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备忘事项 |
事件类型 |
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2025-07-16
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2025年半年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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国创高新现发布 |
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2025-07-03
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关于股东部分股份解除质押的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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国创高新现发布 |
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2025-07-02
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拟披露中报 ，2025-08-28 |
拟披露中报 |
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2025-06-28
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关于对外担保的进展公告 |
深交所公告，担保(或解除) |
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国创高新现发布 |
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2025-06-07
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关于参加湖北辖区上市公司2025年投资者网上集体接待日活动的公告 |
深交所公告，其它 |
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国创高新现发布 |
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2025-05-21
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2024年度股东会决议公告 |
深交所公告，分配方案,担保(或解除) |
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国创高新现发布 |
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2025-05-10
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关于2024年度股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告 |
深交所公告，日期变动 |
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国创高新现发布 |
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2025-04-30
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关于举行2024年度网上业绩说明会的公告 |
深交所公告，其它 |
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国创高新现发布 |
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2025-04-24
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召开2024年度股东大会 ，2025-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 2024年度董事会工作报告
2.00 2024年度监事会工作报告
3.00 2024年度财务决算报告
4.00 2024年度利润分配方案
5.00 2024年年度报告全文及摘要
6.00 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案
7.00 关于开展商品期货套期保值业务的议案
8.00 关于续聘2025年度会计师事务所的议案
9.00 关于2025年度董事薪酬方案的议案
10.00 关于2025年度监事薪酬方案的议案 |
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2025-04-24
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关于2024年度利润分配方案的公告 |
深交所公告，分配方案 |
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国创高新现发布 |
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2025-04-24
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召开2024年度股东大会 ，2025-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 2024年度董事会工作报告
2.00 2024年度监事会工作报告
3.00 2024年度财务决算报告
4.00 2024年度利润分配方案
5.00 2024年年度报告全文及摘要
6.00 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案
7.00 关于开展商品期货套期保值业务的议案
8.00 关于续聘2025年度会计师事务所的议案
9.00 关于2025年度董事薪酬方案的议案
10.00 关于2025年度监事薪酬方案的议案
11.00 关于2025年度对外担保额度预计的议案 |
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2025-04-24
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召开2024年度股东大会 ，2025-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 2024年度董事会工作报告
2.00 2024年度监事会工作报告
3.00 2024年度财务决算报告
4.00 2024年度利润分配方案
5.00 2024年年度报告全文及摘要
6.00 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案
7.00 关于开展商品期货套期保值业务的议案
8.00 关于续聘2025年度会计师事务所的议案
9.00 关于2025年度董事薪酬方案的议案
10.00 关于2025年度监事薪酬方案的议案
11.00 关于2025年度对外担保额度预计的议案 |
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2025-04-01
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拟披露季报 ，2025-04-24 |
拟披露季报，提前披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2025-04-29; 一次变更日期: 2025-04-24; 一次变更公告日期: 2025-04-16; |
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2025-03-27
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关于项目中标的自愿性信息披露公告 |
深交所公告，重大合同 |
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国创高新现发布 |
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2025-03-14
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2025年第一次临时股东会决议公告 |
深交所公告，关联交易,借款 |
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国创高新现发布 |
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2025-02-26
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召开2025年度第1次临时股东大会 ，2025-03-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于2025年度日常关联交易预计的议案
2.00 关于2025年向银行申请综合授信额度的议案 |
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2025-02-26
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关于召开2025年第一次临时股东会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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国创高新现发布 |
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2025-02-07
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第七届董事会第十三次会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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国创高新现发布 |
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2025-01-21
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2024年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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国创高新现发布 |
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2024-12-31
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拟披露年报 ，2025-04-24 |
拟披露年报，提前披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2025-04-29; 一次变更日期: 2025-04-24; 一次变更公告日期: 2025-04-16; |
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2024-12-21
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关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 |
深交所公告，高管变动,基本资料变动 |
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国创高新现发布 |
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2024-12-18
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关于独立董事取得独立董事培训证明的公告 |
深交所公告，其它 |
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国创高新现发布 |
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2024-12-13
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2024年第三次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，其它 |
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国创高新现发布 |
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2024-12-04
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关于控股股东及其一致行动人股份质押的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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国创高新现发布 |
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2024-11-30
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关于股东股份被冻结和质押的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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国创高新现发布 |
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2024-11-23
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召开2024年度第3次临时股东大会 ，2024-12-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于修订《公司章程》的议案 |
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2024-11-23
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关于召开2024年第三次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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国创高新现发布 |
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2024-11-21
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关于职工代表监事辞职及补选职工代表监事的公告 |
深交所公告，高管变动 |
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国创高新现发布 |
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2024-11-16
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2024年第二次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，其它 |
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国创高新现发布 |
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2024-11-02
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关于控股股东及实际控制人股份解除质押的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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国创高新现发布 |
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2024-10-30
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召开2024年度第2次临时股东大会 ，2024-11-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于增加2024年度日常关联交易预计的议案
2.00 关于补选非独立董事的议案
2.01 非独立董事陶春风
2.02 非独立董事陶钱伟
2.03 非独立董事黄振华
2.04 非独立董事严先发
2.05 非独立董事张超亮
3.00 关于补选独立董事的议案
3.01 独立董事李锐
3.02 独立董事岳建萍
4.00 关于补选股东代表监事的议案
4.01 股东代表监事沈升尧
4.02 股东代表监事钱静 |
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2024-10-30
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2024年三季度报告 |
刊登季报 |
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国创高新现发布 |
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2024-10-24
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关于股东股份质押的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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国创高新现发布 |
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2024-10-23
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关于股东部分股份解除质押及股份协议转让过户完成暨公司控制权变更的公告 |
深交所公告，股东名单,股份冻结,股权转让 |
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国创高新现发布 |
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