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备忘事项 |
事件类型 |
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2024-11-14
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召开2024年度第6次临时股东大会 ，2024-11-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于拟变更会计师事务所的议案 |
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2024-11-14
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第十一届董事局第五次会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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珠海港现发布 |
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2024-10-31
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2024年三季度报告 |
刊登季报 |
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珠海港现发布 |
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2024-10-24
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2024年第五次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，其它 |
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珠海港现发布 |
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2024-10-11
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第十一届董事局第三次会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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珠海港现发布 |
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2024-10-10
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关于2024年三季度码头业务量数据的自愿性信息披露公告 |
深交所公告，其它 |
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珠海港现发布 |
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2024-10-08
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召开2024年度第5次临时股东大会 ，2024-10-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于拟注册及发行中期票据的议案
2.00 关于拟注册及发行超短期融资券的议案 |
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2024-10-08
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关于召开2024年第五次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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珠海港现发布 |
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2024-09-30
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拟披露季报 ，2024-10-31 |
拟披露季报 |
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2024-09-06
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第十一届董事局第一次会议决议公告 |
深交所公告，高管变动 |
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珠海港现发布 |
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2024-08-31
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2024年半年度报告 |
刊登中报 |
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珠海港现发布 |
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2024-08-29
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2024年第三次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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珠海港现发布 |
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2024-08-27
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关于召开2024年半年度网上业绩说明会的通知 |
深交所公告，其它 |
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珠海港现发布 |
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2024-08-21
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召开2024年度第4次临时股东大会 ，2024-09-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 累积投票提案 提案1、2、3为等额选举
1.00 关于选举公司第十一届董事局非独立董事的议案
1.01 选举陈少幸先生为公司第十一届董事局非独立董事
1.02 选举冯鑫先生为公司第十一届董事局非独立董事
1.03 选举朱丹女士为公司第十一届董事局非独立董事
1.04 选举宋锦霞女士为公司第十一届董事局非独立董事
1.05 选举薛楠女士为公司第十一届董事局非独立董事
2.00 关于选举公司第十一届董事局独立董事的议案
2.01 选举陈鼎瑜先生为公司第十一届董事局独立董事
2.02 选举邹俊善先生为公司第十一届董事局独立董事
2.03 选举刘国山先生为公司第十一届董事局独立董事
2.04 选举郑颖女士为公司第十一届董事局独立董事
3.00 关于选举公司第十一届监事会非职工代表监事的议案
3.01 选举周娟女士为公司第十一届监事会非职工代表监事
3.02 选举朱远红女士为公司第十一届监事会非职工代表监事 |
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2024-08-21
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召开2024年度第4次临时股东大会 ，2024-09-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于选举公司第十一届董事局非独立董事的议案
1.01 选举陈少幸先生为公司第十一届董事局非独立董事
1.02 选举冯鑫先生为公司第十一届董事局非独立董事
1.03 选举朱丹女士为公司第十一届董事局非独立董事
1.04 选举宋锦霞女士为公司第十一届董事局非独立董事
1.05 选举薛楠女士为公司第十一届董事局非独立董事
2.00 关于选举公司第十一届董事局独立董事的议案
2.01 选举陈鼎瑜先生为公司第十一届董事局独立董事
2.02 选举邹俊善先生为公司第十一届董事局独立董事
2.03 选举刘国山先生为公司第十一届董事局独立董事
2.04 选举郑颖女士为公司第十一届董事局独立董事
3.00 关于选举公司第十一届监事会非职工代表监事的议案
3.01 选举周娟女士为公司第十一届监事会非职工代表监事
3.02 选举朱远红女士为公司第十一届监事会非职工代表监事 |
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2024-08-21
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第十届董事局第六十二次会议决议公告 |
深交所公告，高管变动 |
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珠海港现发布 |
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2024-08-14
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关于董事局和监事会换届选举的提示性公告 |
深交所公告，高管变动 |
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珠海港现发布 |
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2024-08-13
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召开2024年度第3次临时股东大会 ，2024-08-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于拟转让子公司部分股权暨关联交易的议案 |
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2024-08-13
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第十届董事局第六十一次会议决议公告 |
深交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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珠海港现发布 |
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2024-08-03
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2024年第二次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，担保(或解除),借款,短期融资券 |
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珠海港现发布 |
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2024-07-19
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2024年度第四期中期票据发行情况公告 |
深交所公告，其它 |
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珠海港现发布 |
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2024-07-16
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召开2024年度第2次临时股东大会 ，2024-08-02 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于拟注册及发行短期融资券的议案
2.00 关于拟注册及发行永续中期票据的议案
3.00 关于珠海港物流拟申请授信并由公司为其提供担保的议案 |
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2024-07-16
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第十届董事局第六十次会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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珠海港现发布 |
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2024-07-10
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关于2024年二季度码头业务量数据的自愿性信息披露公告 |
深交所公告，其它 |
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珠海港现发布 |
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2024-06-28
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拟披露中报 ，2024-08-31 |
拟披露中报 |
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2024-06-05
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关于控股股东股权结构变动的进展公告 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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珠海港现发布 |
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2024-06-01
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珠海港股份有限公司详式权益变动报告书 |
深交所公告，其它 |
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珠海港现发布 |
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2024-05-23
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2023年年度分红，10派0.120000000(含税)，税后10派0.120000登记日 ，2024-05-28 |
登记日，分配方案 |
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2024-05-23
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2023年年度分红，10派0.120000000(含税)，税后10派0.120000除权日 ，2024-05-29 |
除权除息日，分配方案 |
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2024-05-23
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2023年年度分红，10派0.120000000(含税)，税后10派0.120000红利发放日 ，2024-05-29 |
红利发放日，分配方案 |
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2024-05-23
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2023年年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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珠海港现发布 |
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2024-05-18
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2023年年度股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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珠海港现发布 |
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2024-04-30
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2024年一季度报告 |
刊登季报 |
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珠海港现发布 |
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2024-04-27
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 2023年度董事局工作报告
2.00 2023年度监事会工作报告
3.00 2023年度财务决算报告
4.00 2023年年度报告及摘要
5.00 关于2023年度利润分配的预案
6.00 关于珠海港物流拟申请授信并由公司为其提供担保的议案
7.00 关于提请股东大会授权董事局全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案 |
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