| 周辉 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 54 | 任职日期 | 2025-04-15 |
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| 职务 | 董事长 董事 |
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| 周辉女士:1971年2月出生,中共党员,中国国籍,本科学历,经济学硕士学位。曾任三九医药股份有限公司投资管理部部长助理,华润三九董事会秘书处总经理、董事会秘书、证券与法律事务部总经理。现任华润三九医药股份有限公司董事、副总裁、党委委员、总法律顾问、首席合规官,昆药集团股份有限公司董事。 |
| 席凯 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 48 | 任职日期 | 2025-03-28 |
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| 职务 | 副总裁 职工董事 |
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| 席凯先生:男，1977年10月出生，毕业于哈尔滨工程大学工业经济专业，大学本科学历。1999年7月，入职三九医药股份有限公司，2012年5月至2023年1月，历任华润三九医药股份有限公司行政管理高级经理、公司事务副总监、公共事务中心助理总经理、副总经理、纪委办公室副主任；2023年1月至2025年2月，历任昆药集团股份有限公司纪委书记、党委副书记、副总裁；2025年3月至今，任天士力医药集团股份有限公司党委副书记、副总经理、工会主席。 |
| 蒋晓萌 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 61 | 任职日期 | 2005-09-09 |
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| 职务 | 副董事长 |
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| 蒋晓萌先生:1964年11月出生,中国国籍,硕士,教授级高级工程师,注册执业药师,国务院特殊津贴专家,浙江省有突出贡献中青年专家。曾任浙江尖峰药业有限公司总经理、董事长、浙江尖峰集团股份有限公司总经理等。现任本公司副董事长,天士力生物医药产业集团有限公司副董事长、浙江尖峰集团股份有限公司董事长与党委书记、金华市通济国有资产投资有限公司董事、浙江省商会副会长、浙江省企业家协会副会长、浙江省医药行业协会副会长、金华市工商业联合会主席。 |
| 孙鹤 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 66 | 任职日期 | 2015-04-27 |
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| 职务 | 副董事长 |
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| 孙鹤先生:1959年9月出生,美国国籍,教授、博士生导师,药物研发与管理专家,临床药理学和生物药学专家。曾任美国食品药品监督管理总局(FDA)转化医学和计量药理学首席科学家和新药评审主审官、国家重大新药创制专项总体专家组委员、天士力控股集团有限公司董事。现任本公司副董事长、北美药业有限公司总裁、现代中药创制全国重点实验室专家组专家委员、天津雅昂医药国际化发展促进有限公司总经理。兼任国家教育部“2011计划”评审专家、中国药理学会定量药理学专业委员会常务委员、中国药理学会中药与天然药物药理专业委员会常务委员、天津市药理学会定量药理学专业委员会主任委员、国家中医药标准化专家技术委员会委员,同时还兼任天津大学药学院客座教授、博导,上海交通大学医学院教授,天津医科大学基础医学院教授、博导,中国医药大学讲座教授,美国UniversityofthePacific大学药学院客座教授等职务。 |
| 李克新 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 58 | 任职日期 | 2024-05-08 |
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| 职务 | 董事 副董事长 |
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| 李克新先生:1967年11月出生,中国国籍,天津第二医院学院(现天津医科大学)毕业,本科学历。1990年至1997年任天津市第一中心医院药剂师,1998年至2017年先后任天津天士力医药营销集团有限公司天津大区商业办主任、大区经理、商务分公司总经理、非医院板块总经理、天津天士力医药营销集团有限公司轮值总经理。2017年至2020年,任天津天士力医药营销集团股份有限公司总经理、董事,2020年任本公司副总经理,2021年任天津天士力医药商业有限公司总经理。现任本公司副总经理、天津天士力医药商业有限公司总经理。 |
| 蔡金勇 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 53 | 任职日期 | 2024-05-08 |
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| 职务 | 董事 总经理 |
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| 蔡金勇先生:1972年8月11日出生,汉族,中国国籍,硕士研究生学历,工商管理硕士学位。曾任天津天士力制药股份有限公司物流总监、运营总监,公司常务副总经理、监事。现任公司总经理,天津天士力现代中药资源有限公司、天士力莫纳康医学工程科技有限公司、天津天士力之骄药业有限公司、天士力国际基因网络药物创新中心有限公司、天士力特医食品科技(绍兴)有限责任公司、江苏天士力帝益药业有限公司、天津天士力(辽宁)制药有限责任公司、河南天地药业股份有限公司、天津天士创新中药有限公司、云南麻叶生物科技有限公司、天津赛耐康医学工程技术有限公司董事长。 |
| 麦毅 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 59 | 任职日期 | 2025-04-15 |
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| 职务 | 董事 |
