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备忘事项 |
事件类型 |
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2024-11-13
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召开2024年度第5次临时股东大会 ，2024-11-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议关于调整独立董事津贴的议案
2.00 审议关于董事会换届选举非独立董事的议案
2.01 选举迟明杰先生为公司第十届董事会非独立董事
2.02 选举王其成先生为公司第十届董事会非独立董事
2.03 选举刘纯先生为公司第十届董事会非独立董事
2.04 选举吕永刚先生为公司第十届董事会非独立董事
2.05 选举刘长进先生为公司第十届董事会非独立董事
3.00 审议关于董事会换届选举独立董事的议案
3.01 选举肖岩先生为公司第十届董事会独立董事
3.02 选举刘江宁女士为公司第十届董事会独立董事
3.03 选举刘元锁先生为公司第十届董事会独立董事
4.00 审议关于监事会换届选举非职工代表监事的议案
4.01 选举王尧伟先生为公司第十届监事会非职工代表监事
4.02 选举万军先生为公司第十届监事会非职工代表监事 |
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2024-11-13
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关于召开2024年第五次临时股东会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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金岭矿业现发布 |
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2024-11-06
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关于竞得齐河县大张地区铁矿普查探矿权的后续进展公告 |
深交所公告，其它 |
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金岭矿业现发布 |
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2024-11-01
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关于预计负债转回的公告 |
深交所公告，其它 |
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金岭矿业现发布 |
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2024-10-26
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2024年三季度报告 |
刊登季报 |
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金岭矿业现发布 |
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2024-10-18
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关于竞得齐河县大张地区铁矿普查探矿权的后续进展公告 |
深交所公告，其它 |
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金岭矿业现发布 |
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2024-10-14
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关于董事会、监事会延期换届的提示性公告 |
深交所公告，高管变动 |
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金岭矿业现发布 |
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2024-10-08
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第九届董事会第二十八次会议（临时）决议公告 |
深交所公告，其它 |
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金岭矿业现发布 |
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2024-09-30
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拟披露季报 ，2024-10-26 |
拟披露季报 |
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2024-09-28
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2024年第四次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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金岭矿业现发布 |
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2024-09-24
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2024年中期分红，10派0.200000000(含税)，税后10派0.200000000登记日 ，2024-09-27 |
登记日，分配方案 |
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2024-09-24
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2024年中期分红，10派0.200000000(含税)，税后10派0.200000000除权日 ，2024-09-30 |
除权除息日，分配方案 |
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2024-09-24
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2024年中期分红，10派0.200000000(含税)，税后10派0.200000000红利发放日 ，2024-09-30 |
红利发放日，分配方案 |
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2024-09-24
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2024年半年度分红派息实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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金岭矿业现发布 |
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2024-09-12
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召开2024年度第4次临时股东大会 ，2024-09-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议关于修订《公司章程》部分条款的议案
2.00 审议关于修订《董事会议事规则》部分条款的议案
3.00 审议关于变更会计师事务所的议案 |
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2024-09-12
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第九届董事会第二十七次会议（临时）决议公告 |
深交所公告，委托理财,基本资料变动,中介机构变动 |
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金岭矿业现发布 |
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2024-09-05
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关于举办2024年半年度业绩说明会的公告 |
深交所公告，其它 |
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金岭矿业现发布 |
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2024-08-24
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2024年半年度报告 |
刊登中报 |
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金岭矿业现发布 |
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2024-08-02
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第九届董事会第二十五次会议（临时）决议公告 |
深交所公告，其它 |
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金岭矿业现发布 |
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2024-07-31
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2024年第三次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，其它 |
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金岭矿业现发布 |
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2024-07-24
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关于完成经营范围变更登记并换发营业执照的公告 |
深交所公告，基本资料变动 |
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金岭矿业现发布 |
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2024-07-17
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2024年第二次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，其它 |
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金岭矿业现发布 |
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2024-07-13
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召开2024年度第3次临时股东大会 ，2024-07-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议关于选举迟明杰先生为公司第九届董事会董事的议案 |
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2024-07-13
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关于召开2024年第三次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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金岭矿业现发布 |
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2024-07-10
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关于副总经理辞职的公告 |
深交所公告，高管变动 |
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金岭矿业现发布 |
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2024-06-29
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召开2024年度第2次临时股东大会 ，2024-07-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议关于变更经营范围及修订《公司章程》部分条款的议案 |
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2024-06-29
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关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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金岭矿业现发布 |
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