公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
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2024-10-30
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2024年三季度报告 |
刊登季报 |
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精华制药现发布 |
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2024-10-11
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第六届董事会第三次会议决议公告 |
深交所公告,其它 |
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精华制药现发布 |
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2024-09-30
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拟披露季报 ,2024-10-30 |
拟披露季报 |
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2024-08-28
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2024年半年度报告 |
刊登中报 |
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精华制药现发布 |
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2024-08-20
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关于独立董事候选人取得独立董事资格证书的公告 |
深交所公告,获取认证 |
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精华制药现发布 |
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2024-08-16
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关于公司产品苯巴比妥片通过仿制药一致性评价的公告 |
深交所公告,获取认证 |
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精华制药现发布 |
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2024-08-15
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关于孙公司获得化学原料药上市申请批准通知书的公告 |
深交所公告,获取认证 |
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精华制药现发布 |
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2024-07-20
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关于孙公司复产的公告 |
深交所公告,其它 |
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精华制药现发布 |
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2024-06-28
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拟披露中报 ,2024-08-28 |
拟披露中报 |
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2024-06-12
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关于与南通市北高新技术产业开发区管理委员会签署框架协议的公告 |
深交所公告,重大合同 |
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精华制药现发布 |
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2024-06-08
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2024年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告,其它 |
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精华制药现发布 |
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2024-06-04
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2023年年度分红,10派0.920000000(含税),税后10派0.920000登记日 ,2024-06-11 |
登记日,分配方案 |
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2024-06-04
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2023年年度分红,10派0.920000000(含税),税后10派0.920000除权日 ,2024-06-12 |
除权除息日,分配方案 |
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2024-06-04
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2023年年度分红,10派0.920000000(含税),税后10派0.920000红利发放日 ,2024-06-12 |
红利发放日,分配方案 |
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2024-06-04
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2023年年度权益分派实施公告 |
深交所公告,分配方案 |
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精华制药现发布 |
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2024-05-21
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召开2024年度第1次临时股东大会 ,2024-06-07 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1.00 《关于聘任公司2024年度会计师事务所的议案》 |
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2024-05-21
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关于召开2024年第一次临时股东大会通知的公告 |
深交所公告,日期变动 |
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精华制药现发布 |
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2024-05-18
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2023年年度股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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精华制药现发布 |
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2024-04-30
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2024年一季度报告 |
刊登季报 |
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精华制药现发布 |
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2024-04-19
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召开2023年度股东大会 ,2024-05-17 |
召开股东大会,年度股东大会 |
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1.00 《2023年度董事会工作报告》
2.00 《2023年度监事会工作报告》
3.00 《2023年度内部控制自我评价报告》
4.00 《2023年度财务决算报告》
5.00 《2023年度利润分配预案》
6.00 《2023年年度报告全文及摘要》
7.00 《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》
8.00 《关于在银行贷款的议案》
9.00 《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》
10.00 《关于修改公司经营范围暨修改公司章程的议案》
11.00 《未来三年(2024年-2026年)股东回报规划》
12.00 关于换届选举公司第六届董事会非独立董事的议案
12.01 关于选举张剑桥先生为第六届董事会成员的议案
12.02 关于选举尹红宇先生为第六届董事会成员的议案
12.03 关于选举吴玉祥先生为第六届董事会成员的议案
12.04 关于选举成剑先生为第六届董事会成员的议案
13.00 关于换届选举公司第六届董事会独立董事的议案
13.01 关于选举王煦先生为第六届董事会独立董事的议案
13.02 关于选举刘静女士为第六届董事会独立董事的议案
13.03 关于选举张晓梅女士为第六届董事会独立董事的议案
14.00 关于换届选举非职工监事候选人的议案
14.01 关于选举戴晨光先生为第六届监事会成员的议案
14.02 关于选举秦建先生为第六届监事会成员的议案 |
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2024-04-19
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关于2023年利润分配预案的公告 |
深交所公告,分配方案 |
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精华制药现发布 |
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2024-04-18
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关于孙公司停业整顿的公告 |
深交所公告,违规 |
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精华制药现发布 |
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2024-04-12
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关于职工监事选举结果的公告 |
深交所公告,高管变动 |
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精华制药现发布 |
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2024-03-29
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拟披露季报 ,2024-04-30 |
拟披露季报 |
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2024-03-01
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关于董事会及监事会延期换届的提示性公告 |
深交所公告,高管变动 |
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精华制药现发布 |
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