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备忘事项 |
事件类型 |
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2024-11-20
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关于持股5%以上股东部分股份司法拍卖流拍的进展公告 |
深交所公告，股权转让 |
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恒申新材现发布 |
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2024-10-31
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2024年三季度报告 |
刊登季报 |
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恒申新材现发布 |
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2024-10-18
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关于持股5%以上股东部分股份被司法拍卖的提示性公告 |
深交所公告，股权转让 |
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恒申新材现发布 |
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2024-09-30
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拟披露季报 ，2024-10-31 |
拟披露季报 |
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2024-09-11
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关于参加广东辖区2024年投资者网上集体接待日活动的公告 |
深交所公告，其它 |
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恒申新材现发布 |
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2024-08-20
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2024年半年度报告摘要 |
刊登中报，其它 |
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恒申新材现发布 |
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2024-08-07
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2024年第二次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，投资项目,担保(或解除),借款,质押 |
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恒申新材现发布 |
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2024-07-20
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召开2024年度第2次临时股东大会 ，2024-08-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于拟投资建设“高性能聚酰胺差异化纤维智能制造项目”的议案
2.00 关于全资子公司向金融机构申请项目贷款提供抵押担保并由公司提供担保的议案
3.00 关于增加外汇套期保值业务额度的议案 |
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2024-07-20
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第十一届董事会第二次会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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恒申新材现发布 |
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2024-07-10
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2024年半年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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恒申新材现发布 |
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2024-06-28
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拟披露中报 ，2024-08-20 |
拟披露中报 |
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2024-06-27
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国金证券股份有限公司关于广东恒申美达新材料股份公司2024年上半年现场检查报告 |
深交所公告，其它 |
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恒申新材现发布 |
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2024-06-26
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关于变更公司名称及证券简称、修订《公司章程》暨完成工商变更登记的公告 |
深交所公告，基本资料变动 |
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美达股份现发布 |
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2024-06-12
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第十一届董事会第一次会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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美达股份现发布 |
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2024-05-22
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召开2023年度股东大会 ，2024-06-11 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 美达股份2023年度董事会工作报告
2.00 美达股份2023年度财务决算报告
3.00 美达股份2023年度利润分配方案
4.00 美达股份2023年年度报告全文及摘要
5.00 关于2024年度对外担保额度预计的议案
6.00 2023年度监事会工作报告
7.00 关于日常关联交易预计的议案
8.00 关于变更会计师事务所的议案
9.00 关于开展外汇套期保值业务的议案
10.00 关于拟变更公司名称、证券简称及修订《公司章程》的议案
11.00 关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案
12.00 关于购买公司董监高责任险的议案
13.00 关于董事会换届选举非独立董事的议案
13.01 选举陈忠先生为公司第十一届董事会非独立董事
13.02 选举郭敏先生为公司第十一届董事会非独立董事
13.03 选举吴道滨先生为公司第十一届董事会非独立董事
13.04 选举何卓胜先生为公司第十一届董事会非独立董事
13.05 选举陈曦先生为公司第十一届董事会非独立董事
13.06 选举王妍女士为公司第十一届董事会非独立董事
14.00 关于董事会换届选举独立董事的议案
14.01 选举赵向东先生为公司第十一届董事会独立董事
14.02 选举林家和先生为公司第十一届董事会独立董事
14.03 选举刘洋先生为公司第十一届董事会独立董事
15.00 关于监事会换届选举的议案
15.01 选举余林燕女士为公司第十一届监事会非职工代表监事
15.02 选举林钊先生为公司第十一届监事会非职工代表监事 |
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2024-05-22
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召开2023年度股东大会 ，2024-06-11 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 美达股份2023年度董事会工作报告
2.00 美达股份2023年度财务决算报告
3.00 美达股份2023年度利润分配方案
4.00 美达股份2023年年度报告全文及摘要
5.00 关于2024年度对外担保额度预计的议案
6.00 2023年度监事会工作报告
7.00 关于日常关联交易预计的议案
8.00 关于变更会计师事务所的议案
9.00 关于开展外汇套期保值业务的议案
10.00 关于拟变更公司名称、证券简称及修订《公司章程》的议案
11.00 关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案
12.00 关于购买公司董监高责任险的议案
13.00 关于董事会换届选举非独立董事的议案
13.01 选举陈忠先生为公司第十一届董事会非独立董事
13.02 选举郭敏先生为公司第十一届董事会非独立董事
13.03 选举吴道滨先生为公司第十一届董事会非独立董事
13.04 选举何卓胜先生为公司第十一届董事会非独立董事
13.05 选举陈曦先生为公司第十一届董事会非独立董事
13.06 选举王妍女士为公司第十一届董事会非独立董事
14.00 关于董事会换届选举独立董事的议案
14.01 选举赵向东先生为公司第十一届董事会独立董事
14.02 选举林家和先生为公司第十一届董事会独立董事