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| 麦毅先生:1966年7月出生,中共党员,中国国籍,本科学历,药学学士学位。曾任三九医药股份有限公司供应部部长、研究开发部部长、生产总监,广东华润顺峰药业有限公司总经理,华润三九医药股份有限公司生产运营中心总经理。现任华润三九医药股份有限公司副总裁、党委委员。 |
| 原京 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 50 | 任职日期 | 2025-04-15 |
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| 职务 | 董事 |
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| 原京先生:1975年8月出生,本科学历,工商管理硕士学位。曾任深圳市三九大酒店员工,深圳市三九医药贸易有限公司区域销售主管、经理,OTC事业部纯销管理经理、广告管理经理、媒介总监,华润三九医药股份有限公司市场与品牌管理部助理总经理、战略运营部副总经理、数字化中心总经理。现任华润三九医药股份有限公司党委组织部部长、人力资源中心总经理。 |
| 钟江 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 50 | 任职日期 | 2025-04-15 |
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| 职务 | 董事 |
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| 钟江先生:1975年5月出生,研究生学历,工商管理硕士学位。曾任深圳三九药业有限公司费用会计、信贷员,三九集团办公室总裁秘书、副主任、海外管理部副部长,深圳三九中医药投资发展有限公司副总经理兼财务总监,黄石三九药业有限公司副总经理,雅安三九药业有限公司副总经理兼财务总监,华润三九医药股份有限公司财务管理中心助理总经理、副总经理。现任华润三九医药股份有限公司财务管理中心总经理。 |
| 喻翔 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 45 | 任职日期 | 2025-04-15 |
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| 职务 | 董事 |
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| 喻翔先生:1980年9月出生,本科学历,工商管理硕士学位。曾任深圳市三九医药贸易有限公司OTC事业部产品助理、区域经理,华润三九医药股份有限公司营销中心副总监、总监、OTC业务部助理总经理、副总经理、大健康事业部副总经理(主持工作)、专业品牌事业部总经理,深圳华润三九医药贸易有限公司总经理、澳诺(中国)制药有限公司执行董事、华润三九(唐山)药业有限公司执行董事、三九赛诺菲(深圳)健康产业有限公司董事长。现任华润三九医药股份有限公司副总裁。 |
| 王克 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 52 | 任职日期 | 2025-04-15 |
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| 职务 | 董事 |
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| 王克先生:1973年4月出生,中共党员,本科学历,经济学学士学位。曾任深圳市三九医药贸易有限公司审计员、人力资源部招聘主管、薪酬考核经理、部长,华润集团人力资源部高级经理、专业总监,华润三九医药股份有限公司人力资源中心副总经理、总经理、党委组织部部长、战略运营部总经理、首席战略官。现任华润三九医药股份有限公司副总裁。 |
| 王亮 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 47 | 任职日期 | 2025-04-15 |
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| 职务 | 董事 |
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| 王亮先生:1978年5月出生,中共党员,研究生学历,理学硕士学位。曾任深圳市三九医药贸易有限公司战略管理部部长、市场研究部部长,华润三九医药股份有限公司营销中心助理总经理、市场与品牌管理部副总经理、战略运营部总经理、研发中心总经理。现任华润三九医药股份有限公司副总裁、党委委员。 |
| 王爱俭 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 71 | 任职日期 | 2021-06-02 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 王爱俭：1954年11月出生，管理学博士，金融学教授，博士生导师，中国金融学会常务理事，国务院特殊津贴专家。曾任天津财经大学副校长，第十一届全国人大代表，第十二届全国政协委员，民建天津市委副主委，天津市政府参事。现任中国滨海金融协同创新中心主任，民建中央财政金融委员会副主任，国家社科、国家自然科学基金同行评议专家。 |
| 段亚林 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 53 | 任职日期 | 2025-04-15 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 段亚林先生:1972年4月出生,汉族,中共党员,中国国籍,博士研究生,现任上海淳富投资管理中心(有限合伙)董事长,上海淳富私募基金管理有限公司董事长,山东航空股份有限公司董事,共青城益富投资管理中心(有限合伙)执行事务合伙人,淮安淳富启轩企业管理合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人,中国重汽集团济南卡车股份有限公司独立董事,粤开证券独立董事。曾任北京华远集团职员,大鹏证券有限责任公司业务经理,国信证券有限公司并购部总经理助理,华夏基金管理公司分析师,深交所博士后工作站博士后研究员,深交所公司管理部副总监,东海证券股份有限公司副总裁,上海锦江在线网络服务股份有限公司独立董事,西部证券股份有限公司独立董事,大亚圣象家居股份有限公司独立董事。 |
