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备忘事项 |
事件类型 |
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2025-04-03
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关于为子公司提供担保的进展公告 |
深交所公告，担保(或解除) |
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合康新能现发布 |
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2025-04-01
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拟披露季报 ，2025-04-25 |
拟披露季报 |
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2025-03-31
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关于2024年年度股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告 |
深交所公告，日期变动 |
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合康新能现发布 |
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2025-03-26
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召开2024年度股东大会 ，2025-04-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《2024年年度报告》及其摘要
2.00 《2024年度董事会工作报告》
3.00 《2024年度监事会工作报告》
4.00 《2024年度财务决算报告》
5.00 《关于公司2024年度利润分配方案的议案》
6.00 《关于制定的议案》
7.00 《关于公司董事、高级管理人员2024年度薪酬确定及2025年度薪酬方案的议案》
8.00 《关于公司监事2024年度薪酬确定及2025年度薪酬方案的议案》
9.00 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》 |
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2025-03-26
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2024年年度报告 |
刊登年报 |
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合康新能现发布 |
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2025-03-26
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召开2024年度股东大会 ，2025-04-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《2024年年度报告》及其摘要
2.00 《2024年度董事会工作报告》
3.00 《2024年度监事会工作报告》
4.00 《2024年度财务决算报告》
5.00 《关于公司2024年度利润分配方案的议案》
6.00 《关于制定的议案》
7.00 《关于公司董事、高级管理人员2024年度薪酬确定及2025年度薪酬方案的议案》
8.00 《关于公司监事2024年度薪酬确定及2025年度薪酬方案的议案》
9.00 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
10.00 《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》
10.01 选举王文亮先生为第六届董事会非独立董事
10.02 选举王宗浩先生为第六届董事会非独立董事 |
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2025-03-21
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关于为子公司提供担保的进展公告 |
深交所公告，担保(或解除) |
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合康新能现发布 |
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2025-03-04
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关于解除因出售子公司股权被动形成对外担保和财务资助的公告 |
深交所公告，担保(或解除),借款,收购/出售股权（资产） |
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合康新能现发布 |
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2025-02-27
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关于为子公司提供担保的进展公告 |
深交所公告，担保(或解除) |
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合康新能现发布 |
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2025-01-22
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2024年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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合康新能现发布 |
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2025-01-03
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关于为子公司提供担保的进展公告 |
深交所公告，担保(或解除) |
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合康新能现发布 |
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2024-12-31
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2024年第二次临时股东会决议公告 |
深交所公告，其它 |
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合康新能现发布 |
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2024-12-31
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拟披露年报 ，2025-03-26 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2025-03-22; 一次变更日期: 2025-03-26; 一次变更公告日期: 2025-03-14; |
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2024-12-19
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关于为子公司提供担保的进展公告 |
深交所公告，担保(或解除) |
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合康新能现发布 |
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2024-12-11
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召开2024年度第2次临时股东大会 ，2024-12-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构的议案》
2.00 《关于2024年度日常关联交易确认及2025年度日常关联交易预计的议案》
3.00 《关于2025年度申请综合授信额度及担保额度预计的议案》
4.00 《关于增加公司注册资本并修订的议案》
5.00 《关于修订公司治理制度的议案》
5.01 《关于修订的议案》
5.02 《关于修订的议案》
5.03 《关于修订的议案》
5.04 《关于修订的议案》
5.05 《关于修订的议案》
5.06 《关于修订的议案》
6.00 《关于的议案》
7.00 《关于公司与美的集团财务有限公司续签暨关联交易的议案》
8.00 《关于转让子公司股权后被动形成对外担保和财务资助的议案》 |
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2024-12-11
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关于召开2024年第二次临时股东会通知的公告 |
深交所公告，日期变动 |
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合康新能现发布 |
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2024-11-12
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第六届董事会第十四次会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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合康新能现发布 |
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2024-11-08
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关于为子公司提供担保的进展公告 |
深交所公告，担保(或解除) |
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合康新能现发布 |
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2024-11-02
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关于为子公司提供担保的进展公告 |
深交所公告，担保(或解除) |
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合康新能现发布 |
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2024-10-25
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2024年三季度报告 |
刊登季报 |
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合康新能现发布 |
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2024-09-30
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拟披露季报 ，2024-10-25 |
拟披露季报 |
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2024-09-20
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关于为子公司提供担保的进展公告 |
深交所公告，担保(或解除) |
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合康新能现发布 |
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2024-08-29
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关于为子公司提供担保的进展公告 |
深交所公告，担保(或解除) |
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合康新能现发布 |
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2024-08-17
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2024年半年度报告 |
刊登中报 |
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合康新能现发布 |
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2024-07-30
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关于为子公司提供担保的进展公告 |
深交所公告，担保(或解除) |
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合康新能现发布 |
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2024-07-25
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关于为子公司提供担保的进展公告 |
深交所公告，担保(或解除) |
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合康新能现发布 |
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