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备忘事项 |
事件类型 |
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2025-07-11
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2024年年度分红，10派0.900000000(含税)，税后10派0.900000000登记日 ，2025-07-17 |
登记日，分配方案 |
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2025-07-11
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2024年年度分红，10派0.900000000(含税)，税后10派0.900000000除权日 ，2025-07-18 |
除权除息日，分配方案 |
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2025-07-11
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2024年年度分红，10派0.900000000(含税)，税后10派0.900000000红利发放日 ，2025-07-18 |
红利发放日，分配方案 |
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2025-07-02
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拟披露中报 ，2025-08-27 |
拟披露中报 |
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2025-04-25
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召开2024年度股东大会 ，2025-05-22 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》
4.00 《关于公司2024年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于公司2024年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于公司2025年度申请不超过9亿元综合用信额度的议案》
7.00 《关于购买董监高责任险的议案》 |
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2025-04-25
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2025年一季度报告 |
刊登季报 |
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宝色股份现发布 |
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2025-04-03
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2024年年度报告摘要 |
刊登年报，其它 |
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宝色股份现发布 |
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2025-04-01
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拟披露季报 ，2025-04-25 |
拟披露季报 |
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2025-03-11
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召开2025年度第1次临时股东大会 ，2025-03-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于与关联方续签日常关联交易框架协议的议案》
2.00 《关于确认公司2024年度日常关联交易及2025年度日常关联交易预计的议案》 |
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2025-03-11
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关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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宝色股份现发布 |
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2024-12-31
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拟披露年报 ，2025-04-03 |
拟披露年报，提前披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2025-04-18; 一次变更日期: 2025-04-03; 一次变更公告日期: 2025-03-19; |
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2024-12-14
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召开2024年度第2次临时股东大会 ，2024-12-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司及其摘要的议案》
2.00 《关于公司的议案》
3.00 《关于公司的议案》
4.00 《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励相关事项的议案》
5.00 《关于公司第六届董事会独立董事津贴的议案》
6.00 《关于公司部分募投项目变更、终止的议案》
7.00 《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》
8.00 《关于聘任公司2024年度会计师事务所的议案》
9.00 《关于补选公司第六届监事会非职工代表监事的议案》 |
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2024-12-14
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关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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宝色股份现发布 |
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2024-10-23
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2024年三季度报告 |
刊登季报 |
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宝色股份现发布 |
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2024-09-30
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拟披露季报 ，2024-10-23 |
拟披露季报 |
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2024-08-22
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2024年半年度报告 |
刊登中报 |
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宝色股份现发布 |
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2024-06-28
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拟披露中报 ，2024-08-22 |
拟披露中报 |
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2024-06-11
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2023年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000登记日 ，2024-06-18 |
登记日，分配方案 |
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2024-06-11
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2023年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000除权日 ，2024-06-19 |
除权除息日，分配方案 |
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2024-06-11
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2023年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000红利发放日 ，2024-06-19 |
红利发放日，分配方案 |
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2024-04-26
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2024年一季度报告 |
刊登季报 |
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宝色股份现发布 |
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2024-04-03
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召开2023年度股东大会 ，2024-04-25 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》
4.00 《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于公司2024年度申请不超过9亿元综合用信额度的议案》
7.00 关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案
7.01 选举薛凯先生为公司第六届董事会非独立董事
7.02 选举李向军先生为公司第六届董事会非独立董事
7.03 选举刘鸿彦先生为公司第六届董事会非独立董事
7.04 选举何联国先生为公司第六届董事会非独立董事
7.05 选举王军强先生为公司第六届董事会非独立董事
7.06 选举郑博龙先生为公司第六届董事会非独立董事
8.00 关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案
8.01 选举章之旺先生为公司第六届董事会独立董事
8.02 选举杨秀云女士为公司第六届董事会独立董事
8.03 选举何瑜先生为公司第六届董事会独立董事
9.00 关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案
9.01 选举耿爱武先生为公司第六届监事会非职工代表监事
9.02 选举李金让先生为公司第六届监事会非职工代表监事
9.03 选举任建新先生为公司第六届监事会非职工代表监事 |
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2024-04-03
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2023年年度报告 |
刊登年报 |
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宝色股份现发布 |
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2024-03-29
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拟披露季报 ，2024-04-26 |
拟披露季报 |
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2024-02-07
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关于向特定对象发行股票解除限售上市流通的提示性公告 |
深交所公告，股本变动 |
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宝色股份现发布 |
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2023-12-30
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-01-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》
2.00 《关于修订的议案》
3.00 《关于修订的议案》
4.00 《关于确认公司2023年度日常关联交易及2024年度日常关联交易预计的议案》 |
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2023-12-30
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-01-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》
2.00 《关于修订的议案》
3.00 《关于修订的议案》
4.00 《关于确认公司2023年度日常关联交易及2024年度日常关联交易预计的议案》 |
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2023-12-30
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关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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宝色股份现发布 |
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