| 徐宁 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 60 | 任职日期 | 2025-04-15 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 徐宁先生:1965年1月出生,1991年获得北京协和医学院临床医学博士,在北京协和医院呼吸科任主治医师6年,主管呼吸科普通病房和呼吸重症监护室。2001年获美国伊利诺斯大学芝加哥分校(UniversityofIllinoisatChicago)工商管理硕士,并在伊利诺斯大学芝加哥分校医学院完成急性肺损伤方面的分子生物学博士后研究工作。曾任Covance全球副总裁兼中国临床研发负责人,强生集团杨森制药医学事务负责人,葛兰素史克临床开发负责人,全球药物信息协会(DIA)中国顾问委员会主席和DIA全球董事。自2014年起参与创建和发展再鼎医药,一直担任再鼎执行副总裁及全球临床运营负责人至2025年1月退休。现任亦弘商学院研究员,客座教授;全球药物信息协会(DIA)会士。 |
| 叶霖 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 57 | 任职日期 | 2025-04-15 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 叶霖先生:1968年5月出生,拥有康奈尔大学约翰逊管理学院的工商管理硕士学位(MBA)以及多伦多大学和安大略癌症研究所的医学生物物理学硕士学位。曾任职于惠氏全球、花旗集团(Citigroup)纽约总部和美银证券(BankofAmerica)、高盛集团(GoldmanSachs),担任花旗银行董事总经理和亚太研究部医药行业研究负责人、亚洲研究部医药行业负责人等职务,以及担任基石药业首席财务官、和誉生物首席财务官和执行董事及战略运营负责人,天境生物(NASDAQ上市)首席运营官及代理首席财务官及执行董事,负责领导公司的财务管理和战略、风控、采购和中国、亚太及全球投资者关系、全球合作伙伴管理以及全球设施运营等核心业务。目前在映恩生物等多家生物医药公司担任董事及融资和企业战略咨询顾问。 |
| 韩秀桃 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 57 | 任职日期 | 2024-05-08 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 韩秀桃先生:1968年7月出生,法学博士、法学博士后,中国法律史学会常务理事。曾任安徽大学法学院副教授,司法部司法研究所研究员,中国法律服务(香港)有限公司副总经理兼《中国法律》(中英双语)杂志社社长,司法部基层工作指导司副司长、法制司副司长,吉林省四平市委常委、副市长,司法部法律援助中心主任,中华全国律师协会秘书长。现任北京理工大学法学院教授、博士生导师,国家人权教育与培训基地北京理工大学科技人权研究中心主任。 |
| 邵金锋 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 53 | 任职日期 | 2025-04-15 |
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| 职务 | 监事 监事会主席 |
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| 邵金锋先生:1972年12月出生,研究生学历,工商管理硕士学位。曾任深圳三九医药贸易有限公司销售经理助理、OTC事业部销售经理、产品经理、战略发展办主任,三九医药股份有限公司投资管理部副部长,华润三九医药股份有限公司投资发展部总经理。现任华润三九医药股份有限公司投资中心副总经理。 |
| 林丽芳 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 41 | 任职日期 | 2025-04-15 |
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| 职务 | 监事 |
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| 林丽芳女士:1984年7月出生,本科学历,经济学管理学双学士学位。曾任深圳市三九医药贸易有限公司财务部财务分析师,华润三九医药股份有限公司财务管理中心高级财务分析师、政策管理经理、财务分析主任、产品线财务高级经理、预算与分析总监。现任华润三九医药股份有限公司处方药事业部助理总经理、财务总监。 |
| 李玲 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 49 | 任职日期 | 2025-04-15 |
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| 职务 | 监事 |
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| 李玲女士:1976年11月出生,研究生学历,管理学硕士学位。曾任深圳南方制药厂精神文明工作部业务员,三九医药股份有限公司党委办公室工作室业务员、财务部业务员、资金管理部综合会计与统计分析员、投资管理部投资管理主管,华润三九医药股份有限公司投资发展部投资项目经理、高级经理、总监、投资中心助理总经理。现任华润三九医药股份有限公司投资中心副总经理。 |
| 陆振 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 49 | 任职日期 | 2024-05-08 |
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| 职务 | 职工监事 副总裁 |
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| 陆振先生:1976年11月出生,本科学历。曾任天津天士力医药营销集团天津区首席代表,天士力医药集团股份有限公司天津区总经理,天津天士力医药商业有限公司副总经理兼天津区总经理,天士力医药集团股份有限公司医疗事业部北区总经理。现任天士力医药集团股份有限公司医疗事业部总经理兼北区总经理,天津天士力医药商业有限公司总经理。 |
| 王贞 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 50 | 任职日期 | 2024-05-08 |
