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备忘事项 |
事件类型 |
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2024-10-29
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关于控股子公司基础设施公募REITs上市的公告 |
深交所公告，其它 |
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南山控股现发布 |
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2024-10-17
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关于独立董事取得独立董事培训证明的公告 |
深交所公告，其它 |
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南山控股现发布 |
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2024-10-15
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关于对外担保的进展公告 |
深交所公告，担保(或解除) |
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南山控股现发布 |
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2024-09-30
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第七届董事会第十四次会议决议公告 |
深交所公告 |
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南山控股现发布 |
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2024-09-30
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拟披露季报 ，2024-10-31 |
拟披露季报 |
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2024-09-28
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2024年第二次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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南山控股现发布 |
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2024-09-20
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关于对外担保的进展公告 |
深交所公告，其它 |
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南山控股现发布 |
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2024-09-14
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关于对外提供财务资助的进展公告 |
深交所公告，借款 |
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南山控股现发布 |
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2024-09-12
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召开2024年度第2次临时股东大会 ，2024-09-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于补选独立董事的议案
2.00 关于为北京城建南山置业有限公司提供担保的议案 |
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2024-09-12
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第七届董事会第十三次会议决议公告 |
深交所公告，高管变动 |
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南山控股现发布 |
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2024-09-07
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关于对外提供财务资助的进展公告 |
深交所公告，借款 |
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南山控股现发布 |
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2024-09-06
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关于对外提供财务资助的进展公告 |
深交所公告，借款 |
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南山控股现发布 |
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2024-08-31
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2024年半年度报告 |
刊登中报 |
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南山控股现发布 |
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2024-07-13
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关于对外担保的进展公告 |
深交所公告，担保(或解除) |
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南山控股现发布 |
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2024-07-10
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2024年半年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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南山控股现发布 |
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2024-07-06
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关于对外担保的进展公告 |
深交所公告，担保(或解除) |
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南山控股现发布 |
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2024-07-03
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关于对外担保的进展公告 |
深交所公告，担保(或解除) |
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南山控股现发布 |
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2024-06-28
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拟披露中报 ，2024-08-31 |
拟披露中报，延期披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2024-08-27; 一次变更日期: 2024-08-31; 一次变更公告日期: 2024-08-15; |
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2024-05-30
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关于独立董事取得独立董事资格证书的公告 |
深交所公告，获取认证 |
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南山控股现发布 |
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2024-05-24
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第七届董事会第十一次会议决议公告 |
深交所公告，高管变动 |
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南山控股现发布 |
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2024-05-23
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2023年度股东大会决议公告 |
深交所公告，基本资料变动,担保(或解除),高管变动,分配方案,中介机构变动,关联交易,借款,重大合同 |
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南山控股现发布 |
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2024-05-22
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关于对外担保的进展公告 |
深交所公告，担保(或解除) |
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南山控股现发布 |
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2024-05-14
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关于对外提供财务资助的进展公告 |
深交所公告，借款 |
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南山控股现发布 |
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2024-05-09
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关于对外担保的进展公告 |
深交所公告 |
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南山控股现发布 |
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2024-04-30
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-22 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 公司2023年度董事会工作报告
2.00 公司2023年度监事会工作报告
3.00 公司2023年年度报告及摘要
4.00 公司2023年度财务决算报告
5.00 公司2023年度利润分配方案
6.00 关于预计公司2024年度日常关联交易的议案
7.00 关于向金融机构申请综合授信额度的议案
8.00 关于向控股子公司提供担保额度的议案
9.00 关于为联营、合营企业提供担保额度的议案
10.00 关于为项目公司提供财务资助进行授权管理的议案
11.00 关于对外提供财务资助的议案
12.00 关于为控股子公司提供财务资助的议案
13.00 关于公司开展外汇套期保值业务额度预计的议案
14.00 关于与中开财务有限公司签订《金融服务协议》暨关联交易的议案
15.00 关于聘请2024年度审计机构的议案
16.00 关于修订《公司章程》的议案
17.00 关于修订《董事会议事规则》的议案
18.00 关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案
19.00 关于补选独立董事的议案
20.00 未来三年（2024年-2026年）股东回报规划 |
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2024-04-30
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第七届董事会第十次会议决议公告 |
深交所公告 |
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南山控股现发布 |
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2024-04-26
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2024年一季度报告 |
刊登季报 |
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南山控股现发布 |
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