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备忘事项 |
事件类型 |
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2025-04-01
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拟披露季报 ，2025-04-26 |
拟披露季报 |
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2025-01-24
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第八届董事会第四次（临时）会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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中钢天源现发布 |
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2025-01-09
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2025年第一次临时股东会决议公告 |
深交所公告，关联交易,借款 |
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中钢天源现发布 |
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2024-12-31
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关于募集资金专户完成销户的公告 |
深交所公告，其它 |
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中钢天源现发布 |
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2024-12-31
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拟披露年报 ，2025-04-26 |
拟披露年报 |
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2024-12-28
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关于股东权益变动暨股份完成过户登记的提示性公告 |
深交所公告，股东名单,股权转让 |
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中钢天源现发布 |
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2024-12-24
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召开2025年度第1次临时股东大会 ，2025-01-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于中央国有资本经营预算资金委托贷款展期暨关联交易的议案 |
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2024-12-24
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第八届董事会第三次（临时）会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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中钢天源现发布 |
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2024-12-21
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关于独立董事取得独立董事资格证书的公告 |
深交所公告，其它 |
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中钢天源现发布 |
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2024-12-12
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2024年三季度分红，10派0.500000000(含税)，税后10派0.500000000登记日 ，2024-12-17 |
登记日，分配方案 |
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2024-12-12
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2024年三季度分红，10派0.500000000(含税)，税后10派0.500000000除权日 ，2024-12-18 |
除权除息日，分配方案 |
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2024-12-12
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2024年三季度分红，10派0.500000000(含税)，税后10派0.500000000红利发放日 ，2024-12-18 |
红利发放日，分配方案 |
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2024-12-12
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2024年前三季度分红派息实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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中钢天源现发布 |
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2024-12-11
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关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 |
深交所公告，基本资料变动 |
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中钢天源现发布 |
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2024-11-14
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2024年第三次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，其它 |
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中钢天源现发布 |
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2024-10-29
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召开2024年度第3次临时股东大会 ，2024-11-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于2024年前三季度利润分配预案的议案
2.00 关于续聘2024年度审计机构的议案
3.00 关于2024年对外捐赠、赞助预算的议案
4.00 关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告
5.00 关于修订《对外担保管理制度》的议案
6.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案
7.00 关于修订《董事会议事规则》的议案
8.00 关于修订《独立董事制度》的议案
9.00 关于修订《监事会议事规则》的议案 |
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2024-10-29
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关于2024年前三季度利润分配预案的公告 |
深交所公告，分配方案 |
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中钢天源现发布 |
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2024-10-28
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2024年三季度报告 |
刊登季报 |
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中钢天源现发布 |
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2024-10-16
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第八届董事会第一次（临时）会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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中钢天源现发布 |
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2024-10-11
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关于股东权益变动的提示性公告 |
深交所公告，股东名单,股权转让 |
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中钢天源现发布 |
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2024-10-09
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关于首期限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销完成的公告 |
深交所公告，股本变动,回购 |
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中钢天源现发布 |
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2024-09-30
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拟披露季报 ，2024-10-28 |
拟披露季报 |
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2024-09-28
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召开2024年度第2次临时股东大会 ，2024-10-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于董事会换届选举第八届董事会非独立董事的议案
1.01 选举毛海波先生为公司第八届董事会非独立董事
1.02 选举吴刚先生为公司第八届董事会非独立董事
1.03 选举张武军先生为公司第八届董事会非独立董事
1.04 选举朱立女士为公司第八届董事会非独立董事
1.05 选举华绍广先生为公司第八届董事会非独立董事
1.06 选举莫磊先生为公司第八届董事会非独立董事
2.00 关于董事会换届选举第八届董事会独立董事的议案
2.01 选举林钟高先生为公司第八届董事会独立董事
2.02 选举乔利杰先生为公司第八届董事会独立董事
2.03 选举刘先松先生为公司第八届董事会独立董事
3.00 关于监事会换届选举第八届监事会股东代表监事的议案
3.01 选举常军先生为公司第八届监事会股东代表监事
3.02 选举张志芳女士为公司第八届监事会股东代表监事 |
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2024-09-28
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关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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中钢天源现发布 |
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2024-09-14
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2024年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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中钢天源现发布 |
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2024-08-28
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-09-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于子公司湖南特材债务重组暨关联交易的议案
2.00 关于子公司湖南特材对外担保暨关联交易的议案
3.00 关于与宝武集团财务有限责任公司签署《金融服务协议》暨关联交易的议案
4.00 关于吸收合并全资子公司的议案 |
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2024-08-28
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2024年半年度报告 |
刊登中报 |
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中钢天源现发布 |
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