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备忘事项 |
事件类型 |
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2024-10-24
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2024年三季度报告 |
刊登季报 |
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科泰电源现发布 |
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2024-09-30
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拟披露季报 ，2024-10-24 |
拟披露季报 |
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2024-08-29
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2024年半年度报告 |
刊登中报 |
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科泰电源现发布 |
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2024-07-10
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第六届董事会第四次会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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科泰电源现发布 |
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2024-06-28
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拟披露中报 ，2024-08-29 |
拟披露中报 |
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2024-05-14
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2023年年度股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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科泰电源现发布 |
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2024-04-26
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2024年一季度报告 |
刊登季报 |
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科泰电源现发布 |
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2024-04-19
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关于举行2023年度网上业绩说明会的通知 |
深交所公告，其它 |
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科泰电源现发布 |
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2024-04-18
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-13 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于2023年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于2023年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于2023年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于2023年年度报告及摘要的议案》
5.00 《关于2023年度利润分配的预案》
6.00 《关于2024年公司董事、高级管理人员薪酬与绩效考核方案》
7.00 《关于公司向银行申请年度综合授信额度的议案》
8.00 《关于子公司租赁经营场地暨日常经营性关联交易的议案》
9.00 《关于修订的议案》
10.00 《关于修订的议案》 |
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2024-04-18
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2023年年度报告 |
刊登年报 |
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科泰电源现发布 |
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2024-03-29
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拟披露季报 ，2024-04-26 |
拟披露季报 |
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2023-12-29
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拟披露年报 ，2024-04-18 |
拟披露年报 |
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2023-12-09
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2023年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，其它 |
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科泰电源现发布 |
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2023-11-22
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-12-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
2.00 《关于修订的议案》
3.00 《关于公司董事会换届选举暨第六届董事会非独立董事候选人提名的议案》
3.01 选举候选人谢松峰先生为公司第六届董事会非独立董事
3.02 选举候选人许乃强先生为公司第六届董事会非独立董事
3.03 选举候选人蔡行荣先生为公司第六届董事会非独立董事
3.04 选举候选人马恩曦先生为公司第六届董事会非独立董事
3.05 选举候选人周路来先生为公司第六届董事会非独立董事
4.00 《关于公司董事会换届选举暨第六届董事会独立董事候选人提名的议案》
4.01 选举候选人黄海林先生为公司第六届董事会独立董事
4.02 选举候选人赖卫东先生为公司第六届董事会独立董事
4.03 选举候选人袁树民先生为公司第六届董事会独立董事
5.00 《关于公司监事会换届选举暨第六届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》
5.01 选举候选人刘雪慧女士为公司第六届监事会非职工代表监事
5.02 选举候选人毛周斌先生为公司第六届监事会非职工代表监事 |
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2023-11-22
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关于召开2023年第一次临时股东大会的通知公告 |
深交所公告，日期变动 |
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科泰电源现发布 |
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2023-10-28
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2023年三季度报告 |
刊登季报 |
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科泰电源现发布 |
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2023-09-28
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拟披露季报 ，2023-10-28 |
拟披露季报 |
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2023-08-26
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关于股东股份减持计划时间过半的进展公告 |
深交所公告 |
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科泰电源现发布 |
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2023-08-05
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2023年半年度报告摘要 |
深交所公告 |
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科泰电源现发布 |
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2023-07-06
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关于董事股份减持计划数量过半的进展公告 |
深交所公告 |
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科泰电源现发布 |
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2023-06-30
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拟披露中报 ，2023-08-05 |
拟披露中报 |
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2023-06-03
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关于控股股东及其一致行动人减持股份达到1%的公告 |
深交所公告，其它 |
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科泰电源现发布 |
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2023-05-27
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关于持股5%以上股东及其一致行动人减持股份超过1%的公告 |
深交所公告，其它 |
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科泰电源现发布 |
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2023-05-20
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2022年年度股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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科泰电源现发布 |
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2023-04-29
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关于大股东及其一致行动人、董事减持股份预披露公告 |
深交所公告，其它 |
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科泰电源现发布 |
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2023-04-25
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2023年一季度报告 |
刊登季报 |
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科泰电源现发布 |
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2023-04-18
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于2022年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于2022年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于2022年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于2022年年度报告及摘要的议案》
5.00 《关于2022年度利润分配的预案》
6.00 《关于2023年公司董事、高级管理人员薪酬与绩效考核方案的议案》
7.00 《关于聘请公司2023年度审计机构的议案》
8.00 《关于公司向银行申请年度综合授信额度的议案》 |
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2023-04-18
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2022年第一季度报告全文（已更正） |
深交所公告，其它 |
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科泰电源现发布 |
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2023-03-31
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拟披露季报 ，2023-04-25 |
拟披露季报 |
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2023-01-20
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2022年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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科泰电源现发布 |
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2022-12-30
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拟披露年报 ，2023-04-18 |
拟披露年报 |
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