易天股份300812 股票行情

(300812) 易天股份：第三届董事会第二十三次会议决议公告

易天股份现发布第三届董事会第二十三次会议决议公告

1.00 关于增加经营范围、修订《公司章程》部分条款的议案
2.00 关于修订及制定公司部分治理制度的议案
2.01 关于修订《股东会议事规则》的议案
2.02 关于修订《董事会议事规则》的议案
2.03 关于废止《监事会议事规则》的议案
2.04 关于修订《对外投资管理制度》的议案
2.05 关于修订《对外担保管理制度》的议案
2.06 关于修订《关联交易管理制度》的议案
2.07 关于修订《募集资金管理制度》的议案
2.08 关于修订《累积投票制实施细则》的议案
2.09 关于修订《对外捐赠管理制度》的议案
3.00 关于换届选举公司第四届董事会非独立董事的议案
3.01 选举高军鹏先生为公司第四届董事会非独立董事
3.02 选举肖学礼先生为公司第四届董事会非独立董事
3.03 选举孙林旗先生为公司第四届董事会非独立董事
4.00 关于换届选举公司第四届董事会独立董事的议案
4.01 选举户青女士为公司第四届董事会独立董事
4.02 选举邓选民先生为公司第四届董事会独立董事
4.03 选举薛志坚先生为公司第四届董事会独立董事

(300812) 易天股份：2025年三季度报告

易天股份现发布2025年三季度报告

(300812) 易天股份：2025年半年度报告

易天股份现发布2025年半年度报告

(300812) 易天股份：关于召开2025年第一次临时股东会的通知

易天股份现发布关于召开2025年第一次临时股东会的通知

1.00 关于收购控股子公司少数股东股权的议案

1.00 关于《2024年度董事会工作报告》的议案
2.00 关于《2024年度监事会工作报告》的议案
3.00 关于公司《2024年年度报告》及其摘要的议案
4.00 关于《2024年度财务决算报告》的议案
5.00 关于公司2024年度利润分配预案的议案
6.00 关于公司董事2025年度薪酬方案的议案
7.00 关于公司监事2025年度薪酬方案的议案
8.00 关于续聘公司2025年度审计机构的议案
9.00 关于公司及子公司申请2025年度银行授信额度的议案
10.00 关于为子公司申请银行授信提供担保的议案
11.00 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案
12.00 关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分已授予尚未解除限售的第一类限制性股票的议案
13.00 关于拟变更公司注册资本与修订《公司章程》部分条款的议案
14.00 关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案

(300812) 易天股份：关于2024年度拟不进行利润分配的公告

易天股份现发布关于2024年度拟不进行利润分配的公告

(300812) 易天股份：2024年度业绩预告

易天股份现发布2024年度业绩预告

1.00 关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案
2.00 关于修订及制定公司部分治理制度的议案
2.01 关于修订《股东会议事规则》的议案
2.02 关于修订《董事会议事规则》的议案
2.03 关于修订《对外担保管理制度》的议案
2.04 关于修订《关联交易管理制度》的议案
2.05 关于修订《募集资金管理制度》的议案
2.06 关于修订《累积投票制实施细则》的议案
3.00 关于修订《监事会议事规则》的议案
4.00 关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分已授予尚未解除限售的第一类限制性股票的议案
5.00 关于拟变更公司注册资本与修订《公司章程》部分条款的议案

(300812) 易天股份：2024年三季度报告

易天股份现发布2024年三季度报告

(300812) 易天股份：2024年半年度报告摘要

易天股份现发布2024年半年度报告摘要

1.00 关于选举公司第三届董事会独立董事的议案

(300812) 易天股份：第三届董事会第十四次会议决议公告

易天股份现发布第三届董事会第十四次会议决议公告

(300812) 易天股份：2023年年度权益分派实施公告

易天股份现发布2023年年度权益分派实施公告