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| 职务 | 职工监事 副总裁 |
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| 王贞女士:1975年10月出生,本科学历,法学学士学位。曾任天津天士力医药营销集团有限公司办事处经理、产品线经理、省区总经理,天士力医药集团股份有限公司监事。现任天士力医药集团股份有限公司副总经理,天士力医药商业有限公司医疗事业部华中区总经理,天士力医药商业有限公司聚升(珠海横琴)科技服务有限公司总经理。 |
| 周水平 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 53 | 任职日期 | 2025-03-28 |
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| 职务 | 副总裁 |
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| 水平先生:1972年11月出生,中国国籍,医学博士。曾任天士力研究院药理毒理所所长、现代中药所所长、科研管理部总监、运行副院长、执行副院长。现任天士力医药集团股份有限公司副总经理,天士力研究院执行院长。 |
| 李江山 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 52 | 任职日期 | 2025-03-28 |
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| 职务 | 副总裁 |
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| 李江山先生:1973年1月出生,第四军医大学吉林军医学院毕业,本科学历。1999年至2007年任天津天士力医药营销集团吉林办事处经理,商销经理,2007年至2008年任西藏奇正藏药有限公司东北大区商业经理,2008年至2009年任业锐药业销售总监,2009年至2010年任天士力医药营销集团东北区OTC项目经理,2010年至2015年任天士力医药营销集团OTC北中国区总经理。现任职于天士力医药集团股份有限公司OTC分公司总经理。 |
| 鞠爱春 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 52 | 任职日期 | 2025-03-28 |
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| 职务 | 副总裁 |
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| 鞠爱春先生:1973年1月11日出生,汉族,中国国籍,本科学历,中药学学士学位。曾任天士力医药集团股份有限公司监事、监事会主席,天津天士力之骄药业有限公司生产总监、生产运营副总经理,甘肃之骄制药有限公司法人、董事长。现任天士力医药集团股份有限公司副总经理,天士力之骄药业有限公司总经理、董事,陕西天士力植物药业有限公司董事,江苏天士力帝益药业有限公司董事,天津天士力现代中药资源有限公司董事。 |
| 于杰 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 50 | 任职日期 | 2017-03-29 |
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| 职务 | 董事会秘书 副总裁 |
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| 于杰先生：1975年4月出生，管理学硕士。2001年至2014年，先后在华为技术有限公司产品行销、市场品牌和公共事务等领域工作，曾任华为公司品牌规划部部长、中国媒体事务部部长等职务，主导过华为市场管理流程变革、全球品牌策略变革和重大项目外部沟通等工作。2015年初加入中国民生投资股份有限公司集团董事局，担任品牌管理办公室主任，主导控股集团及其下属被投公司的品牌体系管理工作。2016年底加入公司，2017年3月26日起，任公司副总经理兼董事会秘书。 |
| 章顺楠 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 52 | 任职日期 | 2025-03-28 |
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| 职务 | 副总裁 |
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| 章顺楠先生:1973年11月出生,正高级研究员,中国药科大学药剂学硕士学历,浙江大学药物分析学博士学位。曾任中国药科大学中药制剂教研室教师,天士力医药集团股份有限公司现代中药研究所所长助理,技术研究部经理,技术总监,监事。现任天士力医药集团股份有限公司副总经理,中国药科大学硕士生导师,天津中医药大学硕士生导师。 |
| 魏洁 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 48 | 任职日期 | 2018-07-09 |
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| 职务 | 财务总监 |
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| 魏洁女士：1977年6月出生，2001年毕业于天津工业大学管理学院财会系，管理学学士，2019年取得香港中文大学会计学硕士学位，高级会计师，美国注册管理会计师（CMA）。2002年加入天士力以来从预算管理岗位做起，历任公司管理会计部财务经理、子公司天津天士力现代中药有限公司财务经理、公司财务总监助理与财务副总监等职务。 |
| 赵颖 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 49 | 任职日期 | 2008-12-13 |
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| 职务 | 证券事务代表 |
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| 赵颖女士：1976年10月出生，经济学硕士。1999年本科毕业于天津财经大学，之后在公司从事资产重组和证券事务等方面工作。于2004年4月被公司董事会聘为证券事务代表，曾担任公司证券事务部高级经理等职务，现任公司证券中心总监。 |
