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备忘事项 |
事件类型 |
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2024-11-20
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召开2024年度第4次临时股东大会 ，2024-12-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于聘请容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构的议案》
2.00 《关于修订公司相关制度的议案》
2.01 《公司章程》
2.02 《股东大会议事规则》
2.03 《董事会议事规则》
2.04 《监事会议事规则》
2.05 《会计师事务所选聘制度》 |
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2024-11-20
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2024年第三季度报告（更正后） |
深交所公告，其它 |
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天海防务现发布 |
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2024-11-14
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关于全资子公司开展售后回租业务暨公司提供担保的公告 |
深交所公告，担保(或解除),借款 |
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天海防务现发布 |
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2024-10-31
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关于为子公司提供担保的公告 |
深交所公告，担保(或解除) |
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天海防务现发布 |
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2024-10-25
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2024年三季度报告 |
刊登季报 |
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天海防务现发布 |
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2024-10-23
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(300008) 天海防务:涨幅达15%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
深股通专用 62154977.00 42914233.00
国泰君安证券股份有限公司宜昌珍珠路证券营业部 60901419.00 1153565.00
中信证券股份有限公司西安朱雀大街证券营业部 60699393.00
国泰君安证券股份有限公司咸宁咸宁大道证券营业部 55752825.00 169330.00
华鑫证券有限责任公司上海分公司 24685011.00 582859.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
深股通专用 62154977.00 42914233.00
国盛证券有限责任公司南昌阳明东路证券营业部 89936.00 28199299.00
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 21813212.00 19917568.00
机构专用 7342518.00 17448007.00
平安证券股份有限公司深圳深南东路罗湖商务中心证券营业部 7751661.00 15792736.00
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2024-10-17
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关于为子公司保函事项提供反担保及为子公司提供担保的公告 |
深交所公告，担保(或解除) |
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天海防务现发布 |
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2024-10-11
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2024年第三次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，其它 |
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天海防务现发布 |
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2024-09-30
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拟披露季报 ，2024-10-25 |
拟披露季报 |
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2024-09-25
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召开2024年度第3次临时股东大会 ，2024-10-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》
2.00 《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事项的议案》 |
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2024-09-25
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召开2024年度第3次临时股东大会 ，2024-10-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》
2.00 《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事项的议案》 |
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2024-09-25
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关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期及相关授权有效期的公告 |
深交所公告，发行(上市)情况,再融资预案 |
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天海防务现发布 |
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2024-09-13
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第六届董事会第四次会议决议公告 |
深交所公告，投资设立(参股)公司 |
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天海防务现发布 |
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2024-09-07
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关于参加上海辖区上市公司2024年投资者网上集体接待日暨中报业绩说明会的公告 |
深交所公告，其它 |
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天海防务现发布 |
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2024-08-28
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2024年半年度报告摘要 |
刊登中报，其它 |
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天海防务现发布 |
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2024-08-16
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关于为子公司保函事项提供反担保及为子公司提供担保的公告 |
深交所公告，担保(或解除) |
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天海防务现发布 |
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2024-08-14
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关于为全资子公司提供担保的公告 |
深交所公告，担保(或解除) |
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天海防务现发布 |
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2024-07-26
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关于泰州市金海运船用设备有限责任公司业绩承诺诉讼的进展公告 |
深交所公告，诉讼仲裁 |
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天海防务现发布 |
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2024-07-05
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关于为全资子公司提供担保的公告 |
深交所公告，担保(或解除) |
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天海防务现发布 |
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2024-06-28
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拟披露中报 ，2024-08-28 |
拟披露中报 |
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2024-06-05
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关于为全资子（孙）公司提供担保的公告 |
深交所公告，担保(或解除) |
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天海防务现发布 |
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2024-05-21
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2023年年度股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案,借款,担保(或解除),关联交易,委托理财 |
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天海防务现发布 |
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2024-05-14
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关于为全资子公司提供担保的公告 |
深交所公告，担保(或解除) |
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天海防务现发布 |
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2024-05-09
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关于为全资子公司提供担保的公告 |
深交所公告，担保(或解除) |
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天海防务现发布 |
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2024-04-29
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《2023年度董事会工作报告》
2.00 《2023年监事会工作报告》
3.00 《2023年度财务决算报告》
4.00 《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》
5.00 《2023年度利润分配的议案》
6.00 《关于2024年度公司拟向金融机构申请总额不超过人民币25亿元综合授信额度的议案》
7.00 《关于2024年度对外担保计划的议案》
8.00 《关于2024年度日常关联交易计划的议案》
9.00 《关于公司及子公司委托理财的议案》
10.00 《关于2024年度公司董事、监事薪酬方案的议案》
11.00 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
12.00 《关于购买董监高责任险的议案》 |
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2024-04-29
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2024年一季度报告 |
刊登季报 |
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天海防务现发布 |
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2024-03-29
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拟披露季报 ，2024-04-29 |
拟披露季报 |
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2024-03-27
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召开2024年度第2次临时股东大会 ，2024-04-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司董事会换届选举暨选举第六届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举何旭东先生为公司第六届董事会非独立董事
1.02 选举占金锋先生为公司第六届董事会非独立董事
1.03 选举翁记泉先生为公司第六届董事会非独立董事
1.04 选举秦炳军先生为公司第六届董事会非独立董事
1.05 选举吴昶先生为公司第六届董事会非独立董事
1.06 选举董文婕女士为公司第六届董事会非独立董事
2.00 《关于公司董事会换届选举暨选举第六届董事会独立董事的议案》
2.01 选举童一杏女士为公司第六届董事会独立董事
2.02 选举杜惟毅先生为公司第六届董事会独立董事
2.03 选举王海黎先生为公司第六届董事会独立董事
3.00 《关于公司监事会换届选举暨选举第六届监事会非职工监事的议案》
3.01 选举黄强先生为公司第六届监事会非职工监事
3.02 选举李晨先生为公司第六届监事会非职工监事
3.03 选举龚臣先生为公司第六届监事会非职工监事 |
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2024-03-27
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召开2024年第二次临时股东大会通知 |
深交所公告，日期变动 |
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天海防务现发布 |
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2024-01-16
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2024年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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天海防务现发布 |
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