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备忘事项 |
事件类型 |
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2024-10-25
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2024年三季度报告 |
刊登季报 |
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海兰信现发布 |
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2024-10-14
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关于2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告 |
深交所公告，其它 |
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海兰信现发布 |
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2024-09-30
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拟披露季报 ，2024-10-25 |
拟披露季报 |
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2024-09-20
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召开2024年度第5次临时股东大会 ，2024-10-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于公司《2024年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2.00 关于公司《2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3.00 关于提请股东会授权公司董事会办理2024年限制性股票激励计划相关事项的议案 |
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2024-09-20
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第六届董事会第四次会议决议公告 |
深交所公告 |
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海兰信现发布 |
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2024-08-29
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召开2024年度第4次临时股东大会 ，2024-09-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于部分募投项目终止并将该部分募集资金永久补流的议案 |
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2024-08-29
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2024年半年度报告 |
刊登中报 |
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海兰信现发布 |
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2024-07-20
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召开2024年度第3次临时股东大会 ，2024-08-07 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于变更回购股份用途并注销议案
2.00 关于修订《公司章程》的议案 |
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2024-07-20
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关于变更回购股份用途并注销的公告 |
深交所公告，股本变动,回购 |
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海兰信现发布 |
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2024-06-28
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拟披露中报 ，2024-08-29 |
拟披露中报 |
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2024-04-19
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召开2023年度股东大会 ，2024-06-25 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《2023年度董事会工作报告》
2.00 《2023年度监事会工作报告》
3.00 《2023年年度报告》及其摘要
4.00 《2023年度财务决算报告》
5.00 《2023年度利润分配预案》
6.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
7.00 《关于2023年度计提资产减值准备的议案》 |
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2024-04-19
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2024年一季度报告 |
刊登季报 |
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海兰信现发布 |
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2024-03-30
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召开2024年度第2次临时股东大会 ，2024-04-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 选举候选人申万秋先生为公司第六届董事会非独立董事
1.02 选举候选人李常伟先生为公司第六届董事会非独立董事
1.03 选举候选人卢耀祖先生为公司第六届董事会非独立董事
2.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 选举候选人段华友先生为公司第六届董事会独立董事
2.02 选举候选人唐军武先生为公司第六届董事会独立董事
3.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.01 选举候选人杨海琳为公司第六届监事会非职工代表监事
3.02 选举候选人黄平为公司第六届监事会非职工代表监事
4 关于修订《公司章程》的议案
5 关于修订《董事会议事规则》的议案
6 关于修订《独立董事工作制度》的议案 |
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2024-03-30
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关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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海兰信现发布 |
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2024-03-30
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召开2024年度第2次临时股东大会 ，2024-04-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 选举候选人申万秋先生为公司第六届董事会非独立董事
1.02 选举候选人李常伟先生为公司第六届董事会非独立董事
1.03 选举候选人卢耀祖先生为公司第六届董事会非独立董事
2.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 选举候选人段华友先生为公司第六届董事会独立董事
2.02 选举候选人唐军武先生为公司第六届董事会独立董事
3.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.01 选举候选人杨海琳为公司第六届监事会非职工代表监事
3.02 选举候选人黄平为公司第六届监事会非职工代表监事
4.00 关于修订《公司章程》的议案
5.00 关于修订《董事会议事规则》的议案
6.00 关于修订《独立董事工作制度》的议案 |
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2024-03-29
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拟披露季报 ，2024-04-19 |
拟披露季报 |
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2024-03-22
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-04-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于部分募投项目变更的议案 |
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2024-02-05
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关于股份回购进展的公告 |
深交所公告，回购 |
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海兰信现发布 |
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2023-12-29
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拟披露年报 ，2024-04-19 |
拟披露年报 |
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2023-12-06
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-12-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于部分募投项目终止并将该部分募集资金永久补流及部分募投项目重新论证并延期的议案 |
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2023-12-06
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关于召开2023年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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海兰信现发布 |
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2023-10-25
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2023年三季度报告 |
刊登季报 |
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海兰信现发布 |
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2023-09-28
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拟披露季报 ，2023-10-25 |
拟披露季报 |
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2023-09-27
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-10-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于调整子公司业绩承诺的议案 |
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2023-09-27
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关于召开2023年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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海兰信现发布 |
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