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备忘事项 |
事件类型 |
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2024-11-12
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第六届董事会第十次会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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金通灵现发布 |
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2024-10-29
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关于5%以上股东部分股份将被司法拍卖的提示性公告 |
深交所公告，股权转让 |
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金通灵现发布 |
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2024-10-25
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召开2024年度第4次临时股东大会 ，2024-11-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于补选独立董事的议案》 |
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2024-10-25
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2024年三季度报告 |
刊登季报 |
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金通灵现发布 |
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2024-10-01
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召开2024年度第3次临时股东大会 ，2024-10-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 非累积投票提案
1.00 《关于拟变更会计师事务所的议案》 |
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2024-10-01
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召开2024年度第3次临时股东大会 ，2024-10-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于拟变更会计师事务所的议案》 |
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2024-10-01
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关于召开2024年第三次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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金通灵现发布 |
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2024-09-30
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拟披露季报 ，2024-10-25 |
拟披露季报 |
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2024-08-29
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2024年半年度报告摘要 |
刊登中报，其它 |
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金通灵现发布 |
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2024-08-06
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召开2024年度第2次临时股东大会 ，2024-08-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于控股股东提供担保、借款及向其提供反担保暨关联交易的议案》 |
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2024-08-06
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第六届董事会第六次会议决议公告 |
深交所公告，担保(或解除),关联交易,借款 |
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金通灵现发布 |
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2024-06-28
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拟披露中报 ，2024-08-29 |
拟披露中报 |
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2024-04-25
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2024年一季度报告 |
刊登季报 |
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金通灵现发布 |
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2024-04-18
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-09 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于〈2023年度董事会工作报告〉的议案》
2.00 《关于〈2023年年度报告〉及其摘要的议案》
3.00 《关于〈2023年度财务决算报告〉的议案》
4.00 《关于2023年度不进行利润分配的议案》
5.00 《关于确定2023年度董事、高级管理人员薪酬的议案》
6.00 《关于向金融机构申请融资额度预计的议案》
7.00 《关于公司为子公司提供担保额度预计的议案》
8.00 《关于接受关联方担保及向其提供反担保暨关联交易的议案》
9.00 《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
10.00 《关于未来三年(2024-2026年)股东回报规划的议案》
11.00 《关于〈2023年度监事会工作报告〉的议案》
12.00 《关于确定2023年度监事薪酬的议案》 |
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2024-04-18
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2023年年度报告摘要 |
深交所公告 |
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金通灵现发布 |
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2024-04-18
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-09 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于〈2023年度董事会工作报告〉的议案》
2.00 《关于〈2023年年度报告〉及其摘要的议案》
3.00 《关于〈2023年度财务决算报告〉的议案》
4.00 《关于2023年度不进行利润分配的议案》
5.00 《关于确定2023年度董事、高级管理人员薪酬的议案》
6.00 《关于向金融机构申请融资额度预计的议案》
7.00 《关于公司为子公司提供担保额度预计的议案》
8.00 《关于接受关联方担保及向其提供反担保暨关联交易的议案》
9.00 《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
10.00 《关于未来三年(2024-2026年)股东回报规划的议案》
11.00 《关于〈2023年度监事会工作报告〉的议案》
12.00 《关于确定2023年度监事薪酬的议案》 |
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2024-03-29
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拟披露季报 ，2024-04-25 |
拟披露季报 |
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2024-02-07
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关于向特定对象发行股票限售股份上市流通提示性公告 |
深交所公告，股本变动 |
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金通灵现发布 |
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2024-01-27
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2023年年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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金通灵现发布 |
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2024-01-06
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-01-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于修订的议案》
2.00 《关于换届选举第六届董事会非独立董事候选人的议案》
2.01 选举张建华先生为第六届董事会非独立董事
2.02 选举陈云光先生为第六届董事会非独立董事
2.03 选举陈大鹏先生为第六届董事会非独立董事
2.04 选举申志刚先生为第六届董事会非独立董事
2.05 选举季维东先生为第六届董事会非独立董事
2.06 选举时根生先生为第六届董事会非独立董事
3.00 《关于换届选举第六届董事会独立董事候选人的议案》
3.01 选举马娟女士为第六届董事会独立董事
3.02 选举朱雪忠先生为第六届董事会独立董事
3.03 选举赵钦新先生为第六届董事会独立董事
4.00 《关于换届选举第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》
4.01 选举游善平先生为第六届监事会非职工代表监事
4.02 选举吴建先生为第六届监事会非职工代表监事 |
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2024-01-06
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关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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金通灵现发布 |
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2024-01-03
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关于收到《行政处罚决定书》的公告 |
深交所公告 |
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金通灵现发布 |
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2023-12-29
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拟披露年报 ，2024-04-18 |
拟披露年报 |
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2023-11-21
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-12-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于拟续聘会计师事务所的议案》 |
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2023-11-21
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-12-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于拟续聘会计师事务所的议案》 |
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2023-11-21
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第五届董事会第十八次会议决议公告 |
深交所公告 |
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金通灵现发布 |
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2023-11-14
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关于公司涉及诉讼银行账户部分资金被冻结的进展公告 |
深交所公告，诉讼仲裁 |
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金通灵现发布 |
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2023-10-26
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2023年三季度报告 |
刊登季报 |
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金通灵现发布 |
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2023-10-12
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-10-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》 |
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