| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
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2024-09-30
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拟披露季报 ，2024-10-31 |
拟披露季报，延期披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2024-10-30; 一次变更日期: 2024-10-31; 一次变更公告日期: 2024-10-17; |
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2024-08-30
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2024年半年度报告 |
刊登中报 |
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洋河股份现发布 |
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2024-08-20
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关于监事辞职的公告 |
深交所公告，高管变动 |
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洋河股份现发布 |
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2024-08-10
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第八届董事会第四次会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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洋河股份现发布 |
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2024-07-27
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关于董事辞职的公告 |
深交所公告，高管变动 |
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洋河股份现发布 |
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2024-06-28
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拟披露中报 ，2024-08-30 |
拟披露中报 |
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2024-06-18
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2023年年度分红，10派46.600000000(含税)，税后10派46.600000登记日 ，2024-06-25 |
登记日，分配方案 |
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2024-06-18
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2023年年度分红，10派46.600000000(含税)，税后10派46.600000除权日 ，2024-06-26 |
除权除息日，分配方案 |
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2024-06-18
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2023年年度分红，10派46.600000000(含税)，税后10派46.600000红利发放日 ，2024-06-26 |
红利发放日，分配方案 |
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2024-06-18
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2023年年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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洋河股份现发布 |
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2024-06-08
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2023年年度股东大会决议公告 |
深交所公告，其它 |
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洋河股份现发布 |
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2024-06-05
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关于调整2023年度股东大会现场会议召开地点的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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洋河股份现发布 |
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2024-06-04
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2023年年度报告（英文版） |
深交所公告，其它 |
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洋河股份现发布 |
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2024-05-16
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召开2023年度股东大会 ，2024-06-07 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 2023年度董事会工作报告
2.00 2023年度监事会工作报告
3.00 《2023年年度报告》全文及摘要
4.00 2023年度财务决算报告
5.00 关于公司2023年度利润分配的议案
6.00 关于聘请2024年度财务审计机构和内控审计机构的议案
7.00 关于修订《公司章程》的议案
8.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案
9.00 关于修订《董事会议事规则》的议案
10.00 关于修订《关联交易管理制度》的议案 |
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2024-05-16
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第八届董事会第三次会议决议公告 |
深交所公告，基本资料变动 |
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洋河股份现发布 |
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2024-05-16
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召开2023年度股东大会 ，2024-06-07 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 2023年度董事会工作报告
2.00 2023年度监事会工作报告
3.00 《2023年年度报告》全文及摘要
4.00 2023年度财务决算报告
5.00 关于公司2023年度利润分配的议案
6.00 关于聘请2024年度财务审计机构和内控审计机构的议案
7.00 关于修订《公司章程》的议案
8.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案
9.00 关于修订《董事会议事规则》的议案
10.00 关于修订《关联交易管理制度》的议案 |
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2024-05-07
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关于举行2023年度业绩网上说明会的公告 |
深交所公告，其它 |
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洋河股份现发布 |
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2024-04-27
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关于2023年度利润分配预案的公告 |
深交所公告，分配方案 |
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洋河股份现发布 |
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2024-04-03
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第八届董事会第一次会议决议公告 |
深交所公告，高管变动 |
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洋河股份现发布 |
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2024-03-29
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拟披露季报 ，2024-04-27 |
拟披露季报 |
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2024-03-28
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关于公司职工代表监事换届选举的公告 |
深交所公告 |
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洋河股份现发布 |
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2024-03-16
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-04-02 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 累积投票提案 提案1、2、3为等额选举
1.00 《关于选举第八届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举张联东先生为公司第八届董事会非独立董事
1.02 选举钟雨先生为公司第八届董事会非独立董事
1.03 选举杨卫国先生为公司第八届董事会非独立董事
1.04 选举王凯先生为公司第八届董事会非独立董事
1.05 选举陈军先生为公司第八届董事会非独立董事
1.06 选举郑步军先生为公司第八届董事会非独立董事
1.07 选举戴建兵先生为公司第八届董事会非独立董事
2.00 《关于选举第八届董事会独立董事的议案》
2.01 选举聂尧先生为公司第八届董事会独立董事
2.02 选举路国平先生为公司第八届董事会独立董事
2.03 选举毛凌霄先生为公司第八届董事会独立董事
2.04 选举洪金明先生为公司第八届董事会独立董事
3.00 《关于选举第八届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 选举林青女士为公司第八届监事会非职工代表监事
3.02 选举许有恒先生为公司第八届监事会非职工代表监事
3.03 选举马文祥先生为公司第八届监事会非职工代表监事 |
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2024-03-16
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-04-02 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于选举第八届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举张联东先生为公司第八届董事会非独立董事
1.02 选举钟雨先生为公司第八届董事会非独立董事
1.03 选举杨卫国先生为公司第八届董事会非独立董事
1.04 选举王凯先生为公司第八届董事会非独立董事
1.05 选举陈军先生为公司第八届董事会非独立董事
1.06 选举郑步军先生为公司第八届董事会非独立董事
1.07 选举戴建兵先生为公司第八届董事会非独立董事
2.00 《关于选举第八届董事会独立董事的议案》
2.01 选举聂尧先生为公司第八届董事会独立董事
2.02 选举路国平先生为公司第八届董事会独立董事
2.03 选举毛凌霄先生为公司第八届董事会独立董事
2.04 选举洪金明先生为公司第八届董事会独立董事
3.00 《关于选举第八届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 选举林青女士为公司第八届监事会非职工代表监事
3.02 选举许有恒先生为公司第八届监事会非职工代表监事
3.03 选举马文祥先生为公司第八届监事会非职工代表监事 |
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2024-03-16
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第七届董事会第二十一次会议决议公告 |
深交所公告 |
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洋河股份现发布 |
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2024-03-09
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关于第一期核心骨干持股计划存续期即将届满的提示性公告 |
深交所公告，其它 |
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洋河股份现发布 |
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2024-03-07
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关于“质量回报双提升“行动方案的公告 |
深交所公告，其它 |
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洋河股份现发布 |
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2024-02-06
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第七届董事会第二十次会议决议公告 |
深交所公告 |
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洋河股份现发布 |
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