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备忘事项 |
事件类型 |
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2024-11-18
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监事会关于2024年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见 |
深交所公告，其它 |
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振芯科技现发布 |
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2024-11-11
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关于回购公司股份方案暨取得回购公司股份融资支持的公告 |
深交所公告，股本变动,回购 |
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振芯科技现发布 |
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2024-11-07
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-11-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司及其摘要的议案》
2.00 《关于公司的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
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2024-11-07
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关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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振芯科技现发布 |
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2024-10-28
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2024年三季度报告 |
刊登季报 |
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振芯科技现发布 |
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2024-09-30
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拟披露季报 ，2024-10-28 |
拟披露季报 |
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2024-08-29
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2024年半年度报告摘要 |
刊登中报，其它 |
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振芯科技现发布 |
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2024-06-28
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拟披露中报 ，2024-08-29 |
拟披露中报 |
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2024-04-24
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2024年一季度报告 |
刊登季报 |
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振芯科技现发布 |
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2024-04-08
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关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告 |
深交所公告 |
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振芯科技现发布 |
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2024-03-29
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拟披露季报 ，2024-04-24 |
拟披露季报 |
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2024-03-26
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召开2023年度股东大会 ，2024-04-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《2023年度董事会工作报告》
2.00 《2023年度监事会工作报告》
3.00 《2023年度财务决算报告》
4.00 《2023年度经审计财务报告》
5.00 《2023年年度报告》(全文及摘要)
6.00 《2023年年度利润分配预案》
7.00 《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》
8.00 《关于2024年度董事和高级管理人员薪酬的议案》
9.00 《关于修订并制定公司相关治理制度的议案》
9.01 《公司章程》
9.02 《独立董事工作制度》
9.03 《现金分红管理制度》
9.04 《会计师事务所选聘制度》 |
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2024-03-26
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2023年年度报告摘要 |
深交所公告 |
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振芯科技现发布 |
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2024-02-19
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关于收到国有土地补偿款的公告 |
深交所公告 |
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振芯科技现发布 |
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2024-01-02
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关于公司签署日常经营合同的自愿性信息披露公告 |
深交所公告，重大合同 |
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振芯科技现发布 |
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2023-12-29
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拟披露年报 ，2024-03-26 |
拟披露年报 |
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2023-12-13
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召开2023年度第3次临时股东大会 ，2023-12-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于修订《公司章程》及相关制度的议案
1.01 《公司章程》
1.02 《股东大会议事规则》
1.03 《董事会议事规则》
1.04 《独立董事工作制度》
1.05 《对外担保管理办法》
1.06 《募集资金管理办法》
1.07 《关联交易管理办法》
2.00 关于修订《监事会议事规则》的议案 |
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2023-12-13
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关于召开2023年第三次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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振芯科技现发布 |
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2023-10-30
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2023年三季度报告 |
刊登季报 |
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振芯科技现发布 |
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2023-09-28
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拟披露季报 ，2023-10-30 |
拟披露季报 |
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2023-08-28
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-09-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于调整公司北斗产业园建设方案的议案》 |
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2023-08-28
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-09-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于调整公司北斗产业园建设方案的议案》 |
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2023-08-28
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2023年半年度报告摘要 |
深交所公告 |
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振芯科技现发布 |
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2023-08-24
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关于董事长、部分董事增持公司股份计划的公告 |
深交所公告，其它 |
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振芯科技现发布 |
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2023-07-19
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2023年第一次临时股东大会会议决议公告 |
深交所公告 |
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振芯科技现发布 |
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2023-07-03
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-07-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
1.01 非独立董事候选人谢俊
1.02 非独立董事候选人徐进
1.03 非独立董事候选人柏杰
1.04 非独立董事候选人杨章
1.05 非独立董事候选人杨国勇
1.06 非独立董事候选人莫然
2.00 《关于董事会换届选举独立董事的议案》
2.01 独立董事候选人江才
2.02 独立董事候选人吴越
2.03 独立董事候选人徐锐敏
3.00 《关于监事会换届选举监事的议案》
3.01 非职工代表监事张大秀
3.02 非职工代表监事胡彪 |
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2023-07-03
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关于召开2023年第一次临时股东大会的通知（更新后） |
深交所公告，日期变动,重要信息变更 |
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振芯科技现发布 |
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2023-06-30
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拟披露中报 ，2023-08-28 |
拟披露中报 |
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2023-06-21
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-07-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
1.01 非独立董事候选人莫晓宇
1.02 非独立董事候选人谢俊
1.03 非独立董事候选人徐进
1.04 非独立董事候选人柏杰
1.05 非独立董事候选人杨章
1.06 非独立董事候选人杨国勇
2.00 《关于董事会换届选举独立董事的议案》
2.01 独立董事候选人江才
2.02 独立董事候选人吴越
2.03 独立董事候选人徐锐敏
3.00 《关于监事会换届选举监事的议案》
3.01 非职工代表监事张大秀
3.02 非职工代表监事胡彪 |
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2023-06-21
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-07-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
1.01 非独立董事候选人莫晓宇
1.02 非独立董事候选人谢俊
1.03 非独立董事候选人徐进
1.04 非独立董事候选人柏杰
1.05 非独立董事候选人杨章
1.06 非独立董事候选人杨国勇
2.00 《关于董事会换届选举独立董事的议案》
2.01 独立董事候选人江才
2.02 独立董事候选人吴越
2.03 独立董事候选人徐锐敏
3.00 《关于监事会换届选举监事的议案》
3.01 非职工代表监事张大秀
3.02 非职工代表监事胡彪 |
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2023-06-21
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第五届董事会第二十次会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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振芯科技现发布 |
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2023-04-25
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2023年一季度报告 |
刊登季报 |
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振芯科技现发布 |
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