14.03 选举刘洋先生为公司第十一届董事会独立董事
15.00 关于监事会换届选举的议案
15.01 选举余林燕女士为公司第十一届监事会非职工代表监事
15.02 选举林钊先生为公司第十一届监事会非职工代表监事 |
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2024-05-22
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关于召开2023年年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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美达股份现发布 |
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2024-05-21
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关于变更持续督导保荐代表人的公告 |
深交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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美达股份现发布 |
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2024-05-07
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关于公司证券事务代表辞职的公告 |
深交所公告，高管变动 |
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美达股份现发布 |
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2024-04-29
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2024年一季度报告 |
刊登季报 |
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美达股份现发布 |
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2024-04-27
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关于对深圳证券交易所2023年年报问询函回复的公告 |
深交所公告，违规 |
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美达股份现发布 |
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2024-04-12
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关于召开2023年度业绩说明会的公告 |
深交所公告，其它 |
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美达股份现发布 |
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2024-03-29
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2023年年度报告摘要 |
深交所公告 |
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美达股份现发布 |
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2024-03-29
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拟披露季报 ，2024-04-29 |
拟披露季报 |
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2024-02-22
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国金证券股份有限公司关于广东新会美达锦纶股份有限公司2024年度持续督导培训暨专门培训的情况报告 |
深交所公告，其它 |
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美达股份现发布 |
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2024-02-21
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关于独立董事取得独立董事资格证书的公告 |
深交所公告 |
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美达股份现发布 |
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2024-02-05
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关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 |
深交所公告，基本资料变动 |
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美达股份现发布 |
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2024-01-31
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第十届董事会第24次会议决议公告 |
深交所公告 |
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美达股份现发布 |
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2024-01-26
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关于向特定对象发行股份发行完毕暨控股股东、实际控制人变更的公告 |
深交所公告，再融资预案 |
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美达股份现发布 |
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2024-01-24
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2023年年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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美达股份现发布 |
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2024-01-17
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关于召开2024年第一次临时股东大会通知的更正公告 |
深交所公告，股东大会事项变动,日期变动 |
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美达股份现发布 |
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2024-01-15
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-01-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于修订公司章程的议案
2.00 关于修订股东大会议事规则的议案
3.00 关于修订董事会议事规则的议案
4.00 《独立董事工作制度》
5.00 《独立董事专门会议工作制度》
6.00 关于修订监事会议事规则的议案
7.00 关于提名第十届董事会非独立董事候选人的议案
7.01 选举陈忠为本公司第十届董事会非独立董事
7.02 选举何卓胜为本公司第十届董事会非独立董事
7.03 选举陈曦为本公司第十届董事会非独立董事
8.00 关于提名第十届董事会独立董事候选人的议案
8.01 选举赵向东为本公司第十届董事会独立董事
8.02 选举林家和为本公司第十届董事会独立董事
8.03 选举刘洋为本公司第十届董事会独立董事
9.00 关于公司第十届监事会非职工代表监事候选人的提案
9.01 选举余林燕为本公司第十届监事会非职工代表监事
9.02 选举林钊为本公司第十届监事会非职工代表监事 |
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2024-01-15
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-01-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于修订公司章程的议案
2.00 关于修订股东大会议事规则的议案
3.00 关于修订董事会议事规则的议案
4.00 《独立董事工作制度》
5.00 《独立董事专门会议工作制度》
6.00 关于修订监事会议事规则的议案
7.00 关于提名第十届董事会非独立董事候选人的议案
7.01 选举陈忠为本公司第十届董事会非独立董事
7.02 选举何卓胜为本公司第十届董事会非独立董事
7.03 选举陈曦为本公司第十届董事会非独立董事
8.00 关于提名第十届董事会独立董事候选人的议案
8.01 选举赵向东为本公司第十届董事会独立董事
8.02 选举林家和为本公司第十届董事会独立董事
8.03 选举刘洋为本公司第十届董事会独立董事
9.00 关于公司第十届监事会非职工代表监事候选人的提案
9.01 选举余林燕为本公司第十届监事会非职工代表监事
9.02 选举林钊为本公司第十届监事会非职工代表监事 |
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2024-01-15
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关于召开2024年第一次临时股东大会通知 |
深交所公告，日期变动 |
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美达股份现发布 |
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