| 刘玉达 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 51 | 任职日期 | 2021-06-04 |
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| 职务 | 董事 总经理 董事长 |
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| 刘玉达先生，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士。1998年参加工作，历任天合（宁波）汽车电子紧固装置有限公司销售经理，宁波均胜汽车电子股份有限公司副总经理，宁波均胜电子股份有限公司董事、功能件事业部总裁及董事长。现任公司董事长、总裁，兼任公司控股子公司宁波均胜群英汽车系统股份有限公司董事长、总裁，兼任宁波市青年联合会委员。截至本公告披露日，未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。同时，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不属于国家公务人员，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。 |
| 赵玉昆 |
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| 性别 | 男 | 学历 | |
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| 年龄 | 71 | 任职日期 | 2024-04-18 |
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| 职务 | 终身名誉董事长 |
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| 赵玉昆先生:1954年出生,中国国籍,拥有澳大利亚及澳门永久居留权,1972年参加工作,历任中山县石岐镇第一机械修配厂工人、车间副主任,中山市石岐衡器厂工会主席、副厂长、厂长,1999年6月起至今历任公司董事长、总经理。现任公司董事长。 |
| 赵双双 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 45 | 任职日期 | 2024-04-18 |
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| 职务 | 董事 |
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| 赵双双先生:1980年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科。2003年参加工作,历任武汉事达电气有限公司设计工程师,宁波拓普股份有限公司产品工程师,宁波均胜汽车零部件有限公司产品工程师、项目经理,武汉均胜汽车零部件有限公司经理,宁波佑立特电器有限公司执行董事、总经理,宁波均胜群英汽车系统股份有限公司生产经理、工厂总经理、运营总监。现任公司董事,兼宁波均胜群英系统股份有限公司工厂总经理、运营总监,武汉均胜汽车零部件有限公司经理,宁波佑立特电器有限公司执行董事、总经理。 |
| 王帅 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 38 | 任职日期 | 2024-12-18 |
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| 职务 | 董事 |
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| 王帅先生:1987年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士。2014年参加工作,历任合生元集团高级产品经理、中山市大信通智能科技有限公司运营总监、美的集团数据运营。2021年1月至今历任公司总经理助理、衡器事业部副总裁。现任公司衡器事业部副总裁,兼任公司子公司中山市佳维商贸有限公司执行董事、经理。 |
| 唐燕妮 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 48 | 任职日期 | 2018-06-04 |
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| 职务 | 董事 |
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| 唐燕妮女士:1977年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科,会计师。1997年7月参加工作,历任雅柏药业(中国)有限公司出纳、会计,中山联成工业有限公司应付会计、总账会计,中山明佳光电技术有限公司主管会计,2004年3月至2012年8月历任公司主管会计、财务部副经理,2014年3月至今历任公司财务部经理、财务总监、董事。现任公司董事。 |
| 龙伟胜 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 47 | 任职日期 | 2017-10-26 |
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| 职务 | 董事会秘书 董事 |
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| 龙伟胜先生，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科。1998年参加工作，历任中山钟意制漆厂有限公司销售员、总经办主任，中山市健威五金电器厂总助，中山崇高玩具制品厂有限公司体系部主管、系统经理、总经理助理、厂长，2012年3月至今历任公司总裁办主任、董事会秘书、董事。现任公司董事、董事会秘书。截至本公告披露日，未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。同时，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不属于国家公务人员，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。 |
| 郭志明 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 66 | 任职日期 | 2021-06-04 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 郭志明先生:1959年出生,汉族,中国国籍,无境外永久居留权,本科。1983年参加工作,历任均胜投资集团有限公司副总裁,均胜电子股份有限公司监事长,均胜普瑞工业自动化及机器人有限公司董事长、德国普瑞集团监事,宁波市智能制造协会执行会长(法人代表),宁波市人力资源经理人协会会长。现任宁波市人力资源经理人协会会长,兼任浙江辉望科技股份有限公司独立董事,宁波均普智能制造股份有限公司独立董事,公司独立董事。2021年8月取得深圳证券交易所上市公司独立董事资格证书。 |
