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备忘事项 |
事件类型 |
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2024-11-14
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2024年第三次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，其它 |
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中钢天源现发布 |
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2024-10-29
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召开2024年度第3次临时股东大会 ，2024-11-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于2024年前三季度利润分配预案的议案
2.00 关于续聘2024年度审计机构的议案
3.00 关于2024年对外捐赠、赞助预算的议案
4.00 关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告
5.00 关于修订《对外担保管理制度》的议案
6.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案
7.00 关于修订《董事会议事规则》的议案
8.00 关于修订《独立董事制度》的议案
9.00 关于修订《监事会议事规则》的议案 |
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2024-10-29
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关于2024年前三季度利润分配预案的公告 |
深交所公告，分配方案 |
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中钢天源现发布 |
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2024-10-28
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2024年三季度报告 |
刊登季报 |
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中钢天源现发布 |
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2024-10-16
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第八届董事会第一次（临时）会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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中钢天源现发布 |
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2024-10-11
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关于股东权益变动的提示性公告 |
深交所公告，股东名单,股权转让 |
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中钢天源现发布 |
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2024-10-09
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关于首期限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销完成的公告 |
深交所公告，股本变动,回购 |
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中钢天源现发布 |
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2024-09-30
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拟披露季报 ，2024-10-28 |
拟披露季报 |
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2024-09-28
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召开2024年度第2次临时股东大会 ，2024-10-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于董事会换届选举第八届董事会非独立董事的议案
1.01 选举毛海波先生为公司第八届董事会非独立董事
1.02 选举吴刚先生为公司第八届董事会非独立董事
1.03 选举张武军先生为公司第八届董事会非独立董事
1.04 选举朱立女士为公司第八届董事会非独立董事
1.05 选举华绍广先生为公司第八届董事会非独立董事
1.06 选举莫磊先生为公司第八届董事会非独立董事
2.00 关于董事会换届选举第八届董事会独立董事的议案
2.01 选举林钟高先生为公司第八届董事会独立董事
2.02 选举乔利杰先生为公司第八届董事会独立董事
2.03 选举刘先松先生为公司第八届董事会独立董事
3.00 关于监事会换届选举第八届监事会股东代表监事的议案
3.01 选举常军先生为公司第八届监事会股东代表监事
3.02 选举张志芳女士为公司第八届监事会股东代表监事 |
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2024-09-28
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关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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中钢天源现发布 |
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2024-09-14
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2024年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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中钢天源现发布 |
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2024-08-28
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-09-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于子公司湖南特材债务重组暨关联交易的议案
2.00 关于子公司湖南特材对外担保暨关联交易的议案
3.00 关于与宝武集团财务有限责任公司签署《金融服务协议》暨关联交易的议案
4.00 关于吸收合并全资子公司的议案 |
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2024-08-28
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2024年半年度报告 |
刊登中报 |
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中钢天源现发布 |
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2024-07-16
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关于首期限制性股票激励计划第一个解除限售期限制性股票解除限售暨上市公告 |
深交所公告，股本变动 |
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中钢天源现发布 |
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2024-07-10
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关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告 |
深交所公告，回购,基本资料变动 |
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中钢天源现发布 |
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2024-06-28
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拟披露中报 ，2024-08-28 |
拟披露中报 |
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2024-06-21
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关于董事会、监事会延期换届的公告 |
深交所公告，高管变动 |
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中钢天源现发布 |
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2024-06-19
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2023年年度分红，10派1.810000000(含税)，税后10派1.810000登记日 ，2024-06-25 |
登记日，分配方案 |
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2024-06-19
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2023年年度分红，10派1.810000000(含税)，税后10派1.810000除权日 ，2024-06-26 |
除权除息日，分配方案 |
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2024-06-19
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2023年年度分红，10派1.810000000(含税)，税后10派1.810000红利发放日 ，2024-06-26 |
红利发放日，分配方案 |
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2024-06-19
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2023年度分红派息实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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中钢天源现发布 |
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2024-05-31
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第七届董事会第二十六次（临时）会议决议公告 |
深交所公告 |
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中钢天源现发布 |
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2024-05-18
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2023年度股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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中钢天源现发布 |
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2024-05-14
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中国国际金融股份有限公司关于中钢天源股份有限公司收购报告书之2023年度及2024年第一季度持续督导意见 |
深交所公告 |
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中钢天源现发布 |
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2024-04-27
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 2023年度董事会工作报告
2.00 2023年度监事会工作报告
3.00 2023年度财务决算及2024年度财务预算报告
4.00 2023年度内部控制自我评价报告
5.00 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告
6.00 2023年度利润分配预案
7.00 关于2024年度日常关联交易预计的议案
8.00 2023年年度报告 |
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2024-04-27
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2023年年度报告摘要 |
深交所公告 |
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中钢天源现发布 |
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2024-04-02
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2023年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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中钢天源现发布 |
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2024-03-29
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拟披露季报 ，2024-04-27 |
拟披露季报 |
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2024-01-06
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关于副总经理辞职的公告 |
深交所公告 |
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中钢天源现发布 |
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2023-12-29
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拟披露年报 ，2024-04-27 |
拟披露年报 |
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2023-11-14
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2023年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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中钢天源现发布 |
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2023-11-10
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中国国际金融股份有限公司关于中钢天源股份有限公司收购报告书之2023年第三季度持续督导意见 |
深交所公告，其它 |
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中钢天源现发布 |
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2023-10-28
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-11-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于变更经营范围并修订《公司章程》的议案
2.00 关于修订《独立董事制度》的议案
3.00 关于变更2023年度审计机构的议案
4.00 关于发放董事津贴的议案 |
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