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备忘事项 |
事件类型 |
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2025-04-01
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拟披露季报 ，2025-04-24 |
拟披露季报 |
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2025-03-19
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召开2024年度股东大会 ，2025-04-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《公司2024年度董事会工作报告》
2.00 《公司2024年度监事会工作报告》
3.00 《2024年年度报告及其摘要》
4.00 《公司2024年度财务决算报告》
5.00 《公司2024年度利润分配预案》
6.00 《关于确认2024年部分日常关联交易及预计2025年日常关联交易的议案》
7.00 《关于向银行申请综合授信额度的议案》
8.00 《关于2024年公司董事薪酬的议案》
9.00 《关于2024年公司监事薪酬的议案》 |
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2025-03-19
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关于2024年度利润分配预案的公告 |
深交所公告，分配方案 |
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节能国祯现发布 |
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2025-03-03
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关于项目预中标的公告 |
深交所公告，重大合同 |
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节能国祯现发布 |
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2024-12-31
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拟披露年报 ，2025-03-19 |
拟披露年报 |
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2024-10-25
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召开2024年度第4次临时股东大会 ，2024-11-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》 |
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2024-10-25
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2024年三季度报告 |
刊登季报 |
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节能国祯现发布 |
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2024-09-30
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拟披露季报 ，2024-10-25 |
拟披露季报 |
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2024-08-23
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2024年半年度报告摘要 |
刊登中报，其它 |
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节能国祯现发布 |
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2024-06-28
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拟披露中报 ，2024-08-23 |
拟披露中报 |
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2024-06-04
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召开2024年度第3次临时股东大会 ，2024-06-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司注销回购股份并减少注册资本的议案》
2.00 《关于修订的议案》 |
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2024-06-04
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关于召开2024年第三次临时股东大会通知的公告 |
深交所公告，日期变动 |
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节能国祯现发布 |
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2024-05-24
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召开2024年度第2次临时股东大会 ，2024-06-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司董事辞职及提名非独立董事的议案》
2.00 《关于提名独立董事候选人并调整董事会相关专门委员会委员的议案》 |
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2024-05-24
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关于召开2024年第二次临时股东大会通知的公告 |
深交所公告，日期变动 |
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节能国祯现发布 |
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2024-05-14
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2023年年度分红，10派1.300000000(含税)，税后10派1.300000登记日 ，2024-05-21 |
登记日，分配方案 |
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2024-05-14
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2023年年度分红，10派1.300000000(含税)，税后10派1.300000除权日 ，2024-05-22 |
除权除息日，分配方案 |
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2024-05-14
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2023年年度分红，10派1.300000000(含税)，税后10派1.300000红利发放日 ，2024-05-22 |
红利发放日，分配方案 |
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2024-04-25
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2024年一季度报告 |
刊登季报 |
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节能国祯现发布 |
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2024-03-29
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拟披露季报 ，2024-04-25 |
拟披露季报 |
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2024-03-21
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召开2023年度股东大会 ，2024-04-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《公司2023年度董事会工作报告》
2.00 《公司2023年度监事会工作报告》
3.00 《2023年年度报告及其摘要》
4.00 《公司2023年度财务决算报告》
5.00 《公司2023年度利润分配预案》
6.00 《关于确认2023年部分日常关联交易及预计2024年日常关联交易的议案》
7.00 《关于与中节能财务有限公司签署关联交易的议案》
8.00 《关于开展融资租赁暨关联交易的议案》
9.00 《关于向银行申请综合授信额度的议案》
10.00 《关于公司董事、监事及高级管理人员2023年度薪酬情况的议案》 |
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2024-03-21
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2023年年度报告摘要 |
深交所公告 |
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节能国祯现发布 |
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2024-02-05
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-03-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于修订的议案》
2.00 《关于修订的议案》
3.00 《关于修订的议案》
4.00 《关于修订事工作制度>的议案》
5.00 《关于部分董事、监事、高级管理人员薪酬体系优化方案的议案》 |
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2024-02-05
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-03-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于修订的议案》
2.00 《关于修订的议案》
3.00 《关于修订的议案》
4.00 《关于修订的议案》
5.00 《关于部分董事、监事、高级管理人员薪酬体系优化方案的议案》 |
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2024-02-05
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关于召开2024年第一次临时股东大会通知的公告 |
深交所公告，日期变动 |
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节能国祯现发布 |
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2024-01-25
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关于公司及子公司收到行政处罚决定书的公告 |
深交所公告 |
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节能国祯现发布 |
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