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备忘事项 |
事件类型 |
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2024-11-14
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第十届董事会第九次会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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海螺新材现发布 |
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2024-11-01
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关于子公司获得政府补助的公告 |
深交所公告，非常补贴 |
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海螺新材现发布 |
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2024-10-26
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2024年三季度报告 |
刊登季报 |
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海螺新材现发布 |
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2024-09-30
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拟披露季报 ，2024-10-26 |
拟披露季报 |
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2024-09-14
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第十届董事会第七次会议决议公告 |
深交所公告 |
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海螺新材现发布 |
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2024-08-31
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关于2024年第二次临时股东大会增加临时议案暨召开2024年第二次临时股东大会补充通知的公告 |
深交所公告，高管变动,股东大会事项变动 |
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海螺新材现发布 |
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2024-08-24
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召开2024年度第2次临时股东大会 ，2024-09-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于购买董监高责任险的议案》 |
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2024-08-24
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2024年半年度报告摘要 |
刊登中报，其它 |
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海螺新材现发布 |
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2024-08-24
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召开2024年度第2次临时股东大会 ，2024-09-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于购买董监高责任险的议案》
2.00 《关于选举李晓波先生为公司第十届董事会非独立董事的议案》 |
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2024-08-15
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第十届董事会第四次会议决议公告 |
深交所公告，高管变动 |
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海螺新材现发布 |
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2024-07-13
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关于子公司获得政府补助的公告 |
深交所公告，非常补贴 |
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海螺新材现发布 |
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2024-07-09
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2024年半年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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海螺新材现发布 |
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2024-06-28
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拟披露中报 ，2024-08-24 |
拟披露中报 |
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2024-06-08
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第十届董事会第三次会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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海螺新材现发布 |
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2024-05-31
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关于举行2023年度网上业绩说明会的公告 |
深交所公告，其它 |
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海螺新材现发布 |
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2024-05-06
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关于子公司获得政府补助的公告 |
深交所公告，非常补贴 |
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海螺新材现发布 |
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2024-04-27
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2024年一季度报告 |
刊登季报 |
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海螺新材现发布 |
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2024-04-17
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2023年度股东大会决议公告 |
深交所公告，担保(或解除),借款,基本资料变动,高管变动,分配方案 |
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海螺新材现发布 |
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2024-03-30
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关于子公司获得政府补助的公告 |
深交所公告 |
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海螺新材现发布 |
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2024-03-29
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拟披露季报 ，2024-04-27 |
拟披露季报 |
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2024-03-23
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召开2023年度股东大会 ，2024-04-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《2023年度董事会工作报告》
2.00 《2023年度监事会工作报告》
3.00 《2023年度报告及摘要》
4.00 《2023年度财务决算报告》
5.00 《2024年度财务预算报告》
6.00 《2023年度利润分配预案》
7.00 《关于为子公司提供授信担保的议案》
8.00 《关于修订公司的议案》
9.00 《关于修订公司的议案》
10.00 《关于修订公司的议案》
11.00 《关于修订公司的议案》
12.00 《关于续聘公司2024年审计机构的议案》
13.00 《关于公司董事2024年度薪酬的议案》
14.00 《关于公司监事2024年度薪酬的议案》
15.00 《关于董事会换届暨选举非独立董事的议案》
15.01 选举万涌先生为公司第十届董事会非独立董事
15.02 选举马伟先生为公司第十届董事会非独立董事
15.03 选举王杨林先生为公司第十届董事会非独立董事
15.04 选举虞节玉先生为公司第十届董事会非独立董事
15.05 选举汪涛女士为公司第十届董事会非独立董事
15.06 选举朱守益先生为公司第十届董事会非独立董事
16.00 《关于董事会换届暨选举独立董事的议案》
16.01 选举方仕江先生为公司第十届董事会独立董事
16.02 选举张治栋先生为公司第十届董事会独立董事
16.03 选举王亮亮生为公司第十届董事会独立董事
17.00 《关于监事会换届暨选举非职工代表监事的议案》
17.01 选举王益民先生为公司第十届监事会非职工代表监事
17.02 选举郭伟先生为公司第十届监事会非职工代表监事 |
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2024-03-23
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2023年年度报告 |
刊登年报 |
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海螺新材现发布 |
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2024-03-09
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第九届董事会第四十五次会议决议公告 |
深交所公告 |
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海螺新材现发布 |
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2024-02-07
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2024年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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海螺新材现发布 |
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2024-02-05
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第九届董事会第四十三次会议决议公告 |
深交所公告 |
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海螺新材现发布 |
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2024-02-02
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海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司收购报告书 |
深交所公告，其它 |
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海螺新材现发布 |
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