| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
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2024-10-24
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召开2024年度第2次临时股东大会 ，2024-11-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于回购公司股份方案的议案》
1.01 回购股份的目的
1.02 回购股份符合相关条件
1.03 回购股份的方式、价格区间
1.04 回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额
1.05 回购股份的资金来源
1.06 回购股份的实施期限
1.07 关于办理本次回购相关事宜的具体授权 |
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2024-10-24
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2024年三季度报告 |
刊登季报 |
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振东制药现发布 |
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2024-09-30
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拟披露季报 ，2024-10-24 |
拟披露季报 |
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2024-08-27
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2024年半年度报告 |
刊登中报 |
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振东制药现发布 |
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2024-08-16
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-09-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司董事会换届选举暨选举第六届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举李昆先生为公司第六届董事会非独立董事
1.02 选举王智民先生为公司第六届董事会非独立董事
1.03 选举李静女士为公司第六届董事会非独立董事
1.04 选举艾家文先生为公司第六届董事会非独立董事
1.05 选举杨连民先生为公司第六届董事会非独立董事
1.06 选举王旭峰先生为公司第六届董事会非独立董事
2.00 《关于公司董事会换届选举暨选举第六届董事会独立董事的议案》
2.01 选举吕万良先生为公司第六届董事会独立董事
2.02 选举靳黎娜女士为公司第六届董事会独立董事
2.03 选举秦雪梅女士为公司第六届董事会独立董事
3.00 《关于公司监事会换届选举暨选举非职工代表监事的议案》
3.01 选举雷振宏先生为公司第六届监事会非职工代表监事
3.02 选举金志祥先生为公司第六届监事会非职工代表监事 |
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2024-08-16
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关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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振东制药现发布 |
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2024-07-24
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山西振东制药股份有限公司收购报告书 |
深交所公告，其它 |
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振东制药现发布 |
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2024-07-18
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山西振东制药股份有限公司收购报告书摘要 |
深交所公告，其它 |
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振东制药现发布 |
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2024-06-28
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拟披露中报 ，2024-08-27 |
拟披露中报 |
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2024-04-23
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《2023年度董事会工作报告》
2.00 《2023年度监事会工作报告》
3.00 《及其摘要》
4.00 《公司2023年度决算报告》
5.00 《公司2023年度利润分配预案》
6.00 《关于续聘2024年度审计机构的议案》
7.00 《关于2024年度预计担保额度的议案》
8.00 《关于2023年计提、转回减值损失及处置资产的议案》
9.00 《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》
10.00 《关于公司董事2024年度薪酬方案的议案》
10.01 《关于公司非独立董事2024年度薪酬方案的议案》
10.02 《关于公司独立董事及外聘董事2024年度薪酬方案的议案》
11.00 《关于公司监事2024年度薪酬方案的议案》
12.00 《关于修订的议案》
13.00 《关于制定的议案》
14.00 《关于补选公司第五届监事会非职工代表监事的议案》
15.00 《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》
15.01 《选举吕万良先生为公司第五届董事会独立董事的议案》
15.02 《选举靳黎娜女士为公司第五届董事会独立董事的议案》 |
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2024-04-23
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2024年一季度报告 |
刊登季报 |
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振东制药现发布 |
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2024-04-23
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《2023年度董事会工作报告》
2.00 《2023年度监事会工作报告》
3.00 《及其摘要》
4.00 《公司2023年度决算报告》
5.00 《公司2023年度利润分配预案》
