财务部部长助理、副部长,沈阳东北大药房连锁有限公司财务部财务总监。2024年12月至今担任公司财务总监。 |
| 阎冬 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 41 | 任职日期 | 2025-04-24 |
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| 职务 | 证券事务代表 |
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| 阎冬生先生:1984年出生，中共党员，本科学历。2021年3月至2023年5月曾任沈阳化工股份有限公司证券事务代表，2023年6月至今任职于东北制药集团股份有限公司董事会办公室，2024年7月任公司证券事务代表。 |
