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备忘事项 |
事件类型 |
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2025-04-01
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第八届董事会第四次会议决议公告 |
深交所公告，投资设立(参股)公司 |
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沪电股份现发布 |
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2025-04-01
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拟披露季报 ，2025-04-25 |
拟披露季报 |
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2025-03-26
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召开2024年度股东大会 ，2025-04-28 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于2025年度与SchweizerElectronicAG.及其相关公司日常关联交易预计情况的议案》
2.00 《公司2024年度董事会工作报告》
3.00 《公司2024年度监事会工作报告》
4.00 《公司2024年度报告》及其摘要
5.00 《公司2024年度财务决算》
6.00 《公司2024年度利润分配预案》
7.00 《关于授权董事会制定2025年度中期分红方案的议案》
8.00 《关于向相关金融机构申请综合授信额度并为子公司提供担保的议案》 |
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2025-03-26
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关于提请股东会授权董事会制定2025年度中期分红方案的公告 |
深交所公告，分配方案 |
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沪电股份现发布 |
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2025-02-26
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关于通过高新技术企业重新认定的公告 |
深交所公告，其它 |
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沪电股份现发布 |
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2025-02-25
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关于为控股子公司提供担保的进展公告 |
深交所公告，担保(或解除) |
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沪电股份现发布 |
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2025-02-22
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关于与专业投资机构共同投资的进展公告 |
深交所公告，其它 |
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沪电股份现发布 |
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2025-01-24
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2024年度业绩快报 |
深交所公告，股本变动,业绩预测 |
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沪电股份现发布 |
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2025-01-15
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关于完成工商变更登记的公告 |
深交所公告，高管变动,基本资料变动 |
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沪电股份现发布 |
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2024-12-31
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拟披露年报 ，2025-03-26 |
拟披露年报 |
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2024-12-10
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第八届董事会第一次会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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沪电股份现发布 |
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2024-12-07
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关于对控股子公司增资暨关联交易的进展公告 |
深交所公告，关联交易 |
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沪电股份现发布 |
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2024-11-26
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关于选举产生第八届监事会职工代表监事的公告 |
深交所公告，高管变动 |
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沪电股份现发布 |
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2024-11-22
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召开2024年度第3次临时股东大会 ，2024-12-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于改聘公司2024年度审计机构的议案》
2.00 《关于新建人工智能芯片配套高端印制电路板扩产项目的议案》
3.00 《关于变更公司注册资本并相应修订的议案》
4.00 《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》
4.01 《关于选举陈梅芳女士为公司第八届董事会非独立董事的议案》
4.02 《关于选举吴传林先生为公司第八届董事会非独立董事的议案》
4.03 《关于选举高文贤先生为公司第八届董事会非独立董事的议案》
4.04 《关于选举石智中先生为公司第八届董事会非独立董事的议案》
4.05 《关于选举林明彦先生为公司第八届董事会非独立董事的议案》
4.06 《关于选举张进先生为公司第八届董事会非独立董事的议案》
5.00 《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》
5.01 《关于选举高启全先生为公司第八届董事会独立董事的议案》
5.02 《关于选举陆宗元先生为公司第八届董事会独立董事的议案》
5.03 《关于选举王永翠女士为公司第八届董事会独立董事的议案》
6.00 《关于选举公司第八届监事会非职工代表监事的议案》
6.01 《关于选举郭秀銮女士为公司第八届监事会非职工代表监事的议案》
6.02 《关于选举林美真女士为公司第八届监事会非职工代表监事的议案》 |
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2024-11-22
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关于召开2024年第三次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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沪电股份现发布 |
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2024-11-09
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关于完成工商变更登记的公告 |
深交所公告，高管变动,基本资料变动 |
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沪电股份现发布 |
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2024-10-25
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2024年三季度报告 |
刊登季报 |
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沪电股份现发布 |
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2024-10-22
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关于公司2020年度股票期权激励计划第三个行权期采用自主行权模式的提示性公告 |
深交所公告，股本变动 |
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沪电股份现发布 |
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2024-10-15
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关于公司2024年度股票期权激励计划授予登记完成的公告 |
深交所公告，股本变动 |
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沪电股份现发布 |
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2024-10-09
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2024年前三季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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沪电股份现发布 |
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2024-09-30
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拟披露季报 ，2024-10-25 |
拟披露季报 |
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2024-09-28
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第七届董事会第三十三次会议决议公告 |
深交所公告 |
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沪电股份现发布 |
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2024-09-27
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关于部分股票期权注销完成的公告 |
深交所公告，其它 |
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沪电股份现发布 |
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2024-09-24
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第七届董事会第三十二次会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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沪电股份现发布 |
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2024-09-11
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2024年第二次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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沪电股份现发布 |
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2024-09-05
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关于与专业投资机构共同投资的进展公告 |
深交所公告 |
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沪电股份现发布 |
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2024-09-04
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监事会关于公司2024年股票期权激励计划激励对象名单的公示情况说明及审核意见 |
深交所公告，其它 |
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沪电股份现发布 |
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2024-08-23
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召开2024年度第2次临时股东大会 ，2024-09-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于及其摘要的议案》
2.00 《关于的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年度股票期权激励计划有关事项的议案》
4.00 《关于变更公司注册资本并相应修订的议案》
5.00 《关于启用新的的议案》 |
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2024-08-23
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2024年半年度报告 |
刊登中报 |
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沪电股份现发布 |
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