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备忘事项 |
事件类型 |
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2024-11-06
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召开2024年度第2次临时股东大会 ，2024-11-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 逐项审议《关于回购公司股份方案的议案》
1.01 回购股份的目的
1.02 回购股份的用途
1.03 回购股份的方式、种类
1.04 回购股份的价格区间
1.05 回购股份的资金总额以及回购股份的数量、占公司总股本的比例
1.06 回购股份的资金来源
1.07 回购股份的实施期限
1.08 回购股份符合相关条件
2.00 审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司回购股份相关事宜的议案》； |
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2024-11-06
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第五届董事会第五次会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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精锻科技现发布 |
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2024-10-22
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2024年三季度报告 |
刊登季报 |
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精锻科技现发布 |
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2024-09-30
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拟披露季报 ，2024-10-22 |
拟披露季报 |
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2024-09-20
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2024年中期分红，10派0.600000000(含税)，税后10派0.600000000登记日 ，2024-09-27 |
登记日，分配方案 |
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2024-09-20
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2024年中期分红，10派0.600000000(含税)，税后10派0.600000000除权日 ，2024-09-30 |
除权除息日，分配方案 |
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2024-09-20
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2024年中期分红，10派0.600000000(含税)，税后10派0.600000000红利发放日 ，2024-09-30 |
红利发放日，分配方案 |
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2024-09-20
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2024年中期分红，10派0.600000000(含税)，税后10派0.600000000登记日 ，2024-09-27 |
登记日，分配方案 |
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2024-09-20
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2024年中期分红，10派0.600000000(含税)，税后10派0.600000000除权日 ，2024-09-30 |
除权除息日，分配方案 |
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2024-09-20
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2024年中期分红，10派0.600000000(含税)，税后10派0.600000000红利发放日 ，2024-09-30 |
红利发放日，分配方案 |
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2024-08-27
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-09-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于2024年半年度利润分配预案的议案 |
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2024-08-27
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2024年半年度报告摘要 |
刊登中报，其它 |
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精锻科技现发布 |
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2024-06-28
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拟披露中报 ，2024-08-27 |
拟披露中报 |
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2024-05-16
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2023年年度分红，10派1.500000000(含税)，税后10派1.500000登记日 ，2024-05-23 |
登记日，分配方案 |
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2024-05-16
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2023年年度分红，10派1.500000000(含税)，税后10派1.500000除权日 ，2024-05-24 |
除权除息日，分配方案 |
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2024-05-16
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2023年年度分红，10派1.500000000(含税)，税后10派1.500000红利发放日 ，2024-05-24 |
红利发放日，分配方案 |
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2024-05-16
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2023年年度分红，10派1.500000000(含税)，税后10派1.500000除权日 ，2024-05-24 |
除权除息日，分配方案 |
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2024-05-16
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2023年年度分红，10派1.500000000(含税)，税后10派1.500000登记日 ，2024-05-23 |
登记日，分配方案 |
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2024-05-16
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2023年年度分红，10派1.500000000(含税)，税后10派1.500000红利发放日 ，2024-05-24 |
红利发放日，分配方案 |
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2024-04-20
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-13 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 2023年度董事会工作报告
2.00 2023年度监事会工作报告
3.00 2023年年度报告及摘要
4.00 2023年度财务决算报告
5.00 关于2023年度利润分配预案的议案
6.00 关于续聘会计师事务所的议案
7.00 关于2024年度向银行申请贷款额度的议案
11.00 关于独立董事津贴的议案
12.00 关于修订《公司章程》部分条款的议案
13.00 关于修订《董事会议事规则》的议案
14.00 关于修订《独立董事工作制度》的议案
8.00 关于选举第五届董事会非独立董事的议案
8.01 非独立董事夏汉关
8.02 非独立董事赵红军
8.03 非独立董事夏敏
8.04 非独立董事郭民
9.00 关于选举第五届董事会独立董事的议案
9.01 独立董事张金
9.02 独立董事汤文成
9.03 独立董事秦霞
10.00 关于选举第五届监事会非职工代表监事的议案
10.01 非职工代表监事任德君
10.02 非职工代表监事赵军华 |
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2024-04-20
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-13 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 2023年度董事会工作报告
2.00 2023年度监事会工作报告
3.00 2023年年度报告及摘要
4.00 2023年度财务决算报告
5.00 关于2023年度利润分配预案的议案
6.00 关于续聘会计师事务所的议案
7.00 关于2024年度向银行申请贷款额度的议案
11.00 关于独立董事津贴的议案
12.00 关于修订《公司章程》部分条款的议案
13.00 关于修订《董事会议事规则》的议案
14.00 关于修订《独立董事工作制度》的议案
8.00 关于选举第五届董事会非独立董事的议案
8.01 非独立董事夏汉关
8.02 非独立董事赵红军
8.03 非独立董事夏敏
8.04 非独立董事郭民
9.00 关于选举第五届董事会独立董事的议案
9.01 独立董事张金
9.02 独立董事汤文成
9.03 独立董事秦霞
10.00 关于选举第五届监事会非职工代表监事的议案
10.01 非职工代表监事任德君
10.02 非职工代表监事赵军华 |
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2024-04-20
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2023年年度报告 |
刊登年报 |
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精锻科技现发布 |
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2024-03-29
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拟披露季报 ，2024-04-20 |
拟披露季报 |
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2024-02-02
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关于可转换公司债券2024年付息的公告 |
深交所公告，其它 |
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精锻科技现发布 |
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2023-12-29
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拟披露年报 ，2024-04-20 |
拟披露年报 |
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2023-10-20
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2023年三季度报告 |
刊登季报 |
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精锻科技现发布 |
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2023-09-28
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拟披露季报 ，2023-10-20 |
拟披露季报 |
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2023-08-29
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-09-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于吸收合并全资子公司的议案 |
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2023-08-29
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-09-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于吸收合并全资子公司的议案 |
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