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备忘事项 |
事件类型 |
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2024-09-30
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拟披露季报 ，2024-10-31 |
拟披露季报 |
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2024-09-28
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关于2021年员工持股计划第三个锁定期届满的公告 |
深交所公告，股权转让,回购 |
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德美化工现发布 |
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2024-08-30
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2024年半年度报告摘要 |
刊登中报，其它 |
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德美化工现发布 |
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2024-08-23
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2024年第二次临时股东会决议公告 |
深交所公告，基本资料变动,担保(或解除),高管变动 |
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德美化工现发布 |
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2024-08-07
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召开2024年度第2次临时股东大会 ，2024-08-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于子公司为子公司向关联方顺德农商行申请授信额度提供担保的议案
2.00 关于独立董事辞职暨补选独立董事的议案
3.00 关于修订《公司章程》的议案
4.00 关于修订《公司股东大会议事规则》的议案
5.00 关于修订《公司董事会议事规则》的议案
6.00 关于修订《公司监事会议事规则》的议案 |
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2024-08-07
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公司第八届董事会第四次会议决议公告 |
深交所公告，关联交易,担保(或解除),借款,高管变动,基本资料变动 |
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德美化工现发布 |
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2024-07-27
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关于股东部分股份解除质押的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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德美化工现发布 |
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2024-07-10
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2024年半年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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2024-07-02
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关于股份回购进展情况的公告 |
深交所公告，回购 |
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德美化工现发布 |
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2024-06-29
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公司第八届董事会第三次会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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2024-06-28
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拟披露中报 ，2024-08-30 |
拟披露中报 |
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2024-06-04
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关于股份回购进展情况的公告 |
深交所公告，回购 |
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德美化工现发布 |
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2024-05-30
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关于回购股份比例达到总股本2%暨回购进展的公告 |
深交所公告，回购 |
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德美化工现发布 |
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2024-05-23
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关于独立董事取得独立董事培训证明的公告 |
深交所公告，其它 |
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2024-05-14
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关于公司为控股子公司提供担保的进展公告 |
深交所公告，担保(或解除) |
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德美化工现发布 |
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2024-05-09
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2023年年度分红，10派0.700000000(含税)，税后10派0.700000登记日 ，2024-05-14 |
登记日，分配方案 |
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2024-05-09
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2023年年度分红，10派0.700000000(含税)，税后10派0.700000除权日 ，2024-05-15 |
除权除息日，分配方案 |
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2024-05-09
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2023年年度分红，10派0.700000000(含税)，税后10派0.700000红利发放日 ，2024-05-15 |
红利发放日，分配方案 |
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2024-05-09
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公司2023年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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德美化工现发布 |
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2024-05-07
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关于股份回购进展情况的公告 |
深交所公告，回购 |
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德美化工现发布 |
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2024-04-30
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2024年一季度报告 |
刊登季报 |
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德美化工现发布 |
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2024-04-23
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公司2023年度股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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德美化工现发布 |
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2024-04-13
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关于举行2023年度网上业绩说明会的公告 |
深交所公告，其它 |
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德美化工现发布 |
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2024-04-02
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关于股份回购进展情况的公告 |
深交所公告，回购 |
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德美化工现发布 |
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2024-03-30
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召开2023年度股东大会 ，2024-04-22 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 公司2023年年度报告及摘要
2.00 公司2023年度董事会工作报告
3.00 公司2023年度财务决算报告
4.00 关于拟续聘会计师事务所的议案
5.00 公司2023年度利润分配预案
6.00 关于2024年度与关联方顺德农商行预计持续性关联交易的议案
7.00 关于2024年度向关联方顺德农商行申请授信额度的关联交易的议案
8.00 关于2024年度公司及子公司向非关联方银行申请综合授信额度的议案
9.00 关于2024年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案
10.00 关于2024年度与银行开展供应链融资业务合作暨对外担保的议案
11.00 关于2024年度控股子公司向非关联方银行申请授信额度暨相关担保额度预计的议案
12.00 关于修订《公司章程》的议案
13.00 关于修订《公司股东大会议事规则》的议案
14.00 关于修订《公司董事会议事规则》的议案
15.00 关于修订《公司独立董事工作条例》的议案
16.00 关于修订《公司关联交易决策制度》的议案
17.00 关于修订《公司募集资金管理制度》的议案
18.00 关于修订《公司担保业务管理制度》的议案
19.00 关于修订《公司股东分红回报计划(2023-2025)》的议案
20.00 公司2023年度监事会工作报告
21.00 关于选举第八届董事会非独立董事的议案
21.01 选举黄冠雄先生为第八届董事会非独立董事
21.02 选举何国英先生为第八届董事会非独立董事
21.03 选举宋琪女士为第八届董事会非独立董事
21.04 选举高明波先生为第八届董事会非独立董事
21.05 选举陈秋有先生为第八届董事会非独立董事
21.06 选举黄尚东先生为第八届董事会非独立董事
22.00 关于选举第八届董事会独立董事的议案
22.01 选举张俊良先生为第八届董事会独立董事
22.02 选举刘书锦先生为第八届董事会独立董事
22.03 选举郑结斌先生为第八届董事会独立董事
23.00 关于选举第八届监事会股东代表监事的议案
23.01 选举WeiYanxiang先生为第八届监事会股东代表监事
23.02 选举叶远璋先生为第八届监事会股东代表监事 |
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2024-03-30
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2023年年度报告摘要 |
深交所公告 |
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德美化工现发布 |
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2024-03-29
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拟披露季报 ，2024-04-30 |
拟披露季报 |
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2024-03-28
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关于收购子公司股权及子公司出售资产的进展公告 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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德美化工现发布 |
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2024-03-22
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关于公司为控股子公司提供担保的进展公告 |
深交所公告，担保(或解除) |
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德美化工现发布 |
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2024-03-09
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关于公司为控股子公司提供担保的进展公告 |
深交所公告，担保(或解除) |
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德美化工现发布 |
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2024-03-02
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关于股份回购进展情况的公告 |
深交所公告，回购 |
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德美化工现发布 |
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2024-02-07
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关于回购股份比例达到总股本1%暨回购进展的公告 |
深交所公告，回购 |
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德美化工现发布 |
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