6.00 《关于续聘2024年度审计机构的议案》
7.00 《关于2024年度预计担保额度的议案》
8.00 《关于2023年计提、转回减值损失及处置资产的议案》
9.00 《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》
10.00 《关于公司董事2024年度薪酬方案的议案》
10.01 《关于公司非独立董事2024年度薪酬方案的议案》
10.02 《关于公司独立董事及外聘董事2024年度薪酬方案的议案》
11.00 《关于公司监事2024年度薪酬方案的议案》
12.00 《关于修订的议案》
13.00 《关于制定的议案》
14.00 《关于补选公司第五届监事会非职工代表监事的议案》
15.00 《关于注销回购股份的议案》
16.00 《关于减少注册资本并修订的议案》
17.00 《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》
17.01 《选举吕万良先生为公司第五届董事会独立董事的议案》
17.02 《选举靳黎娜女士为公司第五届董事会独立董事的议案》 |
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2024-04-23
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《2023年度董事会工作报告》
2.00 《2023年度监事会工作报告》
3.00 《及其摘要》
4.00 《公司2023年度决算报告》
5.00 《公司2023年度利润分配预案》
6.00 《关于续聘2024年度审计机构的议案》
7.00 《关于2024年度预计担保额度的议案》
8.00 《关于2023年计提、转回减值损失及处置资产的议案》
9.00 《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》
10.00 《关于公司董事2024年度薪酬方案的议案》
10.01 《关于公司非独立董事2024年度薪酬方案的议案》
10.02 《关于公司独立董事及外聘董事2024年度薪酬方案的议案》
11.00 《关于公司监事2024年度薪酬方案的议案》
12.00 《关于修订的议案》
13.00 《关于制定的议案》
14.00 《关于补选公司第五届监事会非职工代表监事的议案》
15.00 《关于注销回购股份的议案》
16.00 《关于减少注册资本并修订的议案》
17.00 《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》
17.01 《选举吕万良先生为公司第五届董事会独立董事的议案》
17.02 《选举靳黎娜女士为公司第五届董事会独立董事的议案》 |
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2024-04-23
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《2023年度董事会工作报告》
2.00 《2023年度监事会工作报告》
3.00 《及其摘要》
4.00 《公司2023年度决算报告》
5.00 《公司2023年度利润分配预案》
6.00 《关于续聘2024年度审计机构的议案》
7.00 《关于2024年度预计担保额度的议案》
8.00 《关于2023年计提、转回减值损失及处置资产的议案》
9.00 《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》
10.00 《关于公司董事2024年度薪酬方案的议案》
10.01 《关于公司非独立董事2024年度薪酬方案的议案》
10.02 《关于公司独立董事及外聘董事2024年度薪酬方案的议案》
11.00 《关于公司监事2024年度薪酬方案的议案》
12.00 《关于修订的议案》
13.00 《关于制定的议案》
14.00 《关于补选公司第五届监事会非职工代表监事的议案》
15.00 《关于注销回购股份的议案》
16.00 《关于减少注册资本并修订的议案》
17.00 《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》
17.01 《选举吕万良先生为公司第五届董事会独立董事的议案》
17.02 《选举靳黎娜女士为公司第五届董事会独立董事的议案》 |
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2024-04-23
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《2023年度董事会工作报告》
2.00 《2023年度监事会工作报告》
3.00 《及其摘要》
4.00 《公司2023年度决算报告》
5.00 《公司2023年度利润分配预案》
6.00 《关于续聘2024年度审计机构的议案》
7.00 《关于2024年度预计担保额度的议案》
8.00 《关于2023年计提、转回减值损失及处置资产的议案》
9.00 《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》
10.00 《关于公司董事2024年度薪酬方案的议案》
10.01 《关于公司非独立董事2024年度薪酬方案的议案》
10.02 《关于公司独立董事及外聘董事2024年度薪酬方案的议案》
11.00 《关于公司监事2024年度薪酬方案的议案》
12.00 《关于修订的议案》
13.00 《关于制定的议案》
14.00 《关于补选公司第五届监事会非职工代表监事的议案》
15.00 《关于注销回购股份的议案》
16.00 《关于减少注册资本并修订的议案》
17.00 《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》
17.01 《选举吕万良先生为公司第五届董事会独立董事的议案》
17.02 《选举靳黎娜女士为公司第五届董事会独立董事的议案》 |
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2024-04-23
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《2023年度董事会工作报告》
2.00 《2023年度监事会工作报告》
3.00 《及其摘要》
4.00 《公司2023年度决算报告》
5.00 《公司2023年度利润分配预案》
6.00 《关于续聘2024年度审计机构的议案》
7.00 《关于2024年度预计担保额度的议案》
8.00 《关于2023年计提、转回减值损失及处置资产的议案》
9.00 《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》
10.00 《关于公司董事2024年度薪酬方案的议案》
10.01 《关于公司非独立董事2024年度薪酬方案的议案》
10.02 《关于公司独立董事及外聘董事2024年度薪酬方案的议案》
11.00 《关于公司监事2024年度薪酬方案的议案》
12.00 《关于修订的议案》
13.00 《关于制定的议案》
14.00 《关于补选公司第五届监事会非职工代表监事的议案》
15.00 《关于注销回购股份的议案》
16.00 《关于减少注册资本并修订的议案》
17.00 《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》
17.01 《选举吕万良先生为公司第五届董事会独立董事的议案》
17.02 《选举靳黎娜女士为公司第五届董事会独立董事的议案》 |
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2024-04-23
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《2023年度董事会工作报告》
