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备忘事项 |
事件类型 |
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2024-11-06
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中科三环2024年第二次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，其它 |
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中科三环现发布 |
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2024-11-05
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中科三环关于回购股份的进展公告 |
深交所公告，其它 |
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中科三环现发布 |
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2024-10-29
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2024年三季度报告 |
刊登季报 |
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中科三环现发布 |
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2024-10-18
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召开2024年度第2次临时股东大会 ，2024-11-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于变更会计师事务所的议案 |
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2024-10-18
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中科三环关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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中科三环现发布 |
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2024-10-10
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中科三环关于回购股份的进展公告 |
深交所公告，其它 |
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中科三环现发布 |
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2024-09-30
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拟披露季报 ，2024-10-29 |
拟披露季报 |
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2024-09-11
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中科三环2024年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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中科三环现发布 |
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2024-09-04
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中科三环关于回购股份的进展公告 |
深交所公告，回购 |
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中科三环现发布 |
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2024-08-22
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-09-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于选举公司监事的议案 |
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2024-08-22
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2024年半年度报告 |
刊登中报 |
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中科三环现发布 |
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2024-08-01
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中科三环关于首次回购公司股份暨回购股份进展情况的公告 |
深交所公告，其它 |
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中科三环现发布 |
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2024-07-27
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中科三环回购股份报告书 |
深交所公告，其它 |
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中科三环现发布 |
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2024-07-24
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中科三环关于回购股份方案的公告 |
深交所公告，其它 |
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中科三环现发布 |
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2024-07-10
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中科三环2024年半年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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中科三环现发布 |
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2024-06-28
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拟披露中报 ，2024-08-22 |
拟披露中报 |
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2024-06-07
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2023年年度分红，10派0.500000000(含税)，税后10派0.500000登记日 ，2024-06-17 |
登记日，分配方案 |
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2024-06-07
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2023年年度分红，10派0.500000000(含税)，税后10派0.500000除权日 ，2024-06-18 |
除权除息日，分配方案 |
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2024-06-07
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2023年年度分红，10派0.500000000(含税)，税后10派0.500000红利发放日 ，2024-06-18 |
红利发放日，分配方案 |
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2024-06-07
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2-1-中科三环2023年年度权益分派实施公告(2024-6-7) |
深交所公告，分配方案 |
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中科三环现发布 |
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2024-05-21
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中科三环关于监事辞职的公告 |
深交所公告 |
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中科三环现发布 |
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2024-04-26
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2024年一季度报告 |
刊登季报 |
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中科三环现发布 |
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2024-04-24
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中科三环2023年年度股东大会决议公告 |
深交所公告，基本资料变动,担保(或解除),高管变动,分配方案,中介机构变动,关联交易,借款 |
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中科三环现发布 |
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2024-04-09
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中科三环关于举办2023年度业绩说明会的公告 |
深交所公告，其它 |
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中科三环现发布 |
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2024-04-02
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国金证券股份有限公司关于北京中科三环高技术股份有限公司2023年度保荐工作报告 |
深交所公告 |
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中科三环现发布 |
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2024-03-29
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拟披露季报 ，2024-04-26 |
拟披露季报 |
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2024-03-28
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召开2023年度股东大会 ，2024-04-23 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 公司2023年年度报告及摘要
2.00 公司2023年董事会工作报告
3.00 公司2023年监事会工作报告
4.00 公司2023年度财务决算报告
5.00 公司2023年度利润分配预案
6.00 公司关于为控股子公司提供贷款担保的议案
7.00 公司关于预计2024年度日常关联交易的议案(需逐项表决)
7.01 公司与赣州科力稀土新材料有限公司的关联交易预计
7.02 公司与北京三环希融科技有限公司的关联交易预计
7.03 公司与江西南方稀土高技术股份有限公司的关联交易预计
7.04 公司与肇庆三环京粤磁材有限责任公司的关联交易预计
7.05 公司与博迈立铖科环磁材(南通)有限公司的关联交易预计
7.06 公司与台全金属股份有限公司的关联交易预计
7.07 公司与福州泰全工业有限公司的关联交易预计
7.08 公司与TAIGENEH.K.COMPANYLIMITED的关联交易预计
7.09 公司与TRIDUSINTERNATIONALINC的关联交易预计
8.00 公司关于聘任2024年度财务审计和内控审计机构的议案
9.00 关于调整公司独立董事津贴的议案
10.00 关于修改《公司章程》及其附件的议案
11.00 关于修改公司《关联交易管理办法》的议案
12.00 关于选举张志辉先生为公司第九届监事会监事的议案
13.00 非独立董事选举
13.01 关于选举赵寅鹏先生为公司第九届董事会董事的议案
13.02 关于选举周介良先生为公司第九届董事会董事的议案 |
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2024-03-28
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2023年年度报告 |
刊登年报 |
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中科三环现发布 |
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2024-03-08
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中科三环关于归还闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 |
深交所公告，其它 |
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中科三环现发布 |
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2024-01-31
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中科三环2023年度业绩预告 |
深交所公告，其它 |
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中科三环现发布 |
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2024-01-09
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国金证券股份有限公司关于北京中科三环高技术股份有限公司持续督导定期现场检查报告 |
深交所公告，其它 |
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中科三环现发布 |
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2023-12-29
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拟披露年报 ，2024-03-28 |
拟披露年报 |
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2023-12-21
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中科三环关于控股股东及其一致行动人参与转融通证券出借业务期限届满的公告（2023.12.21） |
深交所公告，其它 |
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中科三环现发布 |
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2023-10-26
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2023年三季度报告 |
刊登季报 |
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中科三环现发布 |
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