| 黄蔚 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 47 | 任职日期 | 2021-06-04 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 黄蔚先生:1978年出生,中国国籍,无境外永久居留权,埃克塞特大学财务管理硕士、布里斯托大学金融学博士,获CPA资格证书、FRM资格证书。2003年9月至2006年8月任布里斯托大学金融学教师,2006年9月至2007年8月任诺森比亚大学金融学高级讲师,2007年9月至今历任宁波诺丁汉大学助理教授、副教授,金融、会计与经济系主任,MBA项目主任。现任宁波诺丁汉大学MBA项目主任,兼任公司独立董事。2021年8月取得深圳证券交易所上市公司独立董事资格证书。 |
| 薛俊东 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 53 | 任职日期 | 2021-06-04 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 薛俊东先生:1972年出生,汉族,中国国籍,无境外永久居留权,中欧国际工商学院EMBA。1994年参加工作,历任广州远洋船舶物资供应有限公司科员、副科长、科长,广州远洋运输公司副处长,中远海运特种运输股份有限公司证券事务代表、董事会秘书,上海朗脉洁净技术股份有限公司常务副总经理兼董事会秘书,广州久赢私募股权投资基金管理有限公司董事长,广州久勤企业咨询有限公司总经理,广东金绿能科技有限公司总经理。现任广东金绿能科技有限公司总经理,兼任广州久赢私募股权投资基金管理有限公司董事,北京金意绿能科技有限公司执行董事,珠海嘉赢投资合伙企业(有限合伙)委派代表,珠海赢股股权投资基金(有限合伙)委派代表,宁波勤赢股权投资基金合伙企业(有限合伙)委派代表,宁波惠达智赢股权投资合伙企业(有限合伙)委派代表,上海垠颐企业管理咨询中心(有限合伙)执行事务合伙人,广东宝莱特医用科技股份有限公司独立董事,公司独立董事。2021年8月取得深圳证券交易所上市公司独立董事资格证书。 |
| 赵文丽 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 52 | 任职日期 | 2021-06-04 |
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| 职务 | 职工监事 监事会主席 |
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| 赵文丽女士:1973年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士。1996年参加工作,历任天合(宁波)电子紧固装置有限公司人事专员,AVL李斯特人力资源经理,美卓自动化上海有限公司中国区人力资源经理,宁波均胜群英汽车系统股份有限公司人力资源总监。现任公司全球人力资源总监、监事会主席。 |
| 邓碧茵 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 40 | 任职日期 | 2021-06-04 |
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| 职务 | 监事 |
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| 邓碧茵女士:1985年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士。2009年参加工作,历任本公司招聘专员,中山市教育和体育局人事科科员、人事科副主任科员、师资管理科副主任科员;2020年11月至今历任公司总经理助理、人力行政负责人、监事。现任公司监事,兼任公司子公司广东香山电子科技有限公司董事。 |
| 陆立英 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 54 | 任职日期 | 2021-06-04 |
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| 职务 | 监事 |
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| 陆立英女士:1971年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士,会计师。1994参加工作,历任埃索(浙江)有限公司财务经理,宁波均胜群英汽车系统股份有限公司财务经理、财务总监。现任公司监事,兼任宁波均胜群英汽车系统股份有限公司财务总监。 |
| 尤佳 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 40 | 任职日期 | 2022-07-29 |
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| 职务 | 财务总监 |
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| 尤佳女士，1985年出生，中国国籍，拥有香港永久居留权，硕士，持有香港注册会计师（HKICPA）及特许金融分析师（CFA）资格。2007年参加工作，历任毕马威会计师事务所（香港）审计师，德勤·关黄陈方会计师行咨询师，宁波银行股份有限公司总行投资银行部高级经理、上海分行投资银行部副总经理，宁波盛世鸿元投资管理有限公司董事、总经理，宁波锎诚私募基金管理有限公司董事、总经理。现任公司首席财务官、财务总监。截至本公告披露日，未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形。同时，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不属于国家公务人员，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。 |
| 黄沛君 |
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| 性别 | 男 | 学历 | |
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| 年龄 | -- | 任职日期 | 2021-06-04 |
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| 职务 | 证券事务代表 |
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