2.00 《2023年度监事会工作报告》
3.00 《及其摘要》
4.00 《公司2023年度决算报告》
5.00 《公司2023年度利润分配预案》
6.00 《关于续聘2024年度审计机构的议案》
7.00 《关于2024年度预计担保额度的议案》
8.00 《关于2023年计提、转回减值损失及处置资产的议案》
9.00 《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》
10.00 《关于公司董事2024年度薪酬方案的议案》
10.01 《关于公司非独立董事2024年度薪酬方案的议案》
10.02 《关于公司独立董事及外聘董事2024年度薪酬方案的议案》
11.00 《关于公司监事2024年度薪酬方案的议案》
12.00 《关于修订的议案》
13.00 《关于制定的议案》
14.00 《关于补选公司第五届监事会非职工代表监事的议案》
15.00 《关于注销回购股份的议案》
16.00 《关于减少注册资本并修订的议案》
17.00 《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》
17.01 《选举吕万良先生为公司第五届董事会独立董事的议案》
17.02 《选举靳黎娜女士为公司第五届董事会独立董事的议案》 |
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2024-04-08
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关于独立董事辞职的公告 |
深交所公告 |
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振东制药现发布 |
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2024-03-29
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拟披露季报 ，2024-04-23 |
拟披露季报 |
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2023-12-29
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拟披露年报 ，2024-04-23 |
拟披露年报 |
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2023-10-23
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2023年三季度报告 |
刊登季报 |
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振东制药现发布 |
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2023-09-28
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拟披露季报 ，2023-10-23 |
拟披露季报 |
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2023-08-31
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2023年半年度报告 |
刊登中报 |
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振东制药现发布 |
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2023-06-30
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拟披露中报 ，2023-08-31 |
拟披露中报，延期披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2023-08-28; 一次变更日期: 2023-08-31; 一次变更公告日期: 2023-08-15; |
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2023-05-30
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-06-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》
2.00 《关于及其摘要的议案》
3.00 《关于的议案》
4.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司第三期员工持股计划有关事项的议案》 |
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2023-05-30
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-06-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》
2.00 《关于及其摘要的议案》
3.00 《关于的议案》
4.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司第三期员工持股计划有关事项的议案》 |
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2023-05-30
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第五届董事会第十一次会议决议公告 |
深交所公告 |
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振东制药现发布 |
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2023-05-29
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关于对深圳证券交易所年报问询函的回复公告 |
深交所公告，违规 |
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振东制药现发布 |
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2023-04-25
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《2022年度董事会工作报告》
2.00 《2022年度监事会工作报告》
3.00 《及其摘要》
4.00 《公司2022年度决算报告》
5.00 《公司2022年度利润分配预案》
6.00 《关于续聘2023年度审计机构的议案》
7.00 《关于2022年计提、转回减值损失及处置资产的议案》
8.00 《关于修订的议案》 |
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2023-04-25
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《2022年度董事会工作报告》
2.00 《2022年度监事会工作报告》
3.00 《及其摘要》
4.00 《公司2022年度决算报告》
5.00 《公司2022年度利润分配预案》
6.00 《关于续聘2023年度审计机构的议案》
7.00 《关于2022年计提、转回减值损失及处置资产的议案》
8.00 《关于修订的议案》 |
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